億緯鋰能:獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見
惠州億緯鋰能股份有限公司
獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關事項的
事前認可意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》、《公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，事先審閱了公司提交的第四屆董事會第九次會議的相關資料，事先了解了相關背景情況，現發表事前認可意見如下：
一、關于終止2016年非公開發行股票的事前認可意見
經審閱相關資料，我們認為，鑒于公司公告2016年非公開發行股票預案以來，基于再融資政策法規和資本市場環境等因素發生的變化，為了維護廣大投資者的利益，經審慎決策，公司決定終止2016年非公開發行股票預案，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
二、關于關聯交易的事前認可意見
我們與公司就本次關聯交易進行了事前溝通,并認真審閱了擬提交公司第四屆董事會第九次會議審議的《關于關聯交易的議案》,經充分討論后認為：本次關聯交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們一致同意將上述議案提交公司董事會審議，關聯董事需要回避表決。
(以下無正文)
（本頁無正文，為《惠州億緯鋰能股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見》之簽字頁)
獨立董事簽字：
詹啟軍 吳鋒 雷巧萍
2017年8月23日
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