華富儲能:2017年第二次臨時股東大會通知公告
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2017年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次臨時股東大會會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《江蘇華富儲能新技術股份有限公司章程》的有關規定。
（四）會議召開日期和時間
開始時間： 2017年9月23日下午3:30
結束時間： 2017年9月23日下午4:00
（五）會議召開方式：現場或網絡方式進行。
（六）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年9月15日。股權登記日下
午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于推薦洪銘君為公司第二屆董事會董事的議案》 該議案已于2017年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-036）。
2、審議《關于推薦姜茜為公司第二屆監事會監事的議案》
該議案已于2017年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統有
限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）
上刊登了公告（2017-037）。
三、會議登記方法
（一）登記方式
法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記；個人股東持本人身份證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證辦理登記。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記（授權委托書見附件）。
（二）登記時間: 2017年9月23日上午9:00-12:00
（三）登記地點
江蘇省高郵經濟開發區高郵市電池工業園 公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式
周壽斌 18851442787
（二）會議費用：與會股東參會費用自理。
（三）臨時提案
臨時提案請于會議召開 10 天前提交。
五、備查文件目
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
董事會
2017年8月22日
授權委托書
江蘇華富儲能新技術股份有限公司董事會：
茲授權_ 先生/女士（身份證號碼： ）
行使本人作為江蘇華富儲能新技術股份有限公司股東之所有權利，參加公司年
月 日召開的2017年度第二次臨時股東臨時會議，并對通知所列議案按照以下
授權行使表決權：
通知所列議案一投_ ___（贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案一投_ ___（贊成、反對、棄權）票；
注：如不作具體指示，委托代表 （可以或不可以）按照自己意思表
決。
本授權委托書有效期自 年 月 日至 _年 月 日。
授權人簽字（蓋章）：
2017年 月 日
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