600854:春蘭股份關于調整2017年度部分日常關聯交易預計金額的公告
證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨2017―015
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
關于調整 2017 年度部分日常關聯交易
預計金額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
此議案尚需提交公司股東大會審議。
日常關聯交易預計金額調整對上市公司的影響：公司本次調整與關聯方發生
的日常關聯交易金額是根據公司實際經營需要確定的，關聯交易的定價政策和定價依據遵循“公開、公平、公正”的原則，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）本次調整日常關聯交易預計金額履行的審議程序
2017年8月28日公司召開的第八屆董事會第五次會議審議通過了《關于調整
2017 年度部分日常關聯交易預計金額的議案》，關聯董事對本次關聯交易議案回避
表決。
公司獨立董事發表事前認可意見和獨立意見如下：公司本次調整與關聯方發生的日常關聯交易金額是根據公司實際經營需要的，額度調整適當；日常關聯交易遵循“公平、公正、公開”的基本原則，依據市場價格協商定價、交易；董事會在對該議案進行表決時，公司四名關聯董事予以回避表決，董事會的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司本次調整2017年度部分日常關聯交易預計金額，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
本議案尚需提請公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對此議案回避表決。
（二）前次日常關聯交易的預計情況
公司第八屆董事會第四次會議、2016 年年度股東大會審議通過了《關于預計
2017 年度日常關聯交易的議案》，同意公司與關聯方發生采購商品和接受勞務的關
聯交易金額21,600萬元，銷售商品的關聯交易金額2,100萬元。
（三）2017 年度部分日常關聯交易的預計和本次調整情況及說明
根據公司2017年1-6月與關聯方日常關聯交易實際執行情況，結合2017 年下
半年的經營預測，公司擬對 2017 年度部分日常關聯交易預計金額進行調整。具體
內容如下：
單位：萬元
關聯 關聯交易 原預計 2017年1-6 調整后
交易 關聯人 內容 金額 月發生金額 預計金額 調整原因
類別
公司市場開拓有效，
江蘇春蘭空調設 購買產 下半年有望繼續維
備有限公司 品、材料 20,000 11,790.15 40,000 持，為此需增加向關
購買 聯方購買空調整機產
商品 品。
江蘇春蘭機械制 為保證整機產品的采
造有限公司 購買材料 1,100 524.28 2,000 購，公司增加向關聯
方購買部分配件。
銷售 江蘇春蘭空調設 銷售產 為保證整機產品的采
商品 備有限公司 品、材料 1,600 1,071.89 2,500 購，公司增加向關聯
方銷售部分配件。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、江蘇春蘭空調設備有限公司
法定代表人：沈華平
注冊資本： 2600萬元人民幣
注冊地址：江蘇省泰州市春蘭路6號
經營范圍：生產銷售制冷設備、空氣調節設備及其末端裝置；上述產品的工程安裝業務以及同類商品及相關技術的進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
關聯關系：同一母公司
2、江蘇春蘭機械制造有限公司
法定代表人：沈華平
注冊資本：2969.83萬美元
注冊地址：江蘇省泰州市揚州路227號
經營范圍：生產摩托車發動機機體及其零部件，紡織機械產品，塑料制品、橡膠制品、包裝材料、燈具。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
關聯關系：聯營企業，公司持股31.71%，且屬同一母公司
三、定價政策和定價依據
公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價方法為：以市場公允價為基礎,確定交易價格；若交易的產品沒有明確的市場價格時，由交易雙方根據成本加上合理的利潤協商定價。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司本次調整與關聯方發生的日常關聯交易金額是根據公司實際經營需要確定的，關聯交易的定價政策和定價依據遵循“公開、公平、公正”的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
五、關聯交易協議簽署情況
獲得股東大會的批準后，公司根據經營情況與關聯方簽署相關協議。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第五次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
董事會
二○一七年八月二十八日
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