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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-36 中信國安信息產業股份有限公司 第六屆董事會第三十五次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產業股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議通知于 2017 年9月22日以書面方式向全體董事發出，會議于2017年9月29日在公司會議 ... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國安信息產業股份有限公司 2017 年半年度財務報告 二O一七年八月 資產負債表 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 單位：人民幣元 期末數 期初數 項目 合并 公司 合... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-33 中信國安信息產業股份有限公司 第六屆監事會第六次會議決議公告 本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產業股份有限公司第六屆監事會第六次會議通知于2017年8月 18日以書面形式發出，會議于2017年8月28日在公司會議室召開。... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-32 中信國安信息產業股份有限公司 第六屆董事會第三十三次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產業股份有限公司第六屆董事會第三十三次會議通知于2017年 8月18日以書面方式向全體董事發出，會議于2017年8月28日以通訊... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國安信息產業股份有限公司董事會 關于會計政策變更的專項說明 根據財政部于2017年5月10日發布的《關于印發修訂 的通知》（財會[2017]15號），對《企業會計準則第16號--政府補助》進行了修訂，自2017年6月12日起施行。由于上述會計準則的頒布，公司對會計政策進行相應變更，并按以上文件規定的起始日執行上述會計準則。公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至上述會計準則施行日之間... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國安信息產業股份有限公司 2017 年半年度報告全文 二O一七年八月 第一節 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-34 中信國安信息產業股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一、重要提示 1.1本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網 （http：//www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 公司... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國安信息產業股份有限公司獨立董事 關于2017年半年度報告相關事項的專項說明和獨立意見 中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月28日 召開了公司第六屆董事會第三十三次會議，對會議審議通過的相關事項，我們發表如下專項說明和獨立意見： 一、關于關聯方資金占用、對外擔保情況的專項說明和獨立意見 根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》證監發（2003）56 ... 詳細>>>
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2017-08-11 08:10:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-31 中信國安信息產業股份有限公司 2016年度權益分派實施公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、股東大會審議通過的利潤分配方案等情況 1、公司2016年度利潤分配方案為：以2016年12月31日公司總股本3,919,826,352 股... 詳細>>>
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2017-07-11 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-30 中信國安信息產業股份有限公司 關于認購湖北廣電非公開發行股票有關事項的 進展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七十四次會議、公司2015... 詳細>>>
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2017-06-30 08:05:00中信國安信息產業股份有限公司 章 程 (經公司2017年6月23日召開的2016年年度股東大會審議通過) 2017年6月 目 錄 第一章 總則 第二章 經營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第四章 股東和股東大會 第一節 股... 詳細>>>
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2017-06-24 08:05:00北京李偉斌律師事務所 關于中信國安信息產業股份有限公司 2016年年度股東大會的法律意見 致：中信國安信息產業股份有限公司 北京李偉斌律師事務所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派韓巍律師、王偉律師（以下簡稱“本所律師”或“經辦律師”）出席并見證貴公司2016年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會現場會議于2017年6月23日（周五）14:00在坐落于北京市朝陽區... 詳細>>>
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2017-06-24 08:05:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-29 中信國安信息產業股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 二、會議召開的情況 1. 召開時間： 現場會... 詳細>>>
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2017-06-20 08:05:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-28 中信國安信息產業股份有限公司 關于召開2016年年度股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司分別于 2017年6月3日、2017年6月10日在《中國證券報》、《上 海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開 2016 年年度股東... 詳細>>>
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2017-06-12 08:05:00中信國安信息產業股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會第二十八次會議事項的獨立意見中信國安信息產業股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議審議了關于公司控股子公司中信國安恒通科技開發有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權發生變更的議案。作為公司獨立董事，現就上述交易事項，發表獨立意見如下： 根據評估機構提供的評估資質證明、評估報告等相關資料，我們認為公司為本次交易選聘評估機構的程序合規合法... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00中信國安恒通科技開發有限公司擬轉讓所持 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 部分股權項目 評估說明 天興評報字（2017）第0606號 北京天健興業資產評估有限公司 PAN-CHINAASSETSAPPRAISALCO.,LTD 二○一七年五月 目錄 第1頁 ... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00中信國安信息產業股份有限公司董事會 關于第六屆董事會第二十八次會議相關事項的意見中信國安信息產業股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議審議了關于公司控股子公司中信國安恒通科技開發有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權發生變更的議案?，F就上述交易事項，發表專項意見如下： 根據評估機構提供的評估資質證明、評估報告等相關資料，我們認為公司為本次關聯交易選聘評估機構的程序合規合法，出具評估報告的... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-25 中信國安信息產業股份有限公司 第六屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產業股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議通知于 2017 年6月2日以書面形式發出。會議于2017年6月9日在公司會議室召開，應... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-27 中信國安信息產業股份有限公司 關于2016年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會 補充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司于 2017年6月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 和巨潮資訊網上刊登... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-26 中信國安信息產業股份有限公司 關于出售資產暨子公司控制權發生變更的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 1、本公司目前通過控股子公司中信國安恒通科技開發有限公司（以下簡稱“國安恒通”）持有天津國安盟固利新材料科技股份... 詳細>>>
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