新大洲A:關于本公司及關聯人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔保暨關聯交易公告
證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-077
新大洲控股股份有限公司
關于本公司及關聯人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔保暨關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保暨關聯交易概述
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬與關聯人陳陽友先生、黑龍江恒陽牛業有限責任公司（以下簡稱“恒陽牛業”）共同為本公司的全資子公司寧波恒陽食品有限公司（以下簡稱“寧波恒陽”）向工商銀行上海市青浦支行申請總額不超過7500萬元的授信額度提供擔保，擔保期限一年。貸款用途包括但不限于辦理流動資金貸款、信用證等業務。
1．關聯關系說明：
陳陽友先生為本公司法定代表人及董事長，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）的執行事務合伙人、實際控制人，同時為恒陽牛業的實際控制人，并擔任恒陽牛業董事。本公司董事李磊先生擔任恒陽牛業董事。因此，本次交易構成了公司的關聯交易。
2．履行的審議程序：
上述事項已經本公司2017年9月12日召開的第八屆董事會2017年第十二
次會議審議通過，關聯董事陳陽友先生、李磊先生履行了回避表決義務。
依據公司章程的規定，董事會行使連續十二個月內擔保金額不超過公司凈資產的30%的對外擔保權限。由于本次擔保事項致使公司連續十二個月內擔保金額超過公司凈資產的30%，因此上述事項經董事會審議通過后，尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
上述擔保暨關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼，也不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
1．姓名：陳陽友
住所：河南省漯河市召陵區漓江路
與上市公司的關聯關系：陳陽友先生為本公司法定代表人及董事長。陳陽友先生符合《股票上市規則》第10.1.5條第（二）款規定的關聯關系情形。
2．公司名稱：黑龍江恒陽牛業有限責任公司
企業類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
法定代表人：徐鵬飛
注冊資本：22,560.12萬人民幣
住所：黑龍江省齊齊哈爾市訥河市工業園區
經營范圍：牛、羊屠宰加工；速凍食品[速凍其他食品（速凍肉制品、速凍果蔬制品）]生產；保鮮肉、冷藏肉、冷凍肉、冷卻肉銷售、冷藏；冷凍肉、食品機械、包裝材料的進出口業務；農產品（糧食除外）收購；倉儲服務；調味品生產。
主要股權結構及實際控制人：陳陽友夫婦合計間接持有恒陽牛業的
34.8935%股權，陳陽友先生是恒陽牛業的實際控制人。
歷史沿革及主要業務發展狀況：恒陽牛業成立于2005年7月26日，主要從
事牛肉產業，目前已成為中國領先的一體化高品質牛肉制品供應商，也是中國領先的速凍調理牛肉生產商。
最近一個會計年度和最近一期的主要財務數據：
2016年度（經審計） 2017年1-6月（未經審計）
營業收入（萬元） 292,622.95 103,243.46
凈利潤（萬元） 28,347.77 10,524.02
2016年12月31日（經審計） 2017年6月30日（未經審計）
凈資產（萬元） 112,457.47 119,105.61
總資產（萬元） 248,081.09 256,625.65
與上市公司的關聯關系：陳陽友先生為本公司法定代表人及董事長，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）的執行事務合伙人、實際控制人，同時為恒陽牛業的實際控制人，并擔任恒陽牛業董事，本公司董事李磊先生同時擔任恒陽牛業董事。關聯人恒陽牛業符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）款規定的關聯關系情形。
三、被擔保人基本情況
公司名稱：寧波恒陽食品有限公司
成立日期：2016年06月16日
注冊地點：北侖區梅山鹽場1號辦公樓十一號1180室
法人代表人：陳陽友
注冊資本：10000萬人民幣
經營范圍：食品經營：預包裝食品、散裝食品的批發、零售；初級農副產品、鮮活水產品、水果、蔬菜、生鮮肉品、冷藏肉、冷凍肉的批發、零售；動物屠宰加工場所經營（限分支機構經營）；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）；道路貨運經營：道路貨物運輸；普通貨物倉儲服務；信息技術研究開發；計算機軟硬件的技術推廣、技術咨詢、批發、零售。
與本公司的關系：本公司直接持有其100%的股權。
截止2016年12月31日，寧波恒陽合并報表資產總額4,785.11萬元、負債
總額862.30萬元（其中包括銀行貸款總額0萬元、流動負債862.30萬元）、或有
事項涉及的總額0萬元、凈資產3,922.81萬元。2016年度實現營業收入990.74
萬元，利潤總額-157.83萬元、凈利潤-163.59萬元。截止2017年6月30日，寧
波恒陽合并報表資產總額14,678.89萬元、負債總額4,937.22萬元（其中包括銀
行貸款總額1,510.56萬元、流動負債4,937.22萬元）、或有事項涉及的總額0萬
元、凈資產9,741.67萬元。2017年上半年實現營業收入1,882.94萬元，利潤總
額77.69萬元、凈利潤77.69萬元。截止2017年6月30日，寧波恒陽的資產負
債率為33.63%。
四、擔保暨關聯交易的主要內容
本公司擬與關聯人陳陽友先生、恒陽牛業共同為本公司的全資子公司寧波恒陽向工商銀行青浦支行申請總額不超過7500萬元的授信額度提供擔保，擔保期限一年。貸款用途包括但不限于辦理流動資金貸款、信用證等業務。
五、關聯交易的定價政策及定價依據
關聯人免費為本公司的全資子公司銀行貸款授信提供連帶責任保證擔保。
六、交易目的和對上市公司的影響
為解決公司拓展進口采購牛肉業務的資金需要，公司及關聯人為從事該業務的全資子公司銀行貸款授信提供連帶責任保證擔保，并未收取任何費用，體現了其對公司業務的支持，有利于公司正常的生產經營活動。
七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額當年年初至披露日與關聯人陳陽友先生累計已發生的各類關聯交易的總金額為0元。當年年初至披露日與關聯人恒陽牛業累計已發生的各類關聯交易的總金額為23,811.59萬元。
八、獨立董事意見
公司三名獨立董事審閱了上述交易的有關資料，同意將上述關聯交易提交董事會審議，并對上述關聯交易發表如下意見：
1．有關上述關聯交易事項已經公司獨立董事事先認可。
2．上述關聯交易決策程序合法，關聯董事在董事會審議關聯交易議案時回避表決。關聯人免費為本公司的全資子公司銀行貸款授信提供連帶責任保證擔保，符合公司的根本利益，未損害公司及非關聯方股東的利益，符合有關法律、法規和公司章程、制度的規定。
三名獨立董事同意上述關聯交易事項，并同意將其提交公司股東大會審議。
九、董事會意見
被擔保公司寧波恒陽為本公司全資子公司，因拓展進口采購牛肉業務，為其貸款提供連帶責任保證擔保，符合公司的根本利益。并且除本公司以外，本公司董事長陳陽友先生、恒陽牛業免費為其貸款提供連帶責任保證擔保，擔保風險可控。
十、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日本公司無對外擔保，為子公司擔保的批準額度為人民幣77,021.6
萬元，占公司最近一期經審計凈資產的 34.99% （其中已發生的擔保金額為
33,058.76萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.02%）。本公司不存在逾期
擔保的情形，無涉及訴訟的擔保事項。
本次董事會審議通過的為寧波恒陽貸款提供擔保金額為人民幣7500萬元，
占公司最近一期經審計凈資產的3.41%。
十一、備查文件
1．新大洲控股股份有限公司第八屆董事會2017年第十二次臨時會議決議；
2．獨立董事的事前認可及獨立意見。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2017年9月13日
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