英力特:關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼： 000635 證券簡稱：英力特 公告編號： 2017-055 寧夏英力特化工股份有限公司 關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開的基本情況 （一）會議屆次： 2017 年第一次臨時股東大會 （二）召集人：公司董事會 2017 年 8 月 17 日，公司第七屆董事會第十次會議審議通過了《 關 于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。 （三）會議召開的合法、合規性：公司 2017 年第一次臨時股東 大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司 章程。 （四）會議召開的日期和時間 1. 現場會議召開日期、時間： 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 2 時 20 分 2．網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票 的時間為 2017 年 9 月 4 日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通 過互聯網投票系統投票的開始時間(2017 年 9 月 3 日 15:00)至投票結 束時間(2017 年 9 月 4 日 15:00)間的任意時間。 （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相 結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票 系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投 票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決 權。 公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式參加本次股東 大會，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一 次投票表決結果為準。 （六）股權登記日： 2017 年 8 月 29 日（星期二） （七）會議出席對象 1．在股權登記日持有公司股份的股東。截止股權登記日 2017 年 8 月 29 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股 東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參 加表決，該股東代理人不必是公司股東。 2．公司董事、監事和高級管理人員。 3．公司聘請的律師。 （八）會議地點：寧夏石嘴山市惠農區鋼電路公司四樓會議室 二、會議審議事項 （一）關于擬聘任瑞華會計師事務所為公司 2017 年年度財務報 告審計機構的議案。 （二）關于擬聘任瑞華會計師事務所為公司 2017 年年度內部控 制審計機構的議案。 上述議案均為普通表決事項，應當由出席股東大會股東（包括股 東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。 上述議案已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過，詳見 2017 年 8 月 18 日公司在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關公告。 三、提案編碼 提案編 碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案： 代表以下全部議案 √ 1.00 關于擬聘任瑞華會計師事務所為公司 2017 年年度 財務報告審計機構的議案 √ ２.00 關于擬聘任瑞華會計師事務所為公司 2017 年年度 內部控制審計機構的議案 √ 四、會議登記方法 （一）登記方式 1．自然人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證； 如委托出席者，需持股東授權委托書（見附件）、本人身份證、委托 人身份證原件或復印件、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手 續。 2．法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、 法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代 理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和 證券賬戶卡進行登記。 3．異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。 （二）登記時間： 2017 年 9 月 1 日（上午 8:30－11:30，下午 2:30－5:00） （三）登記地點：寧夏英力特化工股份有限公司證券部 信函郵寄地址：寧夏石嘴山市惠農區河濱工業園鋼電路寧夏英力 特化工股份有限公司證券部（信函上請注明“出席股東大會”字樣） 郵政編碼： 753202 (四）其他事項 聯 系 人：楊向前 郭宗鵬 聯系電話： 0952－3689323 傳真： 0952－3689589 本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。 五、參加網絡投票的具體操作流程 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜 進行具體說明。（具體流程詳見附件 1） 六、備查文件 1.召集本次股東大會的董事會決議。 寧夏英力特化工股份有限公司董事會 2017 年 8 月 18 日 附件 1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、 網絡投票的程序 1、 投票代碼： 360635 2、 投票簡稱：英力投票 3、本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、反 對、棄權 4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。 如 股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票 為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投 票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決 意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議 案的表決意見為準。 二、 通過深交所交易系統投票的程序 投票時間：2017年９月 4日的交易時間，即 9:30―11:30 和 13:00 ―15:00。 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、 互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年９月 3 日下午 3： 00，結束時間為 2017 年９月 4 日下午 3： 00。 2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券 交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（ 2016 年修訂）》的規定辦 理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系 統進行投票。 授 權 委 托 書 茲授權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席寧夏英 力特化工股份有限公司于 2017 年 9 月 4 日召開的公司 2017 年第一次 臨時股東大會， 對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投 票，表決意見如下。 提案編碼 提案名稱 備注 同 意 反 對 棄 權 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累計投票提案外的 所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關于擬聘任瑞華會計師事務 所為公司 2017 年年度財務報 告審計機構的議案 √ 2.00 審議關于擬聘任瑞華會計師 事務所為公司 2017 年年度內 部控制審計機構的議案 √ 注： 1.如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事 項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表 決； 2.委托人為個人的需要股東本人簽名， 委托人為法人的，應當加蓋單位印章。 委托人名稱： 委托人簽名（或蓋章）： 持有股份數量： 股份性質： 受托人姓名： 身份證號碼： 授權委托書簽發日期: 授權委托書有效期限:
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