成飛集成:關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知公告
股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號：2017-045
四川成飛集成科技股份有限公司
關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知公告
公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“成飛集成”）第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》、《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》等議案；公司第六屆監事會第四次會議審議通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》等議案，上述議案需提請股東大會審議。根據《公司章程》等有關規定，公司第六屆董事會第五次會議決定召開 2017年第三次臨時股東大會，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，有關事項如下：一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：董事會。第六屆董事會第五次會議已審議通過《關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開日期：2017年9月14日下午14:30
（2）網絡投票的日期和時間為：2017年9月13日至2017年9月14日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年9月14
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具
體時間為2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．股權登記日：2017年9月8日
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。于股權登記日2017年9月
8 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．現場會議召開地點：河南省洛陽市高新技術開發區濱河北路66號公司會議室。
二、會議審議事項
序號 議案名稱 決議類型
1 關于公司與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務協議的議案 普通決議
2 關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案 特別決議
3 關于延長股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜有效 特別決議
期的議案
4 關于修訂公司章程的議案 特別決議
5 關于修訂《股東大會議事規則》的議案 普通決議
6 關于修訂《董事會議事規則》的議案 普通決議
7 關于修訂《監事會議事規則》的議案 普通決議
8 關于聘請公司2017年度審計機構的議案 普通決議
上述議案1-6、議案8已經公司第六屆董事會第五次會議審議通過；議案7已經
公司第六屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2017年8月18日在指
定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網披露的公告。
說明：
1、上述議案2、3、4需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
2、上述議案1、2涉及關聯交易，屆時關聯股東需回避表決。
3、公司將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 關于公司與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務協議的 √
議案
2.00 關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案 √
3.00 關于延長股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜 √
有效期的議案
4.00 關于修訂公司章程的議案 √
5.00 關于修訂《股東大會議事規則》的議案 √
6.00 關于修訂《董事會議事規則》的議案 √
7.00 關于修訂《監事會議事規則》的議案 √
8.00 關于聘請公司2017年度審計機構的議案 √
四、會議登記等事項
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；
2、法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書或法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
3、委托代理人憑本人身份證、授權委托書（需指明委托代理人）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件），不接受電話登記。
（二）登記時間：2017年9月13日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）
（三）登記地點：四川成飛集成科技股份有限公司 證券法務部
郵寄地址：河南省洛陽市高新技術開發區濱河北路 66號四川成飛集成科技股份
有限公司（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：471003
傳真：（0379）60697339
（四）會議聯系方式：
地址：河南省洛陽市高新技術開發區濱河北路 66號四川成飛集成科技股份有限
公司
郵編：471003
聯系人：巨美娜、李娟
電話：（0379）60696116/60697102
傳真：（0379）60697339
聯系郵箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事項：與會股東或股東代理人食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1．公司第六屆董事會第五次會議決議；
2．公司第六屆監事會第四次會議決議；
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
四川成飛集成科技股份有限公司董事會
2017年8月18日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362190”，投票簡稱為“成飛投票”。
2. 議案設置及意見表決：
（1）議案設置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關于公司與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務 √
協議的議案
2.00 關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案 √
3.00 關于延長股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相 √
關事宜有效期的議案
4.00 關于修訂公司章程的議案 √
5.00 關于修訂《股東大會議事規則》的議案 √
6.00 關于修訂《董事會議事規則》的議案 √
7.00 關于修訂《監事會議事規則》的議案 √
8.00 關于聘請公司2017年度審計機構的議案 √
（2）填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2017年9月14日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月13日（現場股東大會召開前一
日）下午3:00，結束時間為2017年9月14日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡
服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定
時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲授權 先生/女士代表本人（單位）出席四川成飛集成科技股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
代理人應對下列議案進行審議并按指示代為行使表決權：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾 同意 反對 棄權
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 關于公司與中航工業集團財務有限責任 √
公司簽訂金融服務協議的議案
2.00 關于延長公司非公開發行股票股東大會 √
決議有效期的議案
3.00 關于延長股東大會授權董事會辦理本次 √
非公開發行股票相關事宜有效期的議案
4.00 關于修訂公司章程的議案 √
5.00 關于修訂《股東大會議事規則》的議案 √
6.00 關于修訂《董事會議事規則》的議案 √
7.00 關于修訂《監事會議事規則》的議案 √
8.00 關于聘請公司2017年度審計機構的議案 √
身份證號碼（或營業執照號碼）：
委托人持股數：
委托人股票賬戶：
委托日期：
委托人（單位）簽字（蓋章）：
受托人姓名：
身份證號碼：
受托人簽名：
注：1、委托人對受托人的指示，以在相應表決意見欄內打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則，受托人有權自行對該事項進行投票。
2、若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
3、授權委托按以上格式自制均有效。
4、單位委托須經法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章；自然人委托須經本人簽字。
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