600537:億晶光電獨立董事對第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
億晶光電科技股份有限公司獨立董事
對第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求和《公司章程》的有關規定，我們作為億晶光電科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）獨立董事，基于獨立判斷的立場，就公司第五屆董事會第二十六次會議審議的有關議案發表如下獨立意見：
一、《關于為全資子公司提供擔保的議案》的獨立意見
公司為全資子公司提供擔保，是為了滿足常州億晶的生產和發展需要，本次擔保的對象為合并報表范圍內的子公司，公司能有效地控制和防范風險。上述擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關于執行證監發[2005]120號文有關問題的說明》等相關規定和本公司《對外擔保管理制度》對于擔保審批權限的規定，其決策程序合法、有效。綜上，同意公司本次為全資子公司提供擔保。
二、關于《關于公司會計政策變更的議案》 的獨立意見
本次會計政策變更是根據財政部《關于印發＜企業會計準則第 42 號―持有
待售的非流動資產、處置組和終止經營＞的通知》（財會[2017]13 號）、《關
于印發修訂
<企業會計準則第16號―政府補助>
的通知》（財會[2017]15號）相
關規定進行的合理變更，使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益。因此，同意公司本次會計政策變更。
(以下無正文)
（本頁簽署頁，僅供出席億晶光電科技股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議的公司獨立董事用于簽署獨立意見之用）
全體獨立董事（簽字）：
張燕 徐進章 孫榮貴
簽署日期：2017年8月18日
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