600215:長春經開2016年度獨立董事述職報告
長春經開（集團）股份有限公司
2016年度獨立董事述職報告
作為長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》及相關議事規則的規定，忠實、勤勉、盡責的履行獨立董事職責。
2016 年度，我們積極出席公司的相關會議，充分利用自身的專
業優勢，發揮獨立董事的作用，及時了解公司經營情況，全面關注公司發展，對公司的日常經營和業務發展提出合理的意見和建議，進一步提高了公司決策的科學性；在召開董事會審議各項議案時，對公司重大事項發表了獨立客觀的意見，切實維護了公司和廣大股東尤其是中小股東的利益?，F將我們2016年度的履職情況報告如下：
一、獨立董事履職情況
（一）董事會、股東大會審議決策事項
2016年，公司共召開董事會11次，其中，現場表決會議4次，
通訊表決會議7次；召開股東大會4次。報告期內，我們認真地履行
了獨立董事應盡的義務，與公司經營管理層保持充分溝通，了解公司日常經營情況；認真審議各項議案，能夠客觀、公正的發表獨立意見，維護公司的規范化運作及股東的整體利益。報告期內，公司董事會和股東大會的召集、召開、重大經營決策事項均履行了相關審批程序，符合法律法規的要求。我們對公司董事會各項議案在認真審閱的基礎上均表示贊成，沒有提出異議、反對和棄權的情形。
（二）出席會議情況
獨立董事 應參加董事會 親自出席 委托出席 缺席 出席年度股 出席臨時股
姓名 次數 （次） （次） （次） 東大會（次）東大會（次）
杜婕 11 11 0 0 1 3
高貴富 11 11 0 0 1 3
張生久 11 11 0 0 1 3
禹彤 11 11 0 0 1 3
（三）對公司進行現場考察及公司配合獨立董事的情況
2016 年度，除參加公司召開的董事會、股東大會外，還在會議
期間對公司進行調研，了解公司日常經營情況，持續關注公司經營動態、財務狀況等情況，密切關注公司公開披露的信息和公眾媒體有關公司的新聞報道，保持與公司管理層的溝通，以及掌握重大事件、政策變化對公司經營運作的影響。在履職過程中，公司給予了積極有效的配合和支持，為我們工作提供了便利。
二、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
（一）關聯交易情況
我們按照中國證監會、上海證券交易所等監管部門相關法律法規的要求，客觀的對公司發生的關聯交易的必要性、定價公允性以及是否損害公司及股東利益等方面做出判斷，并依照相關程序進行了審核。
我們認為，公司日常關聯交易以市場價格作為定價依據，符合《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》關于關聯交易定價的有關原則，體現了公允性，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
（二）關于公司對外擔保情況專項說明及獨立意見
報告期內，公司嚴格遵守了相關法律法規及《公司章程》中關于對外擔保的相關規定，對發生的對外擔保事項認真履行了相應的審議程序，并及時做出了真實、準確、完整的信息披露。公司發生的對外擔保，均系為保證控股子公司的正常生產經營提供的一般保證。公司能夠嚴格控制對外擔保風險，未向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供任何擔保，充分保護了公司和全體股東的合法權益。
經核查，截至2016年12月31日，公司不存在控股股東及關聯
方資金占用情況。
（三）關于《公司2016年度利潤分配預案》的獨立意見
我們認為，公司《2016 年度利潤分配預案》兼顧了對投資者的
合理投資回報和公司的可持續性發展，保持了公司分紅政策的穩定，有利于公司的持續穩定健康發展，符合中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》的有關規定，未發現損害股東利益的情形。
（四）關于董事候選人的議案
我們認為，公司董事會審議的《關于調整公司部分董事的議案》，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。董事提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職、專業素養等情況的基礎上進行的。被提名人具有豐富的實際工作經驗，具備擔任公司董事的資格。未發現其中有《公司法》第147條規定不得擔任公司董事的情形，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰。
（五）聘任高級管理人員的議案
我們認為，公司董事會審議通過的《關于聘任王曉東為公司副
總經理的議案》、《關于聘任張程為公司副總經理、曹家瑋為公司總會計師的議案》符合法律法規和公司《章程》的規定，被聘任人員具備任職資格，聘任程序合法、規范、公平。
（六）信息披露的執行情況
報告期內，公司披露了定期報告4份，臨時公告45份。公司按
照《上海證券交易所上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規要求，以及《公司信息披露管理辦法》的規定，對公司重大事項能夠及時、準確、完整的進行信息披露，且不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，確保公司全體股東及時、準確、平等地了解公司重大信息。
（七）公司內部控制執行情況
公司內部控制制度符合我國有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，并能得到有效的執行，保證了公司經營管理活動的有序開展，對公司經營管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司2016 年度內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
（八）董事會及下設專門委員會的運作情況
公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會等四個專門委員會。報告期內，各委員會均能按照各自的工作制度履行職責，運作規范；各委員能夠從公司和全體股東的利益出發，以認真負責、勤勉誠信的態度忠實履行各自職責。
（九）其它事項
1、報告期內，獨立董事未提議召開董事會；
2、報告期內，獨立董事未獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。
三、總體評價和建議
2017 年，我們將繼續堅持客觀、公正、獨立的原則，勤勉盡責，
不斷提高自身的履職能力，進一步加強與公司董事、監事及管理層的溝通，運用專業知識及經驗為公司的發展提供更多的建議，為董事會的科學決策提供參考意見，切實維護公司和全體股東的合法權益，促進公司持續、健康、穩定的發展。
特此報告。
獨立董事：杜婕 高貴富 張生久 禹彤
長春經開（集團）股份有限公司董事會
二○一七年四月二十七日
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