*ST猛獅:第六屆董事會第四十九次會議決議公告
證券代碼：002684 證券簡稱：*ST猛獅 公告編號：2020-110 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 第六屆董事會第四十九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四 十九次會議于 2020 年 8 月 26 日下午在公司會議室以現場和通訊結合的方式召 開，會議通知已于 2020 年 8 月 14 日以專人送達、傳真等方式向全體董事和監事 發出。會議應出席董事 6 人，實際出席會議的董事 6 人，會議由公司董事長陳樂伍先生主持，董事長陳樂伍先生、非獨立董事郭曉月女士及獨立董事晏帆先生、秦永軍先生以通訊方式出席會議，全體監事列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 經與會的董事審議，以記名投票表決方式進行了表決，會議形成以下決議： （一）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于變更 參股公司杭州捷能科技有限公司業績承諾期限的議案》。 董事會同意公司與杭州捷能科技有限公司、夏軍、深圳市前海瑞宏貳號股權投資基金企業（有限合伙）簽署《杭州捷能科技有限公司融資合作協議之補充協議》，將杭州捷能科技有限公司在《融資合作協議》項下的業績承諾期限由 2017 年至 2019 年變更為 2020 年至 2022 年，董事會提請股東大會授權經營管理層具 體辦理相關事宜。 《關于變更參股公司業績承諾期限的公告》以及獨立董事、監事會所發表的意見的具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上 的相關公告。 本議案尚須提交公司股東大會審議。 （二）全體董事以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司 向關聯方廣東猛獅工業集團有限公司租賃廠房的議案》。 同意公司向猛獅集團租賃華富工業區猛獅蓄電池廠廠房，面積共計 14,206平方米，租賃期限 1 年，共計人民幣 1,363,776 元。公司董事會授權經營管理層辦理相關事宜。 關聯董事陳樂伍回避表決。 《關于向關聯方廣東猛獅工業集團有限公司租賃廠房的公告》以及獨立董事、監事會所發表的意見的具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。 （三）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 《2020 年半年度報告》《2020 年半年度報告摘要》以及監事會所發表的意見的具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。 （四）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。 《董事會關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》以及獨立董事、監事會所發表的意見的具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。 （五）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的議案》。 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司將于 2020 年 10 月 23 日 召開 2020 年第四次臨時股東大會審議上述第（一）項議案。 《關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知》的具體內容詳見公司同日登載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。 三、備查文件 公司第六屆董事會第四十九次會議決議。 特此公告。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董 事 會 二�二�年八月二十六日
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