振華科技:第七屆董事會第三十次會議決議公告
證券代碼： 000733 證券簡稱：振華科技 公告編號： 2017-80 中國振華（集團）科技股份有限公司 第七屆董事會第三十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中國振華（集團）科技股份有限公司第七屆董事會第三十次會議 于2017年9月5日上午在公司四樓會議室召開。 本次會議的通知于2017 年8月25日以書面、郵件方式通知全體董事。會議由董事長楊林主持， 會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事會成員及各部門負責人列 席了會議。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。 二、 董事會會議審議情況 會議以記名方式對議案進行投票表決。經與會董事審議，通過如 下議案： （一）《 截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告》； 同意7票、反對0票、棄權0票。 此議案須提交股東大會審議。 （ 二） 《 關于與中國電子財務有限責任公司關聯交易的議案》； 同意5票、反對0票、棄權0票。 本議案須提交股東大會審議。 獨立董事余傳利、劉橋、胡北忠、張瑞彬對此議案發表了事前認 可意見和獨立意見。 此議案為關聯事項，關聯董事楊林、付賢民表決時進行了回避。 （ 三） 《 關于對中國電子財務有限責任公司的風險評估報告》； 同意5票、反對0票、棄權0票。 獨立董事對此報告發表了獨立意見。 此議案為關聯事項，關聯董事楊林、付賢民表決時進行了回避。 （ 四）《 關于在中國電子財務有限責任公司存款的風險處置預案》； 同意7票、反對0票、棄權0票。 獨立董事對此事項發表了獨立意見。 （ 五）《 關于召開2017年度第三次臨時股東大會的議案》。 同意7票、反對0票、棄權0票。 以上議案詳細內容以及獨立董事發表的獨立意見詳見 2017 年 9 月 7 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn） 上的相關公告（公告編號 2017-81 至 2017-85）。 三、備查文件 （一） 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； （二）獨立董事發表的獨立意見。 特此公告。 中國振華（集團）科技股份有限公司董事會 2017 年 9 月 7 日
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