600549:廈門鎢業關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼： 600549 證券簡稱： 廈門鎢業 公告編號： 2017- 045 廈門鎢業股份有限公司 關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ? 股東大會召開日期： 2017年10月16日 ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2017 年第一次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人： 董事會 (三) 投票方式： 本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間： 2017 年 10 月 16 日 14 點 15 分 召開地點： 總部一號會議室（地址：廈門市思明區湖濱南路 619 號 16 樓） (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2017 年 10 月 16 日 至 2017 年 10 月 16 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過 互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等 有關規定執行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 《 關于參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資 合伙企業（有限合伙）暨收購相關礦山企業部 分股權的議案》 √ 2 《關于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權托管 協議〉的議案》 √ 3 《關于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權托管協 議〉的議案》 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案經 2017 年 9 月 29 日召開的公司第七屆董事會第二十一次會議審議 通過，相關披露信息內容詳見公司于 2017 年 9 月 30 日指定披露媒體《上海 證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所官方網站（ http://www.sse.com.cn） 2、 特別決議議案： 無 3、 對中小投資者單獨計票的議案： 議案 1、議案 2、議案 3 4、 涉及關聯股東回避表決的議案： 議案 1、 2、 3 應回避表決的關聯股東名稱： 福建省稀有稀土（集團）有限公司、福建省潘 洛鐵礦有限責任公司、福建省華僑實業集團有限責任公司。 5、 涉及優先股股東參與表決的議案： 無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權 的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址： vote.sseinfo.com）進 行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決 的，以第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600549 廈門鎢業 2017/10/9 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 為便于會議安排，請有意參加的股東提前辦理會議登記。 1、登記手續：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業執照復印件、法定代 表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東 賬戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證、授權人股東 賬戶卡辦理登記手續。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。 2、登記時間： 2017 年 10 月 10 日-13 日期間（工作日上午 9： 00―12： 00，下 午 13： 00―17： 00）。 3、登記地點：本公司董秘辦公室 地址：廈門市湖濱南路 619 號 16 層 郵編： 361004 聯系人：陳康晟 聯系電話： 0592-5363856 傳真： 0592-5363857 特此公告。 廈門鎢業股份有限公司董事會 2017 年 9 月 30 日 附件 1：授權委托書 ? 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件 1：授權委托書 授權委托書 廈門鎢業股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 10 月 16 日召開的貴公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 《關于參與投資設立福建巨 虹稀有金屬投資合伙企業（有 限合伙）暨收購相關礦山企業 部分股權的議案》 2 《關于終止與福建稀土集團 簽訂的〈股權托管協議〉的議 案》 3 《關于終止與潘洛鐵礦簽訂 的〈股權托管協議〉的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”， 對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表 決。
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