拓邦股份:第五屆董事會第三十三次會議決議公告
證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2017033
深圳拓邦股份有限公司
第五屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議于2017年7月27日上午10:00以現場、通訊相結合的方式在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于2017年7月16日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長武永強先生主持，會議應參會的董事9名，實際參會的董事9名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決情況如下：
一、審議通過了《關于2017年半年度報告全文及摘要的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
《2017年半年度報告摘要》詳見《證券時報》和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>
的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此議案發表了獨立意見，詳見2017年7月31日巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事會
2017年7月31日
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