德賽電池:2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2020―019 深圳市德賽電池科技股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 以下是會議召開及決議情況： 一、會議召開情況 1、召集人：深圳市德賽電池科技股份有限公司第九屆董事會 2、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式 3、會議召開時間： 現場會議召開時間為：2020年5月12日（周二）下午14：30 網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2020年5月12日上午9∶15至下午15:00期間的任意時間。 4、召開地點：廣東省深圳市南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈 26 樓 2601 會議室 5、主持人：公司董事長劉其先生 6、出席或列席情況：公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會。 7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。 二、會議出席情況 出席會議的股東及股東授權委托代表人數共 7 人，代表股份 97,017,580 股，占公 司股份總數 207,197,738 股的 46.8237%。其中： 1、現場會議出席情況 出席現場會議的股東（代理人）2 人，代表股份 93,011,439 股，占公司股份總數的 44.8902%； 2、通過網絡投票股東參與情況 通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共 5 人，代表股份數為4,006,141 股，占公司股份總數的 1.9335%。 3、參加投票的中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）情況 本次股東大會參加投票的中小股東（代理人）共 6 人，代表股份 4,190,541 股，占 公司股份總數的 2.0225%。 三、提案審議和表決情況 與會股東及股東代表以現場記名投票、網絡投票的表決方式，以特別決議審議通過了《關于 2020 年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》和《關于惠州藍微為香港藍微銀行授信提供擔保的議案》，以普通決議審議通過了其它議案，具體表決情況如下表： 表決結果 議 同意 反對 棄權 案 占出席會 占出席 占出席 類 議案名稱 議有效表 會議有 會議有 股份 決權股份 股份 效表決 股份 效表決 型 總數的比 權股份 權股份 例 總數的 總數的 比例 比例 2019年度財務決算報告 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度利潤分配及分紅派息方案 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 關于聘用2020年外部審計機構并支付 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度審計費用的議案 普 董事會2019年度工作報告 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 通 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 決 監事會2019年度工作報告 《公司2019年年度報告》及其摘要 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 議 關于2020年度用自有資金購買銀行理 93,344,810 96.21% 3,672,770 3.79% - 0.00% 財產品的議案 關于2020年度用自有資金開展金融衍 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 生品業務的議案 特 關于2020年度為控股子公司銀行綜合 96,871,609 99.85% 145,971 0.15% - 0.00% 別 授信提供擔保的議案 決 關于惠州藍微為香港藍微銀行授信提 議 96,871,609 99.85% 145,971 0.15% - 0.00% 供擔保的議案 說明：《關于 2020 年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》和《關于惠州藍微為香港藍微銀行授信提供擔保的議案》屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。 其中中小投資者表決情況為： 表決結果 議 同意 反對 棄權 案 議案名稱 占出席會 占出席會 占出席會 類 議有效表 議有效表 議有效表 型 股份 決權股份 股份 決權股份 股份 決權股份 總數的比 總數的比 總數的比 例 例 例 2019年度財務決算報告 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度利潤分配及分紅派息方案 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 關于聘用2020年外部審計機構并支付 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度審計費用的議案 普 董事會2019年度工作報告 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 通 監事會2019年度工作報告 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 決 《公司2019年年度報告》及其摘要 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 議 關于2020年度用自有資金購買銀行理 517,771 12.36% 3,672,770 87.64% - 0.00% 財產品的議案 關于2020年度用自有資金開展金融衍 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 生品業務的議案 特 關于2020年度為控股子公司銀行綜合 4,044,570 96.52% 145,971 3.48% - 0.00% 別 授信提供擔保的議案 決 關于惠州藍微為香港藍微銀行授信提 議 4,044,570 96.52% 145,971 3.48% - 0.00% 供擔保的議案 四、聽取獨立董事 2019 年度述職報告 五、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：廣東鴻園律師事務所 2、律師姓名：蔣樅、何樞 3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。 六、備查文件 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的本次股東大會決議； 2、2019 年年度股東大會法律意見書。 特此公告 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會 2020 年 5 月 13 日
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