600522:中天科技關于增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易的公告
證券代碼：600522 證券簡稱：中天科技 公告編號：臨2017-046
江蘇中天科技股份有限公司關于增加與部分關聯方
2017年日常經營性關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次增加關聯交易事項需提交股東大會審議。
公司關聯交易出于正常的生產經營需要，定價以市場價格為依據，遵循
公開、公平、公正的原則，不影響本公司的獨立性。
本次增加關聯交易表決情況：關聯董事薛濟萍先生、薛馳先生回避表決，
其他董事一致審議通過，三名獨立董事進行了事前審查確認并發表了獨立意見。
一、本次增加關聯交易基本情況
（一）本次增加關聯交易審議程序
公司關聯交易以市場價格為定價依據，嚴格按照法律法規和《公司章程》的規定，履行相應審批程序，關聯董事回避表決，獨立董事進行事前審查確認并發表獨立意見，保證交易的公正、公允，維護公司和全體股東利益。
1、公司于2017年9月7日召開了第六屆董事會第十四次會議，應參會董事9名，實際參會董事9名，在增加關聯交易事項審議中，關聯董事薛濟萍先生、薛馳先生回避表決，其他董事一致審議通過了公司《關于增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易的議案》。董事會認為：公司增加與部分關聯方之間的關聯交易是出于正常的生產經營需要，交易以市場價格為依據，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形，不影響公司的獨立性。
2、公司獨立董事對本次增加關聯交易進行了事前審查確認，并發表如下意見：公司關聯交易以市場價格為定價依據，日常經營性采購與銷售均與市場相同產品比較定價，遵循公開、公平、公正的原則，不影響公司獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形。公司增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易是出于生產經營需要，預計金額以2017年上半年實際發生金額為基礎，預計科學、合理，并履行了必要的決策程序，關聯董事回避表決關聯事項，不存在違反關聯交易相關規定的情形。同意公司增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易金額。
3、本次增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易事項需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。
（二）前次預計2017年關聯交易及2017年1-6月實際執行情況
單位：萬元
向關聯方采購商品、接 向關聯方銷售商
受勞務 品、提供勞務
序 關聯方 前次預計 2017年 前次預 2017年
號 2017年金 1-6月實計2017 1-6月實
額 際交易金 年金額 際交易
額 金額
1 中天科技集團有限公司 100 0 200 27
2 中天昱品科技有限公司 7,000 3,631.03 200 102.31
3 中天智能裝備有限公司 14,000 4,163.1 100 50.67
4 上海昱品通信科技股份有限公司 5,000 5,128.58 500 263.48
5 江蘇中天科技工程有限公司 25,000 10,443.6 10,000 1,336.81
6 南通江東物流有限公司 32,000 13,075.55 200 95.15
7 南通中天江東置業有限公司 50 1.66
8 南通中天建設工程有限公司 400 84.69
9 中天新興材料有限公司 12,000 1,985.44 1,200 1,124.5
10 中天電氣技術有限公司 5,500 3,222.94 3,000 655.42
11 如東中天黃海大酒店有限公司 1,000 198 30 0.65
12 南通中天黃海大酒店有限公司 1,200 490.69 200 28.59
13 江蘇中天科技研究院有限公司 1,500 0 100 3.51
14 中天科技集團上海亞東供應鏈管 20,000 2,204.6 20 6.39
理有限公司
15 江蘇中天華宇智能科技有限公司 4,000 634.1 450 26.3
16 江蘇中天科技電子商務有限公司 1,000 1,371.43 6,000 843.73
17 江東電子材料有限公司 50,000 163.4 20,000 49.48
18 四川中天丹琪科技有限公司 80,000 37,955.93 40,000 19,369.32
19 ZTTTELEKOMJVLLC 350 93.8
合計 259,700 84,753.08 82,600 24,078.77
（三）本次增加與部分關聯方2017年關聯交易基本情況
根據公司實際經營需要，對增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易的內容列示如下：
單位：萬元
關聯方 交易類別 交易內容 2017年預計 調整 調整后
交易金額 金額 金額
中天昱品科技有限 采購商品 逆變器、匯流箱 7,000 3,000 10,000
公司 接受勞務 等
采購商品 光通信產品生產 14,000 2,000 16,000
中天智能裝備有限 接受勞務 設備、配件等
公司 銷售商品 木材、電纜、軟 100 100 200
提供勞務 件等
上海昱品通信科技 采購商品 光纖光纜生產設 5,000 6,000 11,000
股份有限公司 接受勞務 備
南通江東物流有限 銷售商品 電腦相關辦公物 200 100 300
公司 提供勞務 資等
南通中天建設工程 采購商品 園林綠化工程、 400 200 600
有限公司 接受勞務 市政公用工程等
中天新興材料有限 銷售商品 軟電纜、電腦、 1,200 800 2,000
公司 提供勞務 房屋租賃等
采購商品 開關柜產品 5,500 500 6,000
中天電氣技術有限 接受勞務
公司 銷售商品 銅排、電纜、ERP 3,000 500 3,500
提供勞務 軟件服務等
采購商品 餐飲、住宿等服 1,200 400 1,600
南通中天黃海大酒 接受勞務 務
店有限公司 銷售商品 房屋租賃、網絡 200 100 300
提供勞務 設備等
江蘇中天科技電子 采購商品 布電線等 1000 3000 4000
商務有限公司 接受勞務
采購商品 光纜、導線、皮 80,000 40,000 120,000
四川中天丹琪科技 接受勞務 線纜等
有限公司 銷售商品 光纖、鋼帶、鋁 40,000 30,000 70,000
提供勞務 帶、填充料等
合計 - 86,700 -
二、增加關聯交易的關聯方基本情況和關聯關系
（一）關聯方基本情況
1、中天昱品科技有限公司
法定代表人：徐小飛
注冊資本：10000萬元
成立日期：2010年12月28日
住所：南通開發區中天路5號
經營范圍：電氣控制設備及配件、監控設備、成套電源的銷售；太陽能、風能、儲能及節能技術的開發、技術轉讓、技術服務；光伏逆變器、匯流箱、儲能變流器、智能微電網配套設備、新能源汽車充電設備、電池測試電源、變頻器、電力電源、通信電源、應急電源的設計、開發、制造、銷售及技術服務和設備配套元器件、零部件的生產；光伏電站、新能源汽車充電設施的運營和維護；軟件銷售、安裝、調試服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2016年12月31日，總資產29,702.91萬元，凈資產21,194.51萬元；2016年1-12月營業收入19,143.13萬元，凈利潤338.29萬元。
截至2017年6月30日，總資產17,488.18萬元，凈資產11,470.79萬元；2017年1-6月營業收入5217.54萬元，凈利潤260.02萬元。
2、中天智能裝備有限公司
法定代表人：薛濟萍
注冊資本：10000萬元
成立日期：2017年02月20日
住所：南通市經濟技術開發區中天路5號
經營范圍：裝備類、精密零部件類、模具類的設計、制造、研發、服務、技術轉讓、銷售；智能工廠整體解決方案咨詢、設計、實施、服務、銷售；機電工程服務；軟件開發、咨詢、應用、銷售；技術、產品的研發、咨詢、轉讓、銷售；職業技術培訓；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2017年6月30日，總資產21,905.41萬元，凈資產10,254.86萬元；2017年1-6月營業收入5,484.25萬元，凈利潤254.86萬元。
3、上海昱品通信科技股份有限公司
法定代表人：丁斌
注冊資本：4500萬元
成立日期：2002年11月27日
住所：上海市閔行區申南路468號
經營范圍：從事通信技術領域技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，光纖、光纜生產線設備、相關配件的生產，從事貨物及技術的進出口業務。
截至2016年12月31日，總資產18,297.38萬元，凈資產8,620.37萬元；2016年1-12月營業收入15,302.38萬元，凈利潤2,308.98萬元。
截至2017年6月30日，總資產21,270.64萬元，凈資產11,687.32萬元；2017年1-6月營業收入7,846.55萬元，凈利潤934.36萬元。
4、南通江東物流有限公司
法定代表人：繆曉君
注冊資本：5100萬元
成立日期：2011年2月25日
住所：如東縣河口鎮中天工業園區
經營范圍：普通貨運；普通貨物倉儲、裝卸、包裝；房屋出租；國際貨運代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2016年12月31日，總資產16,641.66萬元，凈資產9,141.08萬元；2016年1-12月營業收入27,746.62萬元，凈利潤1,463.85萬元。
截至2017年6月30日，總資產20,021.77萬元，凈資產10,337.52萬元；2017年1-6月營業收入15,660.72萬元，凈利潤1,196.43萬元。
5、南通中天建設工程有限公司
法定代表人：桑乃國
注冊資本：1200萬元
成立日期：2008年04月03日
住所：如東縣掘港鎮友誼路53號
經營范圍：園林綠化工程 、市政公用工程、水利水電工程、公路工程、機
電工程、建筑工程、園林古建筑工程、城市及道路照明工程（受電設施及供電設施除外）、建筑裝修裝飾工程、鋼結構工程、電子與智能化工程設計、施工；建筑工程承包；苗木、花卉盆景種植、租賃、銷售；塑料制品、園林設備生產、租賃、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2016年12月31日，總資產3,509.64萬元，凈資產2,123.29萬元；2016年1-12月營業收入2,097.01萬元，凈利潤-61.43萬元。
截至2017年6月30日，總資產3,763.43萬元，凈資產2,090.84萬元；2017年1-6月營業收入1,068.40萬元，凈利潤-32.44萬元。
6、中天新興材料有限公司
法定代表人：薛濟萍
注冊資本：25000萬元
成立日期：2015年12月4日
住所：南通市經濟技術開發區齊心路101號
經營范圍；鋰電池、超級電容器等儲能器件以及電極材料的研發、生產和銷售；光伏組建背板用塑料薄膜等材料的開發、生產和銷售；經營本企業資產產品及技術的出口業務；經營本企業生產科研所需的原輔材料及技術的進口業務。（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
截至2016年12月31日，總資產11,973.85萬元，凈資產9,948.03萬元；2016年1-12月營業收入282.59萬元，凈利潤-46.99萬元。
截至2017年6月30日，總資產14,196.52萬元，凈資產1,056.40萬元；2017年1-6月營業收入2,000.43萬元，凈利潤-384.02萬元。
7、中天電氣技術有限公司
法定代表人：姜伯平
注冊資本：15000萬元
成立日期：2015年3月31日
住所：如東縣河口鎮中天路1號
經營范圍：高低壓開關及成套設備、配電母線槽及橋架、數字化電器設備、配網智能化設備及元器件、三箱產品、儀器儀表、配電自動化設備、配網開關控制設備、風電電氣及風電設備、節能環保電氣及設備、變壓器及變電站研發、制造、銷售、安裝；經營本企業自產產品及技術的出口業務；磁性材料，鐵芯，變壓器及其配件，磁性元器件及相關零部件，電力電子器件銷售、技術開發、技術轉讓、技術咨詢技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（國家限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2016年12月31日，總資產15,568.65萬元，凈資產8,795.45萬元；2016年1-12月營業收入7,170.37萬元，凈利潤-576.24萬元。
截至2017年6月30日，總資產21,286.59萬元，凈資產13,539.01萬元；2017年1-6月營業收入5,522.17萬元，凈利潤-256.44萬元。
8、南通中天黃海大酒店有限公司
法定代表人：陳曉軍
注冊資本：100萬元
成立日期：2015年1月8日
住所：南通市開發區中天路6號
經營范圍：中西餐制售；旅店；茶座酒吧；旅游咨詢服務；會議展覽服務；預包裝食品零售；日用百貨批發、零售；保潔；大理石晶面，打磨以及保養等。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2016年12月31日，總資產384.39萬元，凈資產156.25萬元；2016年1-12月營業收入943.25萬元，凈利潤72.39萬元。
截至2017年6月30日，總資產305.09萬元，凈資產158.94萬元；2017年1-6月營業收入642.76萬元，凈利潤2.68萬元。
9、江蘇中天科技電子商務有限公司
法定代表人：薛馳
注冊資本：1000萬元
成立日期：2016年6月22日
住所：南通市經濟技術開發區中天路5號
經營范圍：經營電子商務；品牌策劃設計；廣告設計代理制作發布；商務咨詢；企業管理咨詢；物流信息咨詢；平面設計咨詢；網頁設計；平面設計；房屋中介；計算機軟硬件開發與銷售；互聯網信息服務；企業營銷策劃；計算機網絡工程；品牌策劃設計；非學歷、非職業技能培訓。光纖預制棒、光纖、光纜、電線、電纜、導線、電力金具、絕緣子、有源器件、無源器件及其他光電子器件、通信設備、輸配電及控制設備、光纜復合架空地線、光纖復合相線、光纖復合絕緣電纜、陸用光電纜、海底光電纜、海洋管道、射頻電纜、漏泄電纜、鐵路信號纜、太陽能電池組件、太陽能光伏背板、光伏接線盒、連接器、支架、儲能系統、混合動力及電動汽車電池系統、鋰電池、鈉硫電池、釩電池、交流不間斷電源、逆變設備、通信設備用直流遠供電源設備、風機發電設備及相關材料和附件的銷售以及辦公耗材的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2016年12月31日，總資產1,889.67萬元，凈資產956.17萬元；2016年1-12月營業收入5,073.77萬元，凈利潤-43.82萬元。
截至2017年6月30日，總資產1,680.69萬元，凈資產991.63萬元；2017年1-6月營業收入2,496.70萬元，凈利潤35.45萬元。
10、四川中天丹琪科技有限公司
法定代表人：唐海燕
注冊資本：13000萬元
成立日期：2006年12月8日
住所：天府新區仁壽視高區域產業大道北3號
經營范圍：制造、銷售光纖、光纜、電線、電纜、通信設備；銷售電子設備、辦公設備、機電產品、建筑材料；承接計算機網絡工程、電信工程；進出口貿易。
（以上項目涉及國家前置許可和審批的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2016年12月31日，總資產34,493.23萬元，凈資產17,514.90萬元；2016年
1-12月營業收入60,493.42萬元，凈利潤1,257.27萬元。
截至2017年6月30日，總資產42,290萬元，凈資產18,594.25萬元；2017年1-6月營業收入42,526.31萬元，凈利潤1,079.35萬元。
（二）與上市公司的關聯關系
關聯方名稱 與上市公司的關聯關系
中天昱品科技有限公司 同受中天科技集團有限公司控股
中天智能裝備有限公司 同受中天科技集團有限公司控股
上海昱品通信科技股份有限公司 同受中天科技集團有限公司控股
南通江東物流有限公司 同受中天科技集團有限公司控股
南通中天建設工程有限公司 同受中天科技集團有限公司控股
中天新興材料有限公司 同受中天科技集團有限公司控股
中天電氣技術有限公司 同受中天科技集團有限公司控股
南通中天黃海大酒店有限公司 同受中天科技集團有限公司控股
江蘇中天科技電子商務有限公司 同受中天科技集團有限公司控股
四川中天丹琪科技有限公司 聯營企業
（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
上述關聯方均依法存續經營，資信情況良好，與公司以往的關聯交易均能正常結算，與公司的日常經營性關聯交易有履約保障。
三、本次增加關聯交易的主要內容和定價政策
（一）關聯交易的主要內容
公司發生日常經營性關聯交易主要是向關聯方采購部分原材料、設備、產品，接受貨物運輸、工程施工、國際業務代理、房屋租賃以及與設備相關的技術服務等；同時，向關聯方銷售其生產經營所需的部分原材料、產品。具體交易內容見本公告“一、本次預計增加關聯交易基本情況”之“（三）本次增加與部分關聯方2017年關聯交易基本情況”中的“交易內容”。
（二）定價政策
公司與上述關聯方有關采購、銷售產品和接受、提供勞務、房屋租賃等關聯交易的定價原則是：按市場價格定價。
四、本次增加關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）本次增加關聯交易目的
公司向關聯方采購部分原材料、設備、產品，接受物流運輸、工程施工等服務，有利于降低原材料成本，節約運輸費用，提高生產經營效率，保證產品和服務質量，增強市場競爭力，促進上市公司業務發展；同時，公司向關聯方銷售部分原材料、產品，是出于關聯方日常生產經營需要。具體情況如下：
公司向中天昱品科技有限公司、上海昱品通信科技股份有限公司采購用于生產光纖光纜、電纜等產品的設備，由于其具有較強的技術能力、成熟的生產工藝及良好的市場信譽，提供設備的質量、技術水平及售后服務更有保障，保證公司產品質量、提高生產效率。
南通中天建設工程有限公司具有優質的施工團隊和豐富的現場施工經驗，能夠保證工程質量、更有效地執行施工方案，為公司提供智能化工程、光伏安裝工程、管線工程、土方工程等施工及相關維護服務，有利于與相關產品結合形成整體解決方案，增強公司在相關領域的市場競爭力。
公司接受南通江東物流有限公司提供的貨物運輸服務，運輸安全、及時、高效，服務質量好，保證公司原材料及產品順利運送，提高公司日常生產經營效率。
公司委托中天亞東物流辦理國際貨物運輸、進出口業務相關的代理服務，促進公司產品出口。
公司向中天新興材料有限公司采購用于生產鋰電池的原材料磷酸鐵鋰，技術和質量更有保證，利于保證鋰電池產品質量，且有利于降低運輸成本。
公司向中天電氣技術有限公司采購高低壓開關柜成套設備、向四川中天丹琪科技有限公司采購光纜、導線，并向通信運營商、電力企業銷售，利用關聯方的生產能力，發揮自身的市場和品牌優勢，增強公司競爭力和盈利能力。
南通中天黃海大酒店有限公司因地理位置與公司鄰近，且服務質量較好，公司在其酒店接待客戶、舉辦商務會議，較為便捷，服務有保證，有利于公司建立良好的市場關系，保證公司日常會務、接待、培訓等活動的順利開展。
另外，公司向部分關聯方銷售光纜、電纜、變壓器、光伏發電、進口生產設備、電腦等產品，銷售光纖、光伏支架、不銹鋼、銅排、鋁桿、木制品、寬帶原材料、試驗PBT材料等原材料，提供ERP軟件服務、文印等服務，并向部分關聯方出租房屋，是出于關聯方的日常生產經營需要。
（二）對上市公司的影響
針對上述關聯交易，公司與關聯方簽訂了有關產品購銷、生產輔助材料購銷、房屋租賃、工程施工等合同，按市場價格定價，交易價格公允，并能按時結算，不會損害上市公司及股東利益。公司與各關聯方的關聯交易，嚴格按照市場價格定價原則執行，不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，關聯交易金額控制在合理范圍內，不影響上市公司的獨立性。
五、備查文件
1、《江蘇中天科技股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議》；
2、《江蘇中天科技股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議》；
3、《江蘇中天科技股份有限公司獨立董事關于事前認可公司增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易的書面意見》；
4、《江蘇中天科技股份有限公司獨立董事關于公司增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易的獨立意見》。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會
二�一七年九月七日
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