易成新能:第五屆監事會第七次會議決議公告
證券代碼：300080 證券簡稱：易成新能 公告編號：2020－093 河南易成新能源股份有限公司 第五屆監事會第七次會議決議公告 本公司及全體監事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第七次會 議于 2020 年8 月 25 日上午 10:30 在公司一號會議室以現場與通訊表決相結合的 方式召開。 本次會議的通知已于 2020 年 8 月 21 日以電子郵件、專人送達、電話和微信 等方式送達給全體監事。本次會議應出席監事 3 人，實出席監事 3 人，會議由公司監事會主席梁紅霞女士主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定。 二、監事會會議審議情況 經與會監事認真審議，全體監事以記名投票方式審議并表決了如下議案： （一）審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》； 為進一步完善公司治理結構，提升公司管理水平和運營效率，結合公司實際情況及未來發展規劃，董事會同意對公司組織架構進行調整。 調整后的公司本部 7 個職能部門為：黨群工作部、綜合辦公室、財務資產部、 證券投資部、企管法務部、安環技術部、設備工程部。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 （二）審議通過了《關于開展資產池業務的議案》 同意公司及全資子公司、控股子公司及孫公司與浙商銀行鄭州分行合作開展 資產池（涌金司庫版）業務，共享不超過人民幣肆億伍千萬元整的資產池額度，即用于該業務的質押資產累計即期余額不超過人民幣肆億伍千萬元整，業務開展期限內該額度可循環使用。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 （三）審議通過了《關于收購控股子公司少數股東股權的議案》 公司基于總體戰略規劃，為了更好地支持控股子公司河南中平瀚博新能源有限責任公司（以下簡稱“中平瀚博”）的經營發展，根據評估機構的評估結果，公司同意以 1,310.62 萬元收購青島瀚博厚宇工貿有限公司持有的中平瀚博 14%股權、以 748.93 萬元收購平頂山豪誠商貿有限公司持有的中平瀚博 8%股權、以187.23 萬元收購蘇州平美新材料科技有限公司持有的中平瀚博 2%股權，本次交易完成后，公司將持有中平瀚博 100%股權。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 （四）審議通過了《關于 2020 年半年度報告及其摘要》 公司《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》符合法律、行政 法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司 2020 年半年度報告及其摘要的內容并批準對外披露。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 （五）審議通過了《關于 2020 年半年度計提減值準備的議案》 本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，體現了會計處理的謹慎性原則，會計處理依據合理，公允地反映了公司資產狀況，本次計提資產減值有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，沒有損害公司及中小股東的利益，同意公司 2020 年半年度計提資產減值準備的事項。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 三、備查文件 河南易成新能源股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 監事會 二○二○年八月二十七日
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