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證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-040 號 四川長虹電器股份有限公司 第十一屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十一屆董 事會第一次會議通知于 2020 年 6 月 28 日以電子郵件方式送達全體董事候選人， 會議于 6 月 30 日以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事 9 名，實際出席董 事 9 名。公司副總經理、董事會秘書、財務總監、監事會主席列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由全體董事推薦趙勇先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下決議： 一、審議通過《關于選舉公司第十一屆董事會董事長及副董事長的議案》 同意選舉趙勇先生為公司第十一屆董事會董事長，選舉李偉先生為副董事長。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過《關于設立公司第十一屆董事會下屬各專門委員會的議案》 同意對公司董事會下屬戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會委員組成進行調整，具體分別為： 1、戰略委員會 主席：趙勇 委員：馬力、李偉、楊軍、胡嘉、吳定剛、潘曉勇 2、審計委員會 主席：周靜 委員：趙勇、胡嘉、馬力、曲慶 3、提名委員會 主席：馬力 委員：趙勇、李偉、周靜、曲慶 4、薪酬與考核委員會 主席：曲慶 委員：周靜、馬力 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、審議通過《關于公司第十一屆董事會聘任總經理的議案》 根據公司經營發展的需要，并考慮到公司管理工作的連續性，同意續聘李偉先生為公司總經理，任期與本屆董事會一致。 本次公司董事會聘任的總經理人選任職資格已經公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任總經理事項發表了獨立意見。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過《關于公司第十一屆董事會聘任副總經理及財務總監的議案》 根據公司經營發展的需要，并考慮到公司管理工作的連續性，根據總經理的提名，同意續聘鄭光清先生、黃大文先生、吳定剛先生、潘曉勇先生、楊金先生為公司副總經理，續聘張曉龍先生為公司財務總監，任期與本屆董事會一致。 本次公司董事會聘任的高級管理人員任職資格已經公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任副總經理及財務總監發表了獨立意見。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 五、審議通過《關于公司第十一屆董事會聘任董事會秘書、證券事務代表的議案》 根據《上海證券交易所股票上市規則》和《四川長虹電器股份有限公司董事會提名委員會實施細則》的有關規定，由董事長提名，經公司董事會下屬提名委員會審核，同意續聘薛向嶺女士為公司董事會秘書，周榮衛女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會一致。 本次公司董事會聘任的董事會秘書、證券事務代表任職資格已經公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任董事會秘書事項發表了獨立意見。 薛向嶺女士的聯系方式如下： 辦公地址：四川省綿陽市綿興東路 35 號 電話：0816－2418436 傳真：0816－2417949 郵箱：xiangling.xue@changhong.com 周榮衛女士的聯系方式如下： 辦公地址：四川省綿陽市綿興東路 35 號 電話：0816－2417979 傳真：0816－2417949 郵箱：zhou.rw@changhong.com 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 7 月 1 日 附件： 公司高級管理人員個人簡歷 李偉：男，1973 年 2 月生，中共黨員，中國科學技術大學高級管理人員工 商管理專業畢業，碩士研究生（EMBA）。歷任四川長虹電器股份有限公司三門峽、洛陽、西安、福州等區域銷售分公司經理、營銷管理部片區總經理、四川長虹空調有限公司總經理、長虹美菱股份有限公司總裁、副董事長、董事長等職務?，F任本公司董事、總經理、黨委委員，四川長虹電子控股集團有限公司黨委委員、董事。持有本公司 4 萬股股票。 鄭光清：男，1958 年 5 月生，中共黨員，四川大學無線電物理專業畢業， 正高級工程師，歷任國營長虹機器廠設計二所設計師、副所長，綿陽電子技術研究所所長兼黨支部書記，本公司電視一廠副廠長、廠長、設計二所所長、副總經理兼電視事業本部部長、董事、總工程師、執行副總裁等職務?，F任本公司副總經理。未持有本公司股票。 黃大文：男，1967 年 4 月生，中共黨員，英國格拉斯哥大學工商管理碩士 研究生畢業，高級政工師、工程師，綿陽市第六屆“十大杰出青年”、江西省優秀廠長（經理）、景德鎮市國資系統優秀共產黨員、“四川省優秀企業家”、“四川省’走出去’領軍人物”。歷任本公司印制板廠副廠長、器件本部營銷部經理、器件公司副總經理、物資經營中心（物資部）部長，華意壓縮機股份有限公司常務副總經理、董事，華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司總經理，加西貝拉壓縮機有限公司董事等職務?，F任本公司副總經理。未持有本公司股票。 吳定剛：男，1973 年 3 月生，中共黨員，天津商學院（現天津商業大學） 制冷設備與低溫技術專業本科畢業。歷任本公司遂寧銷售分公司、成都銷售分公司總經理，四川、重慶營銷管理處處長，長虹電器（中國）營銷公司副總經理，長虹多媒體產業公司市場策劃中心總經理，樂家易連鎖管理有限公司董事、總經理，四川長虹空調有限公司董事、總經理，長虹美菱股份有限公司副董事長、總裁等職務?，F任本公司董事、副總經理、長虹美菱股份有限公司董事長，未持有本公司股票。 潘曉勇：男，1975 年 7 月生，中共黨員，清華大學精儀系機械制造及其自 動化專業博士后，教授級高級工程師，國家科技創新領軍人才，國務院政府特殊津貼獲得者。歷任本公司創新設計中心綠色制造部部長、工程技術中心主任，四川長虹智能制造技術有限公司總經理，四川虹信軟件股份有限公司董事長等職務?，F任本公司董事、副總經理。未持有本公司股票。 楊金：男，1977 年 11 月生，中共黨員，中山大學工商管理碩士。歷任本公 司保山銷售分公司業務經理，太原銷售分公司榆次工作站站長，梅河口銷售分公司、長春銷售分公司總經理，長虹多媒體公司 LCD 產品部部長，華南經營中心、合肥銷售分公司總經理，長虹多媒體公司海外營銷中心副總經理、總經理，長虹多媒體公司副總經理，廣東長虹電子有限公司總經理。現任本公司副總經理。未持有本公司股票。 張曉龍：男，1976 年 2 月生，碩士，電子科技大學工商管理專業，歷任廣 東長虹電子有限公司財務管理部部長、四川長虹電器股份有限公司財務共享服務中心副總經理、四川虹歐顯示器件有限公司財務總監、長虹美菱股份有限公司副總裁兼財務負責人等職務?，F任本公司財務總監。未持有本公司股票。 薛向嶺：女，1981 年 1 月生，重慶大學區域經濟學碩士研究生畢業，先后 任公司資產運營部資產管理專員、四川長虹創新投資有限公司財務總監、公司資產管理部投融資并購處經理、資產管理部副部長、董事會辦公室副主任、證券事務代表等職務?，F任公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。 公司證券事務代表個人簡歷 周榮衛：女，1971 年 6 月生，四川大學、攀枝花大學公共關系專業畢業， 大專學歷，經濟師。2009 年 4 月取得上市公司董事會秘書資格證書。曾在公司證券辦公室、戰略規劃部任項目經理。現任公司證券事務代表、資產管理部高級經理。