三友化工2017年第四次臨時股東大會會議材料
唐山三友化工股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會
會 議 材 料
2017年7月21日
唐山三友化工股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會會議議程
會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為2017年8月7日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為2017年8月7日的9:15-15:00。
現場會議召開時間：2017年8月7日上午 9：30
現場會議召開地點：公司所在地會議室
一、主持人宣布會議開始，公布參加股東大會股東人數及所代表的有表決權股份數。
二、會議審議議題
1、審議《關于選舉非獨立董事的議案》（累積投票）
2、審議《關于選舉獨立董事的議案》（累積投票）
3、審議《關于選舉非職工代表監事的議案》（累積投票）
三、股東發言，公司董事、監事、高管人員回答股東的提問。
四、股東投票表決。
五、宣布表決結果及股東大會決議。
六、律師宣讀見證意見。
股東大會現場發言須知
1、要求在股東大會發言的股東，應當向大會秘書處登記。登記發言的人數一般以10人為限，超過10人時，有權發言者和發言順序抽簽決定。
2、登記發言者在10人以內，則先登記者先發言；有股東要求發言的，會
前應當先向大會秘書處報名，經大會主席許可，始得發言。有股東臨時要求發言應先舉手示意，經主席許可并在登記者發言之后，即席或在指定發言席發言。
3、有多名股東臨時要求發言時，先舉手者先發言。不能確定先后時，由主席指定發言者。
4、每位股東發言次數不得超過兩次，首次發言時間不得超過5分鐘，第二
次發言時間不得超過3分鐘。
股東違反前款規定的發言，大會主持人可拒絕或制止。
議案之一 唐山三友化工股份有限公司
關于選舉非獨立董事的議案
各位股東：
鑒于唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會即將任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定，需要對董事會進行換屆選舉。公司第七屆董事會由15人組成，其中獨立董事5名?，F公司股東唐山三友集團有限公司推薦么志義先生、曾憲果先生、王兵先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；公司股東唐山三友堿業（集團）有限公司推薦王春生先生、畢經喜先生、李瑞新先生、馬連明先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；公司股東唐山投資有限公司推薦張學勁先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；公司董事會推薦于得友先生、李建淵先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。上述非獨立董事候選人與獨立董事候選人將經公司股東大會選舉產生后共同組成公司第七屆董事會，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。
上述事項已經公司2017年7月13日召開的2017年第三次臨時
董事會審議通過。
請各位股東審議。
附：非獨立董事候選人簡歷
唐山三友化工股份有限公司
2017年7月21日
附件：非獨立董事候選人簡歷
（1）么志義，男，1957年7月出生，研究生學歷，高級經濟師，
正高級政工師，中共黨員，漢族，第九、十、十一、十二屆全國人大代表。歷任豐南紡織工業局局長、黨委書記，唐山義龍紡織集團公司黨委書記、董事長、總經理，唐山化纖集團公司黨委書記、董事長、總經理，三友集團董事長、總經理、黨委書記，堿業集團董事長、總經理，三友化工董事長?，F任三友集團董事長、黨委書記，堿業集團董事，三友化工董事。
（2）王春生，男，1964年10月出生，研究生學歷，正高級工
程師，中共黨員，漢族。歷任唐山堿廠車間副主任、主任、設備處處長兼廠長助理，三友化工董事長、總經理，堿業集團副總經理、總經理，三友集團副總經理、總經理兼氯堿公司董事長、黨委書記，硅業公司總經理、董事長。現任三友集團總經理、堿業集團董事、三友化工副董事長。
（3）于得友，男，1959年10月出生，大專學歷，經濟師，中
共黨員，漢族。歷任唐山義龍紡織集團總經理助理，唐山化纖紡織集團公司副總經理，三友集團副總經理，三友化工總經理，大清河鹽化董事長，興達化纖董事長、遠達纖維董事長，三友化工副董事長,總經理?，F任三友集團常務副總經理、堿業集團董事長、三友化工董事。
（4）李建淵，男，1966年10月出生，大學學歷，高級經濟師，
中共黨員，漢族。歷任唐山堿廠重堿車間副主任、主任；堿業集團總調度室總調度長；三友化工生產技術部部長、副總經理、常務副總經理、總經理、董事兼總經理，青海五彩堿業董事長，硅業公司董事長。
現任三友集團副總經理、三友化工副董事長。
（5）畢經喜，男，1962年12月出生，研究生學歷，正高級政
工師，中共黨員，漢族。歷任唐山堿廠黨委辦副科級秘書，堿業集團黨委辦公室副主任，三友集團辦公室副主任、主任、董事會秘書、總經理助理，經營總公司總經理?，F任三友集團黨委副書記、紀委書記、堿業集團監事會主席、三友化工董事。
（6）曾憲果，男，1957年12月生，研究生學歷，經濟師，中
共黨員，漢族。歷任唐山三豐實業（集團）公司企業部經理、總經理助理、副總經理，唐山化纖紡織集團副總經理，集團堿業公司副總經理，三友集團副總經理。現任三友集團副總經理、堿業集團董事、三友化工董事。
（7）李瑞新，男，1964年3月出生，研究生學歷，經濟師，中
共黨員，漢族。歷任堿業集團辦公室副主任、銷售公司副經理，三友集團經營總公司綜合辦公室主任、副總經理，三友化工供應部副部長、部長、副總經理，三友集團副總經理?，F任三友集團副總經理、總法律顧問、三友化工董事、三友鹽化董事長。
（8）王兵，男，1960年12月出生，研究生學歷，高級經濟師。
歷任唐山投資有限公司副總經理、總經理，唐山市經濟開發投資公司總經理，唐山市中小企業信用擔保中心主任，唐山市下崗失業人中小額貸款擔保中心主任，唐山市經濟開發投資公司總經理，唐山投資有限公司總經理、三友化工董事，三友集團總經濟師，三友化工總經濟師?，F任三友集團總經濟師、三友化工董事。
（9）馬連明，男，1971年6月出生，大學學歷，高級工程師，
中共黨員，漢族。歷任興達化纖生產部副部長、電儀車間主任、總經理助理、副總經理兼設備部部長、總經理，熱電公司董事長兼總經理。
現任公司董事長、興達化纖董事。
（10）張學勁，男，1962年6月出生，大學學歷，經濟師，中
共黨員，漢族。歷任唐山市北方融資公司綜合業務部副經理、經理，唐山投資有限公司綜合業務部副經理、經理、總經理助理，唐山市經濟開發投資公司副總經理，唐山投資有限公司董事長?，F任唐山投資有限公司董事長兼總經理，三友化工董事。
議案之二 唐山三友化工股份有限公司
關于選舉獨立董事的議案
各位股東：
鑒于公司第六屆董事會即將任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定，需要對董事會進行換屆選舉。公司第七屆董事會由 15人組成，其中獨立董事5名。公司董事會提名李曉春先生、張文雷先生、楊貴鵬先生、鄭瑞志先生、鄧文勝先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上述5名獨立董事候選人任職資格已經上海證券交易所審核無異議。上述獨立董事候選人與非獨立董事候選人將經股東大會選舉產生后共同組成公司第七屆董事會，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。
上述事項已經公司2017年7月13日召開的2017年第三次臨時
董事會審議通過。
請各位股東審議。
附：獨立董事候選人簡歷
唐山三友化工股份有限公司
2017年7月21日
附件：獨立董事候選人簡歷
（1）李曉春，男，1965年4月出生，研究生學歷，中共黨員，
漢族。曾任國泰君安企業融資總部副總監、收購兼并總部總經理，上海榮正投資咨詢有限公司總經理，上海隆瑞投資顧問有限公司董事長，世紀證券有限責任公司代副總裁，西藏同信證券有限責任公司副總裁，瑞銀證券投資銀行部董事總經理，多起市場銷售有限責任公司總經理。曾任三友化工、中國海城、富龍熱電、冀東水泥獨立董事。
現任泓德基金管理有限公司督察長，三友化工獨立董事。已取得上海證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書。
（2）張文雷，男，1970年10月出生，工商管理碩士學位，高
級工程師，中共黨員。曾任中國氯堿工業協會副秘書長、技術經營部副主任、綜合部主任等職?，F任中國氯堿工業協會副理事長兼秘書長，中國石油和化學工業聯合會常務理事兼副秘書長，中國化工環保協會副理事長，上海氯堿化工股份有限公司外部董事、三友化工獨立董事。
已取得深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書。
（3）楊貴鵬，男，1972年12月出生，大學學歷，中國注冊會
計師，漢族。曾任中天信會計師事務所高級經理、天華會計師事務所合伙人、致同會計師事務所主管合伙人、中銀絨業獨立董事?，F任立信會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，日照港獨立董事、首鋼股份獨立董事、三友化工獨立董事。已取得深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書。
（4）鄭瑞志，男，1977年4月出生，研究生學歷，群眾，漢族。
歷任民政部科員、北京市眾天律師事務所律師?，F任北京市時代九和律師事務所合伙人、三友化工獨立董事。已取得上海證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書。
（5）鄧文勝，男，1969年4月生，研究生學歷。歷任北京市中
銀律師所律師、北京市華聯律師所律師，現任北京市君致律師事務所合伙人、律師，蓮花健康產業集團股份有限公司獨立董事。已取得深圳證券交易所上市公司高級管理人員培訓結業證。
議案之三 唐山三友化工股份有限公司
關于選舉非職工代表監事的議案
各位股東：
鑒于公司第六屆監事會即將任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定，需要對監事會進行換屆選舉。公司第七屆監事會由7人組成，其中職工代表監事3人?，F公司股東唐山三友集團有限公司推薦周金柱先生、馬德春先生為公司第七屆監事會監事候選人；公司股東唐山三友堿業（集團）有限公司推薦錢曉明先生為公司第七屆監事會監事候選人；公司股東唐山投資有限公司推薦雷世軍先生為公司第七屆監事會監事候選人，上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選出的3名職工代表監事共同組成公司第七屆監事會，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。
上述事項已經公司2017年7月13日召開的2017年第三次臨時
監事會審議通過。
請各位股東審議。
附：非職工代表監事候選人簡歷
唐山三友化工股份有限公司
2017年7月21日
附：非職工代表監事候選人簡歷
（1）周金柱，男，1969年5月生，研究生學歷，經濟師，中共
黨員，漢族。歷任唐山市委組織部主任科員、中共唐山市委辦公廳綜合二處副處長，三友集團總經理助理兼戰略部主任，三友化工人力資源部負責人，三友氯堿董事長?，F任三友集團副總經理，三友礦山董事長，三友化工監事會主席。
（2）錢曉明，男，1963年 4月生，大學學歷，高級會計師，
中共黨員，漢族。歷任堿業集團副總會計師，三友集團副總會計師兼堿業集團總經濟師、副總會計師，三友集團總經濟師兼堿業集團總經濟師，三友集團總經濟師、總法律顧問、堿業集團總經濟師，三友集團總會計師、總法律顧問、堿業集團總會計師，三友集團總會計師。
現任三友集團總會計師、堿業集團總會計師、三友化工監事。
（3）馬德春，男，1965年6月出生，大學學歷，高級工程師。
歷任唐山堿廠總調度室值班調度長、生產技術部副部長兼總調度長；堿業集團化工工藝副總工程師；三友化工化工工藝副總工程師、副總經理兼總工程師、副總經理；硅業公司總經理、董事長；氯堿公司董事長，三友集團總工程師，熱電公司董事長，公司總工程師?，F任三友集團總工程師。
（4）雷世軍，男，1969年4月出生，大專學歷，中共黨員，漢
族。歷任唐山投資有限公司辦公室主任助理；唐山投資有限公司辦公室主任?，F任唐山投資有限公司工會主席、辦公室主任，三友化工監事。
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