600123:蘭花科創第六屆董事會第二次會議決議公告
股票代碼： 600123 股票簡稱：蘭花科創 公告編號：臨 2017-030 債券代碼： 122200 債券簡稱： 12 晉蘭花 山西蘭花科技創業股份有限公司 第六屆董事會第二次會議決議公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司規范性文件要求。 （二）本次會議通知于 2017 年 8 月 1 日以電子郵件和書面方式 發出。 (三)本次會議于 2017 年 8 月 11 日在公司八樓會議室召開，應 參加董事 9 名，實際參加董事 8 名，獨立董事陳步寧因事未出席本次 董事會，委托獨立董事張建軍代為出席表決。 （四）本次董事會會議由董事長甄恩賜先生主持，公司監事和高 管列席會議。 二、董事會會議審議情況 （一） 2017 年半年度報告全文及摘要 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 （二）關于增加 2017 年度日常關聯交易的議案 經審議，以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 關聯董事甄恩賜回避表決。 (具體內容詳見公司臨時公告 2017-034) （三）關于選舉公司副董事長的議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 根據《公司法》、《公司章程》的有關規定， 選舉王立印先生為公 司第六屆董事會副董事長，任期與第六屆董事會一致。（個人簡歷附 后） （四）關于聘任副總經理的議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 根據《公司法》、《公司章程》有關規定， 聘任李洪文先生為公司 副總經理，任期與第六屆董事會一致。（個人簡歷附后） （五）關于向商業銀行申請綜合授信額度的議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 為滿足公司生產經營和項目建設以及歸還到期債務的需要，董事 會同意向相關商業銀行申請增加人民幣四十億元的綜合授信額度（包 括但不限于固定資產貸款、流動資金貸款、信托貸款、銀行承兌匯票、 國內信用證、融資租賃、銀行承兌匯票貼現、商業承兌匯票貼現、票 據質押擔保等），期限為三年。 以上授信額度不等于公司的融資額度，實際融資金額應在授信額 度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。以上授信額度內發生的 融資業務，不再提交公司董事會審議。 （六）關于開展票據質押融資業務的議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 為滿足公司生產經營和項目建設以及歸還到期債務所需資金需 要， 董事會同意公司根據公司資金需求將持有的銀行承兌匯票向相關 商業銀行申請辦理質押融資，融資方式包括但不限于流動資金借款、 辦理商業票據等。質押的銀行承兌匯票總金額不超過人民幣 15 億元， 期限為一年。 以上銀行承兌匯票質押總金額不等于公司實際質押金額，實際質 押金額在總額度內，以銀行與公司實際發生的質押金額為準。 該事項需提交公司股東大會審議。 （七） 關于向華潤銀行申請貸款并提供擔保的議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 董事會同意向珠海華潤銀行股份有限公司申請不超過人民幣伍 億元（ 50,000 萬元） 流動資金貸款，并以持有的山西華潤大寧能源 有限公司 41%的股權形成的未來三年的分紅款為擔保。 （八）關于向中信銀行申請綜合授信額度的議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 為滿足公司生產經營和項目建設的需要，董事會同意向中信銀行 申請辦理綜合授信額度人民幣壹億叁仟萬元整（ 13,000 萬元），期 限不超過壹年，授信產品包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、 融資性理財等。提款方式包括但不限于由中信銀行直接辦理的各項業 務或由中信信托有限責任公司或中信銀行認可的金融機構向公司發 放融資，貸款利率以合同約定為準，用途包括但不限于購買生產配件、 原煤、甲醇等。 （九）關于為山西古縣蘭花寶欣煤業有限公司增加貸款擔保額度 的議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 （具體內容詳見公司公告臨 2017-033） 此議案需提交公司股東大會審議。 （十）關于為山西蘭花煤化工有限責任公司增加貸款擔保額度的 議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 （具體內容詳見公司公告臨 2017-033） 此議案需提交公司股東大會審議。 （十一）關于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔保額度的 議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 （具體內容詳見公司公告臨 2017-033） 此議案需提交公司股東大會審議。 （十二）關于山西蘭花百盛煤業有限公司 90 萬噸/年礦井二期工 程增加概算的議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 為推進山西蘭花百盛煤業有限公司 90 萬噸/年礦井建設項目,董 事會同意蘭花百盛礦井建設二期工程概算由 5729.86 萬元調整為 6434.52 萬元,增加概算 704.66 萬元。 （十三）關于山西蘭花沁裕煤礦有限公司二期礦建工程增加概算 的議案 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 蘭花沁裕 90 萬噸/年礦井項目一期工程概算造價 2019.97 萬元， 現尚未完成結算。為推進該礦項目建設,董事會同意對該公司二期礦 建工程概算進行調整,原工程概算造價為 1466.68 萬元，預算審定后 金額為 3796.43 萬元，概算增加 2329.75 萬元。 （十四）關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知 經審議，以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過此議案。 （具體內容詳見公司臨時公告臨 2017-035） 特此公告 山西蘭花科技創業股份有限公司董事會 2017 年 8 月 15 日 附：個人簡歷 王立印： 1963 年 4 月生，在職研究生，統計師，歷任晉城市望 云煤礦企管科副科長、科長，山西蘭花煤炭實業集團有限公司股份制 改制辦公室主任， 1998 年 12 月起任山西蘭花科技創業股份有限公司 董事會秘書， 2002 年 3 月起任山西蘭花科技創業股份有限公司董事 兼董事會秘書。 2009 年 12 月起任山西蘭花科技創業股份有限公司董 事、副總經理兼董事會秘書。 2017 年 5 月起任山西蘭花科技創業股 份有限公司董事、董事會秘書。 李洪文，男，漢族， 1969 年 10 月生，中共黨員，本科學歷，歷 任山西蘭花科技創業股份有限公司化工分公司合成車間副主任、生產 科副科長、科長、廠長助理， 2008 年 1 月起任山西蘭花煤化工有限 責任公司副總經理； 2008 年 11 月起任蘭花煤化工公司總經理； 2010 年 6 月起任蘭花煤化工公司董事長兼總經理； 2017 年 2 月至 8 月兼 任蘭花工業污水處理公司董事長； 2017 年 3 月至 8 月兼任蘭花煤化 工有限責任公司黨委書記。
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