600668:尖峰集團關于授權董事長決定委托理財的公告
證券簡稱：尖峰集團 證券代碼：600668 編號：臨2017-024
債券簡稱：13尖峰01 債券代碼：122227
債券簡稱：13尖峰02 債券代碼：122344
浙江尖峰集團股份有限公司
關于授權董事長決定委托理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財金額：授權董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財的決策
權，在該額度內資金可以滾動使用，但任一時點存續的委托理財余額合計不得超過2億元。
● 委托理財投資類型：選擇安全性高、流動性好、低風險的品種開展委托
理財業務。
● 委托理財期限：每筆委托理財的期限均不得超過12個月。
一、概述
（一）基本情況
1、原則：公司將以“規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”為原則。
2、品種：選擇安全性高、流動性好、低風險的品種開展委托理財業務。
3、資金：階段性閑置自有資金。
4、授權額度、期限：授權董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財的決
策權，在該額度內資金可以滾動使用，但任一時點存續的委托理財余額合計不得超過2億元。每筆委托理財的期限不得超過 12個月。授權期限自公司本次董事會審議通過之日起3年內有效。具體投資活動由公司財務部負責組織實施。5、實施方式：授權董事長決定在上述額度內的委托理財投資相關事宜，包括但不限于：選擇合格專業理財機構、選擇具體的委托理財產品品種、明確委托理財金額及期限、簽署相關合同及協議等。
（二）公司內部需履行的審批程序
2017年8月25日，公司召開的第九屆董事會第15次會議審議通過了《關
于授權公司董事長利用閑置自有資金進行委托理財的議案》。表決結果：同意 9
票、反對0票、棄權0票。
二、主要內容
（一）委托資金來源：階段性閑置自有資金。
（二）對公司的影響
1、公司運用階段性閑置自有資金進行委托理財，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉，不影響公司經營業務的正常開展。
2、通過進行適度的低風險的理財產品投資業務，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。
（三）風險控制分析
公司嚴格按照《委托理財管理制度》審批和執行程序，確保委托理財等投資業務的有效開展和規范運行。但由于金融市場受經濟環境的影響較大，不排除投資理財等投資業務會受到市場波動的影響，公司將采取以下措施：
（1）公司明確專人負責該等投資事項的相關工作：公司董事長行使該等投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施，財務部負責具體操作。
（2）公司財務部負責及時分析和跟蹤理財產品投向、投資項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況，將及時采取相應保全或贖回措施，以控制投資風險。
（3）公司審計部門負責對各項投資情況進行審計與監督，定期對委托理財的進展情況、盈虧情況、風險控制等情況進行審計、核實，并根據謹慎性原則對各項委托理財可能的風險與收益進行評價，向董事會審計委員會報告。
（4）公司董事會辦公室根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定履行信息披露義務。
（四）獨立董事意見
公司獨立董事對該項決議發表了獨立意見，認為：該議案的審批程序符合法律法規及公司《章程》的有關規定；公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，以自有資金開展委托理財業務，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、截至本公告日，公司累計委托理財的情況
序 金額 截止公告日 截止公告日
號 受托人 理財產品類型 （萬元） 起始日 到期日 已收回本金 獲得收益
金額（萬元） （萬元）
廣發銀 薪加薪16號
1 行金華 5876人民幣結 5,000.00 2017/4/6 2017/7/5 5,000.00 51.16
分行 構性存款產品
渤海銀 渤海銀行
2 行金華 S17180號結構 3,000.00 2017/5/17 2017/6/19 3,000.00 10.58
分行 性存款理財產品
渤海銀 渤海銀行
3 行金華 S17265號結構 3,000.00 2017/6/23 2017/7/27 3,000.00 12.30
分行 性存款理財產品
廣發銀 薪加薪16號
4 行金華 J0253人民幣結 4,000.00 2017/7/6 2017/10/9
分行 構性存款產品
廣發銀 薪加薪16號
5 行金華 J352人民幣結 4,000.00 2017/7/28 2017/11/13
分行 構性存款產品
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二�一七年八月二十九日
相關閱讀：
驗證碼：
