春蘭股份第八屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨2017-014
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
第八屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于2017年8月18日以書面傳真的方式發出召
開第八屆董事會第五次會議的通知，并于2017年8月28日以通訊方式召開了本次
會議。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，均通過書面簽字的方式對本次會
議的議案發表了意見，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議審議通過如下議案：
1、審議通過《2017年半年度報告及其摘要》。
全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
2、審議通過《關于調整2017年度部分日常關聯交易預計金額的議案》。
此議案為關聯交易議案，在進行表決時，關聯董事回避表決。
具體內容詳見《關于調整2017年度部分日常關聯交易預計金額的公告》（公告
編號：臨2017-015）。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
3、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
具體內容詳見《關于會計政策變更的公告》（公告編號：臨2017-016）。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
4、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
本次董事會部分議案尚需提交公司股東大會審議，公司決定于2017年9月22
日召開2017年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨
2017-017）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
董事會
二○一七年八月二十八日
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