TCL集團:第六屆董事會第一次會議決議公告
1 證券代碼： 000100 股票簡稱： TCL 集團 公告編號： 2017-083 TCL 集團股份有限公司 第六屆董事會第一次會議決議公告 TCL 集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 TCL 集團股份有限公司（ 以下簡稱“本公司”或“公司”） 第六屆董事會第一次 會議于 2017 年 9 月 1 日以電子郵件形式發出通知，并于 2017 年 9 月 4 日以現 場結合通訊方式召開。本次董事會應參與表決董事 12 人，實際參與表決董事 12 人。 本次會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。 一、 會議以 12 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對，審議并通過《 關于選舉公司董事 長，副董事長的議案》 公司第六屆董事會選舉李東生先生為董事長，選舉劉斌先生、賀錦雷先生為 副董事長。 二、 會議以 12 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對，審議并通過《 關于董事會架構中 細分執行董事、 非執行董事的議案》 公司第六屆董事會成員共十二人，其中盧馨、周國富、閻焱、劉薰詞為獨立 董事， 非獨立董事細分為執行董事和非執行董事如下： 執行董事： 李東生、薄連明、黃旭斌、黃偉、廖騫 非執行董事： 劉斌、賀錦雷、吳曉暉 三、 會議以 12 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對，審議并通過《 關于選舉公司提名 委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略委員會成員的議案》 公司第六屆董事會選舉： （一）提名委員會成員： 閻焱、盧馨、周國富、劉斌、黃偉 閻焱先生為該委員會召集人 2 （二）薪酬與考核委員會成員：盧馨、周國富、薄連明 周國富先生為該委員會召集人 （三）審計委員會成員： 盧馨、周國富、黃旭斌 盧馨女士為該委員會召集人 （四）戰略委員會成員： 李東生、劉斌、黃旭斌、黃偉、廖騫、賀錦雷、閻焱 李東生先生為該委員會召集人 四、 會議以 12 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對，審議并通過《 關于聘任公司 CEO（首席執行官）及其他高級管理人員的議案》 公司第六屆董事會聘任李東生先生為 CEO（首席執行官）、 廖騫先生為董 事會秘書。 深圳證券交易所對廖騫先生的董事會秘書任職資格無異議。 公司 CEO（首席執行官）李東生先生提名聘任： 薄連明先生為總裁（ COO） 黃旭斌先生為首席財務官（ CFO） 閆曉林先生為首席技術官（ CTO）、高級副總裁 黃偉先生、 金�B植先生為高級副總裁。 以上人員（簡歷見附件）任期為三年。 特此公告。 TCL 集團股份有限公司董事會 2017 年 9 月 4 日 3 附件：高級管理人員簡歷 李東生先生， 1957 年 7 月出生， TCL 集團創始人，現任公司董事長、 CEO， 集團黨委書記；中共十六大代表，第十屆、十一屆和十二屆全國人大代表；全國 工商聯執行委員，中國電子視像行業協會會長，中國國際商會副會長，廣東省企 業聯合會會長，廣東省企業家協會會長，廣東家電商會會長，華南理工大學教育 發展基金會名譽理事長，華南理工大學校友總會副會長，華南理工大學理事會理 事，武漢大學客座教授，北京理工大學名譽教授。 1982 年至 1985 年，任 TTK 家庭電器有限公司技術員、車間主任、生產部 長； 1985 年至 1986 年任 TCL 通訊設備公司首任總經理； 1986 年至 1989 年， 任廣東惠州市工業發展總公司引進部主任； 1990 年至 1993 年，任惠州市電子 通訊總公司副總經理、黨委副書記兼團委書記； 1993 年至 1996 年任 TCL 電子 集團公司總經理； 1996 年至 2002 年，任 TCL 集團有限公司董事長兼總裁， 2002 年，李東生當選“CCTV2002 中國經濟年度人物”； 2002 年 4 月至 2004 年 1 月 任 TCL 集團股份有限公司公司董事長、總裁； 2004 年 1 月至今，任 TCL 集團 股份有限公司董事長、 CEO。 李東生先生是 TCL 集團創始人之一，帶領 TCL 收購法國湯姆遜全球彩電業 務和法國阿爾卡特全球移動終端業務，建立起全球化業務架構，被《財富》雜志 評為“2004 亞洲年度經濟人物”，并獲法國國家榮譽勛章。 2006 年 6 月，李東生 寫下著名的《鷹的重生》文章，號召 TCL 人以重生的精神變革創新，堅定推進 國際化事業。 2014 年 2 月，李東生啟動 TCL “雙+”戰略轉型，同年 TCL 銷售收 入突破千億元， 2015 年 TCL 集團銷售收入繼續突破千億元。 李東生始終堅信，國家的強大需要經濟的強大，而經濟強大則需要一批世界 級企業。堅守實業，把 TCL 發展成為世界級企業之一，撐起中國經濟的脊梁， 是李東生堅定不移的信念和矢志不渝的奮斗目標。 薄連明先生，博士，畢業于西安交通大學。薄連明先生自2000年加入TCL 集團，歷任公司多個重要職位，包括信息產業集團副總裁及財務總監、部品事業 本部副總裁、 TTE Corporation執行副總裁、 TCL集團公司人力資源總監、副總 裁以及高級副總裁。薄先生在家用電子產品行業擁有超過十五年經驗。薄連明先 4 生自2011年6月至今任TCL總裁， 2012年12月至2016年8月先后擔任深圳市華星 光電技術有限公司CEO、執行董事長。薄連明先生現任TCL集團執行董事、總裁、 TCL多媒體科技控股有限公司首席執行官。在2000年加入TCL集團之前，薄連明 先生曾任深圳航空公司總會計師，是深圳航空公司創始人之一。 黃旭斌先生，現任本公司執行董事、 CFO。 1965年11月生，畢業于湖南大 學（原湖南財經學院），后獲中國財政部研究生部經濟學碩士學位及中歐國際工 商學院EMBA學位，高級經濟師。歷任中國建設銀行廣東省分行投資研究所科員、 信用卡部副總經理、信貸部副處長、處長，期間曾任國泰君安證券股份有限公司 廣州分公司經理，中國信達資產管理股份有限公司廣州辦事處高級經理。 2001 年3月加入TCL， 2002年任TCL集團有限公司財務公司申辦籌建領導小組副組長； 2002年5月至2008年12月，任TCL集團股份有限公司財務結算中心主任、總經理； 2004年6月至2008年6月，任TCL集團股份有限公司總經濟師； 2006年10月至 2008年12月，任TCL集團財務公司總經理； 2007年7月至今，為TCL集團股份有 限公司執委會成員； 2008年4月至2011年1月，任本公司副總裁； 2008年6月至 2011年1月，任本公司財務總監； 2011年1月1日至2011年3月30日兼任本公司董 事會秘書（代行）； 2011年1月28日起任本公司CFO； 2013年7月12日起任本公 司董事。 黃旭斌先生目前兼任TCL多媒體科技控股有限公司董事、 TCL集團財務公司董 事長、深圳TCL房地產有限公司董事、惠州TCL家電集團有限公司董事、惠州市 仲愷TCL智融科技小額貸款股份有限公司董事長、深圳市前海匯銀通支付科技有 限公司董事長、翰林匯信息產業股份有限公司董事長、TCL金融控股集團（深圳） 有限公司董事長、 TCL金融科技（深圳）有限公司董事長、 TCL金融服務（深圳） 有限公司董事長、 TCL商業保理（深圳）有限公司董事、上海銀行股份有限公司 董事。 黃偉先生，現任本公司高級副總裁、黨委副書記、執行委員會成員。 1963 年 10 月生，工商管理碩士。黃偉先生曾任武漢電視機總廠副廠長；武漢 JVC 電 子產業有限公司董事、副總經理；武漢電視機總廠廠長兼武漢 JVC 電子產業有 5 限公司董事長。黃偉先生于 1998 年 5 月加入 TCL，曾任 TCL 王牌電器（惠州） 有限公司總經理助理；河南 TCL-美樂電子有限公司董事、副總經理；本公司總 裁辦副主任、人力資源部部長，總裁辦主任、紀委書記、副總裁。黃偉先生目前 兼任深圳 TCL 房地產有限公司董事長；惠州 TCL 環保資源有限公司總經理；TCL 聚采供應鏈科技有限公司董事長。 廖騫先生，現任本公司副總裁兼董事會秘書，投資管理委員會副主任。 1980 年 7 月生，碩士研究生學歷，持有中國法律職業資格證書。 2002 年，福州大學 經濟學本科畢業； 2006 年，云南大學法律碩士研究生畢業。 2006 年 8 月至 2014 年 2 月，任職國泰君安證券股份有限公司，歷任國泰君安國際控股有限公司財務 顧問部高級經理、總經理，國泰君安證券股份有限公司深圳總部機構客戶部總監， 從事香港與中國資本市場的投資銀行業務。 2014 年 3 月加入 TCL 集團股份有限 公司， 2014 年 4 月起任公司董事會秘書， 2014 年 12 月起任公司執委會成員。 2015 年 5 月起任 TCL 通訊科技董事。 2015 年 9 月起任 TCL 金融控股（深圳） 有限公司董事。 2016 年 3 月起任 TCL 控股子公司翰林匯信息產業股份有限公司 （ 835281.OC） 、惠州酷友網絡科技有限公司董事。 2016 年 7 月任 TCL 控股子 公司速必達希杰物流有限公司董事。 2016 年 8 月起任 TCL 控股子公司豪客互聯 有限公司、 TCL 文化傳媒（深圳）有限公司董事。 2016 年 11 月起任深圳珈偉 光伏照明股份有限公司（股票代碼： 300317）獨立董事。 2017 年 1 月 1 日起任 TCL 通力電子（ 01249.HK） 、 TCL 華顯光電（ 00334.HK） 董事長。 2017 年 3 月 31 日起任花樣年控股集團有限公司（ 01777.HK） 非執行董事。 閆曉林先生，現任本公司首席技術官（ CTO）、高級副總裁，兼 TCL 集團工業 研究院院長， TCL 多媒體電子執行董事及策略執行委員會成員，深圳華星光電技 術有限公司董事， 1966 年 11 月出生，中國籍，博士、教授級高級工程師， 北京 大學兼職教授，國際 IEC/TC110 主席， SID 副主席。 1999 年 7 月中國科學院等離子體物理研究所畢業，獲得博士學位。 1999.7-2001.5 在中國科學院從事博士后研究。 2001 年 5 月加入 TCL， 2001 年 5 月至 2004 年 12 月，歷任 TCL 多媒體電子研發中心項目經理、研究所所長、副總 6 經理； 2004 年 12 月至 2005 年 10 月歷任 TCL 集團部品事業本部 CTO、 TCL 工業 研究院副院長、代理院長； 2005 年 10 月至今任 TCL 集團工業研究院院長； 2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 集團股份有限公司副總裁；2012 年 12 月至今任 TCL 集團股份有限公司首席技術官、高級副總裁?，F任 TCL 集團股份有限公司公司首 席技術官、高級副總裁及 TCL 集團工業研究院院長、 TCL 多媒體執行董事、華星 光電董事、廣東聚華印刷顯示技術公司董事長、廣東華睿光電材料有限公司董事 長、晶晨半導體（上海）有限公司副董事長、美國“印刷顯示設備” Kateeva 公 司董事。 國家“新材料產業發展專家咨詢委員會”專家、國家“重點新材料研發與應 用”重大項目專家、國家十三五重點研發計劃“戰略性先進電子材料重點專項” 專家、國家科技部十二五新型顯示重點專項總體專家組組長、中組部高層次人才 特殊支持計劃科技創新領軍人才、國家“百千萬人才工程”國家級有突出貢獻中 青年專家。 金�B植先生，現任本公司高級副總裁，深圳市華星光電技術有限公司首席執 行官、董事。 1955 年 9 月生，碩士。韓國延世大學材料工學專業碩士學歷，并 在加拿大麥吉爾大學獲得 MBA 學位。曾任職于韓國 LG 半導體有限公司,并曾任 職韓國 LG 顯示（原 LG Philips 液晶顯示）副社長，擔任 IT 事業部部長。金先 生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任職日本東京 Fuhrmeister 電子高級顧問。自 2010 年 3 月加入本公司，任深圳市華星光電技術有限公司高級副總裁、總裁、 首席執行官等職。 截止本公告之日，李東生先生、薄連明先生、黃旭斌先生、閆曉林先生分別 持有公司股票 638,273,688 股、 4,058,801 股、 3,383,380 股和 599,500 股， 黃 偉先生、廖騫先生、 金�B植先生未持有公司股份。除簡歷所披露的信息外，李東 生先生屬于持股 5%以上股東， 其余 6 位高級管理人員候選人與持有公司 5%以上 股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在其 他關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分， 沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查， 7 不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，符合法律、 行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司 章程》等要求的任職資格。經查詢“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢 平臺” ，上述 7 位高級管理人員候選人不屬于“ 失信被執行人” 。
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