華富儲能:關于召開2018年年度股東大會通知公告
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
關于召開2018年年度股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2018年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
公司2018年度股東大會會議通知于2019年04月26日以公告形式向各股東發出。本次股東大會會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《江蘇華富儲能新技術股份有限公司章程》的有關規定。
（四）會議召開日期和時間
本次會議召開時間：2019年5月27日下午3:30。
預計會期0.5天。
（五）會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
本次會議不接受通訊、通信投票表決。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3.本公司聘請的律師。
（七）會議地點
公司會議室（江蘇省高郵經濟開發區高郵市電池工業園）
二、會議審議事項
（一）審議《關于公司2018年度董事會工作報告》議案
（二）審議《關于公司2018年度日監事會工作報告》議案
（三）審議《關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案》；
2018年年度報告全文及摘要。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。（四）審議《關于2018年度審計報告的議案》
（五）審議《關于公司2018年度財務決算報告的議案》；
（六）審議《關于公司2019年度財務預算報告的議案》；
（七）審議《關于公司2018年度利潤分配的議案》；
為切實保障股東的合理回報，并結合公司未來可持續發展,江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年利潤分配預案相關事宜如下：
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告（致同審字（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。
為保障公司自有資金充裕，增強抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、健康的發展，更好地維護全體股東的長遠利益，從公司實際出發，經董事會研究決定：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
（八）審議《關于公司續聘2019年度審計機構的議案》；
江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）從2017年度審計聘請了致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司的審計機構，致同會計師事務所（特殊普通合伙）工作認真盡職，嚴格依據法律法規對公司進行審計，熟悉公司業務，表現出較高的專業水平，鑒于雙方良好的合作，現擬暫續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構。
（1）致同會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況
單位名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
統一社會信用代碼：91110105592343655N
主要經營場所：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
執行事務合伙人：徐華
經營范圍：審計企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。
（2）致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務許可證。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
（九）審議《關于公司重大事項報告制》議案
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
三、會議登記方法
（一）登記方式
法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書和出席者身份證辦理
托人身份證辦理登記。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記（授權委托書見附件）。
（二）登記時間：2019年05月27日13:30-14:30
（三）登記地點：江蘇省高郵經濟開發區高郵市電池工業園公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：周壽斌 18851442787
（二）會議費用：與會股東參會所有費用自理。
（三）臨時提案（如有）
臨時提案請于會議召開前10天內提交。
五、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議
（二）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議
（相關附件見下頁）
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
董事會
2019年4月26日
授權委托書
本人/機構系江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“華富儲能”）股
東，截止至本委托書出具之日，本機構共計持有 股股票。
本人/機構全權委托 （男士、女士）代表我出席“華富儲能”
2019年05月27日召開的2018年年度股東大會。本機構對受托人在上述股東大會上表決權的行使方式不做任何出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式對所審議議案投票贊成、反對或棄權票。對于受托人在上述期間“華富儲能”股東大會上行使表決權的結果，本機構均表示認可并承擔由此產生的全部相關結果。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數： 股
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托書有效期限：截至本次股東大會決議出具日止
委托日期： 年 月 日
附件2：
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
2019年年度股東大會
通知回執
本人現已于 年 月 日收到《江蘇華富儲能新技術股份
有限公司2018年年度股東大會會議通知》及各議案，清楚并理解各項議案的內容。
股東（簽名/蓋章）：
年 月 日
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
2018年年度股東大會表決票
股東： 持股數： 萬股
議案 名稱 同反棄回
意對權避
一、審議《關于公司2018年度董事會工作報告》議案
二、審議《關于公司2018年度日監事會工作報告》議案
三、審議《關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案》
四、審議《關于2018年度審計報告的議案》
五、審議《關于公司2018年度財務決算報告的議案》
六、審議《關于公司2019年度財務預算報告的議案》
七、審議《關于公司2018年度利潤分配的議案》
八、審議《關于公司續聘2018年度審計機構的議案》
九、審議《關于公司重大事項報告制》議案
說明：請各位股東根據獨立意志，在“同意”、“反對”、“棄權”三欄中的一欄內畫“√”。如涉及回避情形，請在“回避”欄內畫“√”。
股東或股東代理人簽署：
2019年05月27日
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