特變電工八屆九次監事會會議決議公告
特變電工股份有限公司八屆九次監事會會議
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2017-083
特變電工股份有限公司
八屆九次監事會會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發出召開
公司八屆九次監事會會議的通知，2017年8月28日以通訊表決方式召開了公司
八屆九次監事會會議，應參會監事5人，實際收到有效表決票5份。會議的召開
符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司計提專項資產減值準備的議案。
該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
詳見臨2017-084號《特變電工股份有限公司計提專項資產減值準備的公告》。
公司監事會認為：本次公司計提專項資產減值準備，符合相關政策規定及其資產實際情況，董事會就該事項決策的程序合法。本次計提資產減值準備，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。
二、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度報告摘
要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
公司監事認為并保證：特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度
報告摘要能夠嚴格按照中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3 號――半年度報告的內容與格式》（2016年修訂）以及其他相關文件的要求編制，內容和格式符合要求，2017 年半年度報告及半年度報告摘要履行了相應的審議、審批程序，公司董事、高級管理人員簽署了書面確認意見，符 特變電工股份有限公司八屆九次監事會會議
合《公司法》、《證券法》的相關規定, 2017 年半年度報告及半年度報告摘要所
載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際
使用情況的專項報告。
該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
詳見臨2017-085號《特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告》。
特此公告。
特變電工股份有限公司
2017年8月29日
相關閱讀：
驗證碼：
