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證券代碼：000571 證券簡稱：*ST 大洲 公告編號：臨 2020-121 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會 2020 年第九次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會 2020 年第九次臨時會議通知于 2020 年 7 月 10 日以電子郵件、傳真、電話等方 式發出，會議于 2020 年 7 月 20 日以通訊表決方式召開。本次董事會會議應參加 表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。會議由王磊董事長主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 （一）關聯董事王曉寧先生、馬鴻瀚先生回避表決，其他董事以 7 票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于大連和升控股集團有限公司豁免本公司部分債務暨關聯交易的議案》。（有關詳細內容請見本公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 、《中國證券報》和《證券日報》上的《關于大連和升控股集團有限公司豁免本公司部分債務暨關聯交易的公告》。） 董事會同意本公司與第一大股東大連和升控股集團有限公司（以下簡稱 “和升集團”）簽署《債務處置協議》，和升集團豁免本公司債務金額 34,770,470.28元。 關聯關系：和升集團為本公司第一大股東，關聯人和升集團符合《股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關系情形，和升集團構成本公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。 公司三名獨立董事對上述公司關聯交易的事項發表了事前審核意見及獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《關于關聯交易事項的事前認可》、《獨立董事關于公司第九屆董事會 2020 年第九次臨時會議審議事 項的獨立意見》。 本事項經董事會審議通過后執行。 （二）關聯董事王曉寧先生、馬鴻瀚先生回避表決，其他董事以 7 票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于公司擬簽署 <債權債務轉讓及抵銷協議> 暨關聯交易的議案》。（有關詳細內容請見本公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 、《中國證券報》和《證券日報》上的《關于公司簽署 <債權債務轉讓及抵銷協議> 暨關聯交易的公告》。） 董事會同意本公司及本公司全資子公司上海瑞斐投資有限公司與和升集團、大連桃源榮盛市場有限公司（以下簡稱“桃源榮盛”）簽署《債權債務轉讓及抵銷協議》，抵銷金額為 25,624,332.50 元。 關聯關系：和升集團為本公司第一大股東，關聯人和升集團符合《股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關系情形，和升集團構成本公司關聯法人。王文新持有桃源榮盛 70%的股份，且王文新擔任桃源榮盛唯一董事，因此王文新是桃源榮盛的實際控制人。大連和升為本公司第一大股東，王文鋒先生為其實際控制人。而王文新系王文鋒之弟，關聯人桃源榮盛符合《股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關系情形，桃源榮盛構成本公司關聯法人。本次交易構成關聯交易。 公司三名獨立董事對上述公司關聯交易的事項發表了事前審核意見及獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《關于關聯交易事項的事前認可》、《獨立董事關于公司第九屆董事會 2020 年第九次臨時會議審議事項的獨立意見》。 本事項經董事會審議通過后執行。 三、備查文件 1、新大洲控股股份有限公司第九屆董事會 2020 年第九次臨時會議決議； 2、新大洲控股股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會 2020 年第九次臨時會議審議事項的獨立意見。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事會 2020 年 7 月 21 日