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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-053 中材科技股份有限公司 第五屆監事會第十四次臨時會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十四次臨時會議于2017年10月10日以書面形式... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-054 中材科技股份有限公司2017年第三季度報告正文 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 ... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－057 中材科技股份有限公司 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會 2、會議召集人：公司第五屆董事會 3、會... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017―056 中材科技股份有限公司關于 對北玻有限同比增資的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與控股股東中國中材股份有限公司（以下簡稱“中材股份”）對北玻... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-062 中材科技股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人潘建平，作為中材科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00中材科技股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第二十四次臨時會議有關事宜的獨立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次臨時會議于二�一七年十月十六日以傳真表決的方式召開，會議審議了《關于公司董事會換屆選舉的議案》，根據《中小企業板上市公司規范運作指引》，《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，經對公司經營行為的審核、監督，以及對有關資料的認真審閱，基于... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－052 中材科技股份有限公司 第五屆董事會第二十四次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十四次臨時會議于2017年... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00中材科技股份有限公司 2017年第三季度報告 2017年10月 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人薛忠民、主管會計工作負責人紀翔遠及會計機構負責人(會計主管人員)馮淑文... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－055 中材科技股份有限公司 關于申請發行可續期公司債的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據戰略發展需要，為滿足公司生產經營與投資的資金需求，同時降低資產負債率，... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00中材科技股份有限公司 章 程 （2017年第1次修訂） 目錄 第一章 總則......1 第二章 經營宗旨和范圍......5 第三章 股份......6 第一節 股份發行......6 第二節 股份增減和回購......6 第三節 股份轉讓......8 第四章 股東和股東大會......9 第一節 股東......9 第二節 股東大會的一般規定......11 第三節 ... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00中材科技股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第二十三次臨時會議有關事項的獨立意見書中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次臨時會議于二�一七年九月十二日以傳真表決的方式召開，會議審議了《關于 2016年董事長薪酬的議案》等事項，各位董事對會議議案分別進行審議并予以表決。 根據《中小企業板上市公司規范運作指引》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，經對公司經營行為的審... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－051 中材科技股份有限公司 第五屆董事會第二十三次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次臨時會議于2017年8月31日以書面形式通知全體董事、... 詳細>>>
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2017-09-11 08:05:00證券代碼： 002080 證券簡稱：中材科技 公告編號： 2017―049 中材科技股份有限公司 重大事項復牌公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東中國中材股份有限公司 （以下簡稱“中材股份”）的H股股份已于2017年9月7日（星期四）上午九時起在 香港聯合交易所有限公司停牌，以待根據香港公司收購及合并守則刊發一... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017―047 中材科技股份有限公司關于 產業基金完成私募投資基金備案的公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2016年5月18日，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆 董事會第十三次臨時會議審議批準了《關于對... 詳細>>>
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2017-08-16 08:05:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－045 中材科技股份有限公司董事會 關于募集資金2017年上半年存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 根據中國證監會頒布的《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所《中小企業板上... 詳細>>>
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2017-08-16 08:00:00財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □是√否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表 編制單位：中材科技股份有限公司 2017年06月30日 單位：元 項目 期末余額 ... 詳細>>>
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2017-08-16 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-044 中材科技股份有限公司2017年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 非標準審計意見提示 □適用√不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 □適... 詳細>>>
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2017-08-16 08:00:00中材科技股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第七次會議有關事項的獨立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于二�一七年八月十五日在公司會議室現場召開，會議審議了《關于公司2017年半年度報告及其摘要的議案》等議案，根據《中小企業板上市公司規范運作指引》，《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，經對公司經營行為的審核、監督，以及對有關資料的認真審閱，... 詳細>>>
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2016-07-01 14:35:55鋰膜市場需求旺盛，成功演練后迎來實戰。新能源車的高增長和儲能設備的蓄勢待發預示鋰電需求將迎爆發，目前行業面臨產能不足問題，各企業正在加速擴產，但由于隔膜的擴產周期較長，短期內將維持供不應求局面。公司鋰電池隔膜產能約2000萬平米，設備源自國產，技術為濕法雙向同步拉伸技術，已實現對比亞迪、ATL、億緯鋰能等客戶的小批量供貨，產品良率約為40%,單線單月良率最好達到60%以上。 在此基礎上，公司擬建2億平米產線，1.2億平米預計20... 詳細>>>
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