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股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-70 廈門鎢業股份有限公司 第一期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 廈門鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃第二次持 有人會議于 2020 年 7 月 27 日以現場與通訊相結合方式召開，會前 2020 年 7 月 21 日公司第一期員工持股計劃管理委員會以電子郵件的方式通知了全體持有人。會議由管理委員會主任莊志剛先生主持，應到持有人 59 人，實到持有人 59 人，代表份額 1367 萬份，占公司第一期員工持股計劃總份額的 100%。會議符合《公司第一次員工持股計劃（草案）》、《公司第一期員工持股計劃管理辦法》的相關規定。 本次會議以記名投票表決方式審議通過了《關于公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》。表決結果為： 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 12,440,000 91.0022 1,230,000 8.9978 0 0 本次會議同意公司第一期員工持股計劃的存續期由 24 個月展期至 48 個月， 即存續期延長至 2022 年 9 月 10 日。在存續期內，如本次員工持股計劃所持公司 股票全部***，員工持股計劃提前終止；如延長期滿前仍未***，可在期滿前兩個月再次召開持有人會議，審議后續相關事宜。 本議案尚需提交公司董事會審議。 特此公告。 廈門鎢業股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 28 日