德賽電池:關于召開2019年年度股東大會的提示性通知
證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2020―017 深圳市德賽電池科技股份有限公司 關于召開 2019 年年度股東大會的提示性通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2020年04 月17日在《證券時報》和巨潮資訊網刊登了《關于召開2019年年度股東大會的通 知》。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，現再次公告召開2019年年度股東大會的提示性通知： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2019年年度股東大會 2、股東大會的召集人：本公司第九屆董事會 3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司《章程》的規定。本次股東大會由公司第九屆董事會第三次會議決定召 開。 4、會議召開日期和時間： 現場會議召開時間為：2020年5月12日（周二）下午14：30 網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2020年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互 聯網投票的具體時間為：2020年5月12日上午9∶15至下午15:00期間的任意時間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式 召開。 6．會議的股權登記日：2020年5月6日。 7、出席對象： （1）截止2020年5月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳 分公司登記在冊的本公司股東；上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可 以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、會議地點：廣東省深圳市南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈26 樓2601會議室 二、會議審議事項 （一）議案及議程 審議： 議案一、《2019年度財務決算報告》 議案二、《2019年度利潤分配及分紅派息方案》 議案三、《關于聘用2020年外部審計機構并支付2019年度審計費用的議案》 議案四、《董事會2019年度工作報告》 議案五、《監事會2019年度工作報告》 議案六、《公司2019年年度報告》及其摘要 議案七、《關于2020年度用自有資金購買銀行理財產品的議案》 議案八、《關于2020年度用自有資金開展金融衍生品業務的議案》 議案九、《關于2020年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》 議案十、《關于惠州藍微為香港藍微銀行授信提供擔保的議案》 聽?。?《獨立董事2019年度述職報告》 （二）議案披露情況 上述議案請查閱2020年4月17日登載于《證券時報》和中國證監會指定網站巨潮資訊網刊登的本公司《第九屆董事會第三次會議決議公告》、《第九屆監事會第二次會議決議公告》、《關于續聘會計師事務所的公告》、《董事會2019 年度工作報告》、《公司2019年年度報告》及其摘要、《關于2020年度用自有資金購買銀行理財產品的公告》、《關于2020年度用自有資金開展金融衍生品業務的公告》、《關于2020年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔保的公告》、《關于惠州藍微為香港藍微銀行授信提供擔保的公告》和《獨立董事2019年度述職報告》。 （三）特別提示 議案九和議案十屬于股東大會特別決議事項，需由出席大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過方為有效；其余議案屬股東大會普通決議事項，需由出席大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上通過方為有效。 三、提案編碼 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 議案編 議案名稱 備注（該 碼 列打勾的 欄目可以 投票） 100 總議案（所有議案） √ 1.00 2019年度財務決算報告 √ 2.00 2019年度利潤分配及分紅派息方案 √ 3.00 關于聘用2020年外部審計機構并支付2019年度審計費用的議案 √ 4.00 董事會2019年度工作報告 √ 5.00 監事會2019年度工作報告 √ 6.00 《公司2019年年度報告》及其摘要 √ 7.00 關于2020年度用自有資金購買銀行理財產品的議案 √ 8.00 關于2020年度用自有資金開展金融衍生品業務的議案 √ 9.00 關于2020年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔保的議案 √ 10.00 關于惠州藍微為香港藍微銀行授信提供擔保的議案 √ 四、會議登記方法 1、登記方式：凡出席本次現場會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人需持委托人股東賬戶卡、授權委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會登記手續；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記（“股東授權委托書”附后）。 2、登記時間：自本次股東大會股權登記日第二天2020年5月7日至本次股東大會召開日2020年5月12日14:30以前的每個工作日上午8:30―11:30，下午14:00―17:30登記。 3、登記地點：本公司辦公室 4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程（見附件一）。 六、其他事項 1、會議聯系方式： 聯系人：李丹 電話：0755--862 99888 傳真：0755--862 99889 通訊地址：深圳市南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會秘書辦公室 郵編：518057 2、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。 七、備查文件 本公司第九屆董事會第三次會議決議 特此通知 附件：1、參加網絡投票的具體操作流程 2、授權委托書 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會 2020 年 5 月 8 日 附件 1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：360049；投票簡稱：德賽投票 2、填報表決意見： （1）本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權； （2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2020年05月12日的交易時間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統投票時間為2020年05月12日上午9∶15至下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2： 授權委托書 茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份 有限公司2019年年度股東大會并代為行使表決權。 委托人姓名： 持股數： 股 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 委托人對下述議案表決如下： 議案 表決意見 議案內容 序號 同意 反對 棄權 1 2019年度財務決算報告 2 2019年度利潤分配及分紅派息方案 3 關于聘用2020年外部審計機構并支付2019年度審計費用的議案 4 董事會2019年度工作報告 5 監事會2019年度工作報告 6 《公司2019年年度報告》及其摘要 7 關于2020年度用自有資金購買銀行理財產品的議案 8 關于2020年度用自有資金開展金融衍生品業務的議案 9 關于2020年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔保的議案 10 關于惠州藍微為香港藍微銀行授信提供擔保的議案 如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： 可以□ 不可以□ 委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托日期：2020年 月 日
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