比亞迪:第六屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2017-070
比亞迪股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆董事會第二次會議通知于2017年9月25日以電子郵件或傳真方式送達各位董事，會議于2017年9月28日以通訊表決方式召開。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。與會董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
一、《關于發起設立投資基金并簽署
<汕頭市比亞迪云地投資合伙企業（有限合伙）合伙協議〉的議案》 表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。 經與會董事審議，同意公司全資子公司深圳市比亞迪投資管理有限公司（作為“普通合伙人”）、控股子公司比亞迪汽車工業有限公司（作為“劣后級有限合伙人”）與華潤深國投信托有限公司（代表“華潤信托金玲瓏17號單一資金信托”）（作為“優先級有限合伙人”）擬共同設立汕頭市比亞迪云地投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“投資基金”），并簽署《汕頭市比亞迪云地投資合伙企業（有限合伙）合伙協議》。該投資基金可投資于廣東省深圳市、廣東省中山市、山東省濟寧市、安徽省蚌埠市、廣西省桂林市、陜西省西安市、吉林省吉林市、云南省玉溪市、江蘇省淮安市、湖南省衡陽市等城市所設立的從事云軌項目投資建設及運營的公司的股權和債權投資等。該投資基金規模為人民幣465,010萬元，其中深圳市比亞迪投資管理有限公司認繳出資人民幣10萬元；比亞迪汽車工業有限公司認繳出資人民幣93,000萬元；華潤深國投信托有限公司認繳出資人民幣372,000萬元；基金管理人為深圳市比亞迪投資管理有限公司。 本議案不需提交公司股東大會審議。 有關交易內容詳見本公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《比亞迪股份有限公司關于發起設立投資基金并簽署合伙協議的公告》。 二、《關于調整和增加2017年度日常關聯交易預計的議案》 表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。 公司董事長兼總裁王傳福先生擔任中鐵工程設計咨詢集團有限公司及天津比亞迪汽車有限公司董事之職，公司非執行董事夏佐全先生擔任深圳市聯合利豐供應鏈管理有限公司董事之職，公司獨立非執行董事王子冬先生擔任北京當升材料科技股份有限公司和滄州明珠塑膠股份有限公司獨立董事之職，已按規定回避表決，該議案獲其余三位非關聯董事全票表決通過。 經審議，董事會通過了《關于調整和增加2017年度日常關聯交易預計的議案》，同意公司及其控股子公司與關聯方滄州明珠塑料股份有限公司、西安城投亞迪汽車服務有限責任公司、廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司、深圳比亞迪國際融資租賃有限公司、天津比亞迪汽車有限公司的2017年度原預計日常關聯交易額度進行調整；同意公司及其控股子公司與關聯方深圳市聯合利豐供應鏈管理有限公司、北京當升材料科技股份有限公司、比亞迪國際融資租賃（天津）有限公司、中鐵工程設計咨詢集團有限公司新增2017年度日常關聯交易額度，并同意授權公司管理層辦理上述事項所需手續，具體調整和新增2017年日常關聯交易金額如下（單位：人民幣萬元）： 原預計 現預計 關聯人 關聯交易類別 2017年金 新增金額 2017年 額 發生金額 深圳市聯合利豐 供應鏈管理有限 接受關聯人提供勞務 - 782 公司 北京當升材料科向關聯人采購各種原材 250 技股份有限公司料 滄州明珠塑料股向關聯人采購各種原材 11,344 10,323 21,667 份有限公司 料 西安城投亞迪汽向關聯人銷售上市公司 86,496 113,504 200,000 車服務有限責任 生產或經營的各種產品、 商品；（包含水電煤氣燃 料動力） 比亞迪國際融資向關聯人銷售上市公司 租賃（天津）有 2,067 限公司 中鐵工程設計咨 接受關聯人提供的勞務 13,461 詢集團有限公司 廣州廣汽比亞迪向關聯人銷售上市公司 新能源客車有限 197,153 35,000 232,153 深圳比亞迪國際 融資租賃有限公 12 1,650 1,662 司 天津比亞迪汽車 2,331 6,000 8,331 有限公司 合計 297,336 183,037 480,373 獨立董事對此事項發表的獨立意見本公司同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 有關交易內容詳見本公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《比亞迪股份有限公司關于調整和增加2017年度日常關聯交易預計的公告》。 備查文件：第六屆董事會第二次會議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會 2017年9月28日 < re>
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