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證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 公告編號：臨 2020-051 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 七屆二十二次監事會決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅”、“公司”）七屆 二十二次監事會于 2020 年 8 月 17 日在浙江省紹興市上虞區人民大道西段 1801 號公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開，應到監事 3 人，與會監事 3 人，其中監事趙建良以通訊方式參加，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席范志龍主持。 經參會監事認真審議，會議以投票表決表決方式通過了如下決議： 一、審議通過關于監事會換屆選舉的議案 鑒于公司第七屆監事會即將屆滿，根據《公司法》和公司《章程》的規定，應予換屆。公司控股股東臥龍控股集團有限公司和第七屆監事會提名孫慧芳女士、羅�張�士為第八屆監事會候選人。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交 2020 年第二次臨時股東大會審議。 二、審議通過關于吸收合并全資子公司的議案 同意吸收合并浙江臥龍新動力電機有限公司（以下簡稱“臥龍新動力”）。吸收合并完成后，臥龍新動力的獨立法人資格將被注銷。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案還需提交 2020 年第二次臨時股東大會審議。 特此公告。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 監事會 2020 年 8 月 19 日 監事候選人簡歷： 孫慧芳：1982 年出生，本科學歷。曾任臥龍地產集團股份有限公司人力行政 部部長，2016 年 2 月至 2019 年 11 月，任臥龍地產集團股份有限公司運營管理 部部長；2019 年 11 月至今，任臥龍控股集團有限公司稽查審計與法務部部長。 羅�眨�1989 年出生，本科學歷。2011 年 9 月至 2018 年 4 月，任浙江龍盛集 團股份有限公司會計；2018 年 5 月至今，任臥龍控股集團有限公司外匯經理。