600215:長春經開第八屆監事會第八次會議決議公告
證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－012
長春經開（集團）股份有限公司
第八屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的規定。
（二）本次會議通知已于2017年4月17日以書面方式向全體監
事發出，會議材料也以電子郵件方式向全體監事送達。
（三）本次會議于2017年4月27日在公司會議室以現場表決方
式召開。
（四）本次會議應出席的監事5人，實際出席5人。
（五）本次會議由監事會主席殷實主持召開。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《2016年度監事會工作報告》
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《2016年度財務決算報告》
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《2016年度利潤分配預案》
經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母
公司實現的凈利潤為33,402,362.65元，扣除2015年度分配現金股
利1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取
盈余公積 3,340,236.27元，報告期末公司可供分配利潤為
872,762,439.77元。
公司2016年度利潤分配預案為：以2016年末總股本465,032,880
股為基數，向全體股東每10股派現金0.05元（含稅），共計派發現
金紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。
本次分配利潤占當年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的30%。
公司2016年度不進行資本公積轉增股本。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過《2016年年度報告》及其摘要
公司監事會對公司《2016 年年度報告》及其摘要進行了審核，
認為：公司2016年年度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規
及規范性文件的規定；報告的內容能夠客觀地反映公司實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；并且未發現參與2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過《2017年度全面預算報告摘要》
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
（六）審議通過《關于同意由長春經濟技術開發區土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司持有土地的議案》
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過《關于計提資產減值準備的議案》
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
以上七項議案需提交公司2016年度股東大會審議。
（八）審議通過《2016年度內部控制評價報告》
公司根據自身經營特點和風險因素，建立了較為完善和有效的內部控制制度，并得到了有效的落實和執行。公司《2016 年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
（九）審議通過《2017年第一季度報告》
公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規等
相關規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定；所包含的信息能真實地反映公司2017年第一季度的經營管理和財務狀況；我們沒有發現參與2017年第一季度報告的編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
長春經開(集團)股份有限公司監事會
二�一七年四月二十八日
●報備文件：
公司第八屆監事會第八次會議決議
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