中信國安:關于2016年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告
證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-27
中信國安信息產業股份有限公司
關于2016年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會
補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于 2017年6月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
和巨潮資訊網上刊登了《關于召開 2016 年年度股東大會的通知》。 2017年 6
月9日，公司董事會收到控股股東中信國安有限公司的書面文件，根據深圳證券
交易所相關規則，中信國安有限公司提議公司將2017年6月9日召開的第六屆
董事會第二十八次會議審議通過的《關于公司控股子公司中信國安恒通科技開發有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權發生變更的議案》（詳見公告）作為臨時提案，提交公司將于2017年6月23日召開的2016年年度股東大會審議。
中信國安有限公司持有本公司 36.44%的股份，依據《公司章程》第五十三
條的規定，向公司2016年年度股東大會提出了《關于公司控股子公司中信國安
恒通科技開發有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權發生變更的議案》的臨時提案，并書面提交了本公司董事會。董事會認為，提案人中信國安有限公司具備提出臨時提案的資格，臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項；提案提出程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。董事會同意將該提案提交公司2016年年度股東大會，列入會議議程。
除增加上述臨時提案外，股東大會的其他事項不變。現將更新后的公司2016
年度股東大會的具體事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2016年年度股東大會
（二）股東大會的召集人：本公司董事會
經2017年6月2日召開的第六屆董事會第二十七次會議審議通過了關于召
開公司2016年年度股東大會的議案。
（三）本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（四）現場會議召開時間為：2017年6月23日14:00
網絡投票時間為：2017年6月22日-2017年6月23日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年
6月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票的具體時間為：2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00 期間的
任意時間。
（五）召開方式：采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2017年6月19日
（七）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本次股東大會召開前，公司將于2017年6月20日發布提示性公告。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
（八）現場會議地點：國安大廈三層會議室（北京市朝陽區關東店北街1號）
二、會議審議事項
（一）會議審議的事項已經公司第六屆董事會第二十一次、第二十二次、第二十七次、第二十八次會議審議通過，程序合法，資料完備。
（二）會議議題
1、審議公司2016年度董事會工作報告
2、審議公司2016年度監事會工作報告
3、審議公司2016年度財務決算報告
4、審議公司2016年年度報告及摘要
5、審議公司2016年度利潤分配議案
6、審議關于續聘致同會計師事務所為公司2017年審計機構的議案
7、審議關于續聘致同會計師事務所為公司2017年內部控制審計機構的議
案
8、審議關于2017年度日常關聯交易預計的議案
8.01審議關于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服務的議
案。
8.02審議關于公司與信誠人壽保險有限公司合作呼叫中心業務的議案。
8.03 審議關于公司向中信銀行股份有限公司提供企業短信群發服務的議
案。
8.04審議關于公司向中信建設有限責任公司提供技術咨詢與服務的議案。
8.05審議關于公司向國安第一城（香河）文化旅游發展有限公司提供技術
咨詢與服務的議案。
8.06審議關于公司接受亦非云互聯網技術（上海）有限公司提供的系統集
成及軟硬件服務的議案。
8.07審議關于公司向山東廣電網絡威海有限公司提供技術服務、OTT增值
業務服務和緩存流量服務的議案。
8.08審議關于公司向長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司提供技術服務、
OTT增值業務服務和緩存流量服務的議案。
8.09審議關于公司向瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司提供技術服務、
OTT增值業務服務和緩存流量服務的議案。
8.10 審議關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供技術服
務、OTT增值業務服務和緩存流量服務的議案。
8.11審議關于公司向重慶有線電視網絡有限公司提供技術服務、OTT增值
業務服務的議案。
8.12 審議關于公司向河南有線電視網絡集團有限公司提供技術服務、OTT
增值業務服務的議案。
8.13 審議關于公司接受山東廣電網絡威海有限公司提供的市場推廣服務的
議案。
8.14 審議關于公司接受長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司提供的市場推
廣服務的議案。
8.15 審議關于公司接受湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供的市場
推廣服務的議案。
8.16 審議關于公司接受重慶有線電視網絡有限公司提供的市場推廣服務的
議案。
8.17 審議關于公司接受河南有線電視網絡集團有限公司提供的市場推廣服
務的議案。
8.18審議關于公司接受世紀愛晚投資有限公司提供的財務顧問服務的議案。
8.19 審議關于公司為中信網絡公司提供通信服務和衛星信道出租服務的議
案。
8.20 審議關于公司為中信建設有限公司提供通信服務和衛星信道出租服務
的議案。
9、審議2017年度日常關聯交易金額超出預計范圍的議案
在審議8-9項議案時，關聯股東須回避表決。
10、審議關于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔保的議案
11、審議關于為控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案
12、審議關于為控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公司之子公司天津國安盟固利新能源有限公司項目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔保的議案13、審議關于修改《公司章程》部分條款的議案
議案13須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
14、審議關于公司控股子公司中信國安恒通科技開發有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權發生變更的議案
此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
（三）披露情況
1、上述議案1-7的相關董事會公告刊登于2017年3月18日的《中國證券
報》、《上海證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2、上述議案8的相關董事會公告刊登于2017年3月14日的《中國證券報》、
《上海證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3、上述議案9-13的相關董事會公告刊登于2017年6月3日的《中國證券
報》、《上海證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
4、議案14的相關董事會公告刊登于2017年6月10日的《中國證券報》、
《上海證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案 √
1.00 審議公司2016年度董事會工作報告 √
2.00 審議公司2016年度監事會工作報告 √
3.00 審議公司2016年度財務決算報告 √
4.00 審議公司2016年年度報告及摘要 √
5.00 審議公司2016年度利潤分配議案 √
6.00 審議關于續聘致同會計師事務所為公司2017年審計機構 √
的議案
7.00 審議關于續聘致同會計師事務所為公司2017年內部控制 √
審計機構的議案
√作為投
8.00 審議關于2017年度日常關聯交易預計的議案（逐項表決）票對象的
子議案數：
（20）
8.01 審議關于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外 √
包服務的議案。
8.02 審議關于公司與信誠人壽保險有限公司合作呼叫中心業 √
務的議案。
8.03 審議關于公司向中信銀行股份有限公司提供企業短信群 √
發服務的議案。
8.04 審議關于公司向中信建設有限責任公司提供技術咨詢與 √
服務的議案。
8.05 審議關于公司向國安第一城（香河）文化旅游發展有限公 √
司提供技術咨詢與服務的議案。
8.06 審議關于公司接受亦非云互聯網技術（上海）有限公司提 √
供的系統集成及軟硬件服務的議案。
8.07 審議關于公司向山東廣電網絡威海有限公司提供技術服 √
務、OTT增值業務服務和緩存流量服務的議案。
8.08 審議關于公司向長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司提 √
供技術服務、OTT增值業務服務和緩存流量服務的議案。
8.09 審議關于公司向瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司提 √
供技術服務、OTT增值業務服務和緩存流量服務的議案。
審議關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司 √
8.10 提供技術服務、OTT增值業務服務和緩存流量服務的議
案。
8.11 審議關于公司向重慶有線電視網絡有限公司提供技術服 √
務、OTT增值業務服務的議案。
8.12 審議關于公司向河南有線電視網絡集團有限公司提供技 √
術服務、OTT增值業務服務的議案。
8.13 審議關于公司接受山東廣電網絡威海有限公司提供的市 √
場推廣服務的議案。
8.14 審議關于公司接受長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司 √
提供的市場推廣服務的議案。
8.15 審議關于公司接受湖北省廣播電視信息網絡股份有限公 √
司提供的市場推廣服務的議案。
8.16 審議關于公司接受重慶有線電視網絡有限公司提供的市 √
場推廣服務的議案。
8.17 審議關于公司接受河南有線電視網絡集團有限公司提供 √
的市場推廣服務的議案。
8.18 審議關于公司接受世紀愛晚投資有限公司提供的財務顧 √
問服務的議案。
8.19 審議關于公司為中信網絡公司提供通信服務和衛星信道 √
出租服務的議案。
審議關于公司為中信建設有限公司提供通信服務和衛星 √
8.20 信道出租服務的議案。
9.00 審議2017年度日常關聯交易金額超出預計范圍的議案 √
審議關于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行 √
10.00 授信額度提供擔保的議案
11.00 審議關于為控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公 √
司銀行綜合授信額度提供擔保的議案。
審議關于為控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公 √
12.00 司之子公司天津國安盟固利新能源有限公司項目貸款及
銀行綜合授信額度等提供擔保的議案。
13.00 審議關于修改《公司章程》部分條款的議案 √
審議關于公司控股子公司中信國安恒通科技開發有限公 √
14.00 司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制
權發生變更的議案
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券帳戶卡。
（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
（3）異地股東可以傳真方式登記。
（4）登記時間：2017年6月21日－6月22日（8:30－11:30，13:30－17:00）
（5）登記地點：北京市朝陽區朝陽北路225號京龍大廈
2、會議聯系方式
聯系人：陳玲、郭瀟臣
聯系電話：010－65008037
傳真：010－65061482
郵政編碼：100020
會議費用情況：本次股東大會會期半天，與會人員食宿、交通費自理。
五、備查文件
1、第六屆董事會第二十一次會議決議及公告
2、第六屆董事會第二十二次會議決議及公告
3、第六屆董事會第二十七次會議決議及公告
4、第六屆董事會第二十八次會議決議及公告
特此公告。
中信國安信息產業股份有限公司董事會
二�一七年六月九日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360839”，投票簡稱為“國安投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年6月23日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月22日（現場股東大會召開前
一日）下午3：00，結束時間為2017年6月23日（現場股東大會結束當日）下
午3：00。
四、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
五、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人參加中信國安信息產業股份有限公司2016
年年度股東大會，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
提案 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
編碼
該列打
勾的欄
目可以
投票
100 總議案 √
1.00 公司2016年度董事會工作報告 √
2.00 公司2016年度監事會工作報告 √
3.00 公司2016年度財務決算報告 √
4.00 公司2016年年度報告及摘要 √
5.00 公司2016年度利潤分配議案 √
6.00 關于續聘致同會計師事務所為公司2017年審計機構的 √
議案
7.00 關于續聘致同會計師事務所為公司2017年內部控制審 √
計機構的議案
8.00 關于2017年度日常關聯交易預計的議案（關聯股東回 √作為投票對象的子議案數：20
避表決）
8.01 關于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外 √
包服務的議案。
8.02 關于公司與信誠人壽保險有限公司合作呼叫中心業務 √
的議案。
8.03 關于公司向中信銀行股份有限公司提供企業短信群發 √
服務的議案。
8.04 關于公司向中信建設有限責任公司提供技術咨詢與服 √
務的議案。
8.05 關于公司向國安第一城（香河）文化旅游發展有限公 √
司提供技術咨詢與服務的議案。
8.06 關于公司接受亦非云互聯網技術（上海）有限公司提 √
供的系統集成及軟硬件服務的議案。
8.07 關于公司向山東廣電網絡威海有限公司提供技術服 √
務、OTT增值業務服務和緩存流量服務的議案。
8.08 關于公司向長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司提供 √
技術服務、OTT增值業務服務和緩存流量服務的議案。
8.09 關于公司向瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司提供 √
技術服務、OTT增值業務服務和緩存流量服務的議案。
關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提 √
8.10 供技術服務、OTT增值業務服務和緩存流量服務的議
案。
8.11 關于公司向重慶有線電視網絡有限公司提供技術服 √
務、OTT增值業務服務的議案。
8.12 關于公司向河南有線電視網絡集團有限公司提供技術 √
服務、OTT增值業務服務的議案。
8.13 關于公司接受山東廣電網絡威海有限公司提供的市場 √
推廣服務的議案。
8.14 關于公司接受長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司提 √
供的市場推廣服務的議案。
8.15 關于公司接受湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司 √
提供的市場推廣服務的議案。
8.16 關于公司接受重慶有線電視網絡有限公司提供的市場 √
推廣服務的議案。
8.17 關于公司接受河南有線電視網絡集團有限公司提供的 √
市場推廣服務的議案。
8.18 關于公司接受世紀愛晚投資有限公司提供的財務顧問 √
服務的議案。
8.19 關于公司為中信網絡公司提供通信服務和衛星信道出 √
租服務的議案。
8.20 關于公司為中信建設有限公司提供通信服務和衛星信 √
道出租服務的議案。
9.00 2017年度日常關聯交易金額超出預計范圍的議案（關 √
聯股東回避表決）
10.00 關于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行授 √
信額度提供擔保的議案
11.00 關于為控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公司 √
銀行綜合授信額度提供擔保的議案。
關于為控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公司 √
12.00 之子公司天津國安盟固利新能源有限公司項目貸款及
銀行綜合授信額度等提供擔保的議案。
13.00 關于修改《公司章程》部分條款的議案 √
關于公司控股子公司中信國安恒通科技開發有限公司 √
14.00 持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制
權發生變更的議案
股東帳戶號碼：
持股數：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托人簽字（法人股東加蓋公章）
委托日期：二�一七年月日
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驗證碼：
