欣旺達:第四屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：300207 證券簡稱：欣旺達 公告編號：
<欣>
2017-122
欣旺達電子股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議通知已于2017年8月15日以專人送達、電話、微信等方式發出。會議于2017年9月7日下午15:10在公司會議室召開。本次董事會應到董事5人，實到董事5人。會議由董事王威先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議由公司董事王威先生主持，與會董事經認真審議，以記名投票表決方式通過以下決議：
一、審議通過《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》。
同意選舉王威先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會相同。
王威先生簡歷附后。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
此議案已經獨立董事發表了獨立意見。
二、審議通過《關于推選第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。
同意推選第四屆董事會各專門委員會的委員及主任委員，具體如下：
董事會戰略委員會由五名委員組成，董事王威、肖光昱、周小雄和獨立董事柳木華、鐘明霞擔任戰略委員會委員，其中王威任主任委員（召集人）。本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《董事會戰略委員會工作細則》執行。
董事會審計委員會由三名委員組成，獨立董事柳木華、鐘明霞和董事王威擔任審計委員會委員，其中柳木華任主任委員（召集人）。本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《董事會審計委員會工作細則》執行。
董事會提名委員會由三名委員組成，獨立董事柳木華、鐘明霞和董事肖光昱擔任提名委員會委員，其中鐘明霞任主任委員（召集人）。本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《董事會提名委員會工作細則》執行。
董事會薪酬與考核委員會由三名委員組成，獨立董事柳木華、鐘明霞和董事王威擔任薪酬與考核委員會委員，其中柳木華任主任委員（召集人）。本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《董事會薪酬與考核委員會工作細則》執行。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。
經提名委員會提名，同意聘任王威先生為公司總經理，任期與本屆董事會相同。王威先生簡歷附后。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
此議案已經獨立董事發表了獨立意見。
四、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。
經總經理王威先生提名，同意聘任梁銳先生、曾�Z先生為公司副總經理，任期均與本屆董事會相同。梁銳先生、曾�Z先生簡歷附后。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
此議案已經獨立董事發表了獨立意見。
五、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》。
經總經理王威先生提名，同意聘任肖光昱先生為公司財務總監，任期與本屆董事會相同。肖光昱先生簡歷附后。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
此議案已經獨立董事發表了獨立意見。
六、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
經董事長王威先生提名，同意聘任曾�Z先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會相同。曾�Z先生簡歷附后。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
此議案已經獨立董事發表了獨立意見。
七、審議通過《關于調整公司2017年度創業板非公開發行A股股票方案的
議案》。
公司于2017年1月13日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關
于公司2017年度創業板非公開發行A股股票預案的議案》等與本次非公開發行
股票相關的議案，并于2017年2月9日召開2017年第一次臨時股東大會審議通
過了前述相關議案。2017年3月8日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議，
審議通過了《關于調整公司2017年度創業板非公開發行股票方案的議案》、《關
于公司2017年度創業板非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案，
并于2017年3月31日召開2016年度股東大會審議通過了前述相關議案。
根據中國證券監督管理委員會《關于修改
<上市公司非公開發行股票實施細則>
的決定》（中國證監會公告[2017]5號）、《發行監管問答――關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》等文件的相關規定以及本次發行募投項目和公司的最新情況，2017年6月19日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于調整公司2017年度創業板非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司2017年度創業板非公開發行股票預案（二次修訂稿）的議案》等相關議案。 根據公司的最新情況和中國證券監督管理委員會審核部門的相關要求，公司現擬對本公司2017年度創業板非公開發行股票方案中部分內容進行調整，具體如下： （一）募集資金投向 本次非公開發行股票預計募集資金總額不超過271,221.00萬元，在扣除發 行費用后將全部用于投資以下項目： 單位：萬元 序 項目名稱 項目總投資 募集資金擬投入金 號 額 額 1 消費類鋰電池模組擴產項目 65,921.00 59,621.00 2 動力類鋰電池生產線建設項目 241,000.00 205,000.00 3 補充流動資金 6,600.00 6,600.00 合計 313,521.00 271,221.00 本次發行方案尚需中國證券監督管理委員會核準。 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。 八、審議通過了《關于公司2017年度創業板非公開發行A股股票預案（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司2017年度創業板非公開發行A股股票預案（三 次修訂稿）》詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。 九、審議通過了《關于公司2017年度創業板非公開發行A股股票發行方案之論證分析報告（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司2017年度創業板非公開發行A股股票發行方案 之論證分析報告（三次修訂稿）》詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。 十、審議通過了《關于公司2017年度創業板非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司2017年度創業板非公開發行A股股票募集資金 使用可行性分析報告（三次修訂稿）》詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。 十一、審議通過了《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）》詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。 特此公告。 欣旺達電子股份有限公司 董事會 2017年9月7日 附：相關人員簡歷 1、王威：男，1975年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權。清華大學 高級工商管理碩士課程研修班結業。1994年9月至1997年12月，任佳利達電 子加工廠副總經理；1997年12月與王明旺先生共同創辦欣旺達，任欣旺達營銷 總監；2008年8月至2014年9月，任欣旺達董事、副總經理；2016年10月17 日至今任欣旺達董事長、總經理。 王威先生為公司實際控制人之一，持有公司股份131,500,000股，占公司總 股本1,291,912,500股的10.18%。王威先生與公司另一實際控制人王明旺先生 為兄弟關系，王威先生沒有受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不是失信被執行人。 2、梁銳：男，1967年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權。北京大學 國際政治專業在職研究生班結業，南開大學工商管理碩士研究生畢業。1990年7 月至1999年8月，在天津市科學技術協會工作，歷任翻譯、項目主管、副主任 等職務；1999年8月至2016年10月，在天津力神電池股份有限公司工作，歷 任董事會秘書、總經理助理、執行副總裁、常務副總裁等職務，曾兼任力神電池（蘇州）有限公司法定代表人、執行董事、總經理，力神國際公司（美國）董事、公司秘書，天津清源電動車輛有限公司董事。2016年11月至今任欣旺達副總經理。 梁銳先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持股 5%以 上股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形，不是失信被執行人。 3、肖光昱：男，1967年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權。會計學碩士。中山大學財務總監研修班結業。中級經濟師，中級會計師，高級理財規劃師。1988年7月至2002年10月任職于中國銀行茂名分行；2002年10月至2004年6月任職于深圳市慧銳通（集團）電子有限公司；2004年7月至今任欣旺達財務總監；現任欣旺達董事。 肖光昱先生持有公司股份2,634,305股，占公司總股本1,291,912,500股的 0.20%。肖光昱先生與公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上股東以及公 司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，沒有受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不是失信被執行人。 4、曾�Z，男，1980年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學 位。2011年6月至2015年2月，任職于一創摩根投行部；2015年3月至2016 年2月，任職于瑞信方正企業融資部；2016年3月至今任欣旺達投資發展部總 經理。2017年5月至今任欣旺達董事會秘書。 曾�Z先生持有公司股份 740,000 股，占公司總股本 1,291,912,500 股的 0.06%。曾�Z先生與公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上股東以及公司 其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形，不是失信被執行人。
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