比亞迪:第六屆監事會第一次會議決議公告
1 證券代碼： 002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號： 2017-066 比亞迪股份有限公司 第六屆監事會第一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于 2017 年 9 月 8 日以現場結合電話會議方式召開。會議通知于 2017 年 9 月 5 日以電子 郵件或傳真方式送達。會議應出席監事 5 名，實際出席監事 5 名。會議由董俊卿 先生召集并主持，會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。全 體監事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議： 《 關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》 表決情況： 5 票同意， 0 票反對， 0 票棄權 經審核，監事會同意選舉董俊卿先生為第六屆監事會主席，任期三年，自本 次監事會審議通過之日起至第六屆監事會屆滿為止。 備查文件：第六屆監事會第一次會議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司監事會 2017 年 9 月 8 日 2 附件：簡歷 董俊卿先生，一九三四年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，教授 級高級工程師。董先生于一九五九年畢業于蘇聯莫斯科有色金屬與黃金學院鋁鎂 冶煉專業，獲學士學位及蘇聯工程師稱號。董先生曾在中國東北大學有色冶金系 任教、北京有色金屬研究總院從事研究工作，并于本公司從事研發工作，現任本 公司監事及監事會主席。 截至公告日，董先生未持有本公司股份，與本公司董事、監事、高級管理人 員間不存在關聯關系，且不存在以下情形：（ 1）《公司法》第一百四十六條規定 的情形之一；（ 2） 被中國證監會采取證券市場禁入措施；（ 3）被證券交易所公開 認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（ 4）最近三年內受到中 國證監會行政處罰；（ 5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報 批評；（ 6） 因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案 調查。經在最高人民法院網核查，董先生不屬于“失信被執行人”，其任職資格 符合擔任公司監事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
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