江蘇陽光2016年年度股東大會會議材料
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江蘇陽光股份有限公司
2016 年年度股東大會會議材料
二○一七年五月十日
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江蘇陽光股份有限公司
2016年年度股東大會會議材料目錄
會議議程 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 3
會議議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 4
1、審議關于《公司2016年度董事會工作報告》 ？？？？？？？？？？ 4
2、審議關于《公司2016年度財務決算報告》 ？？？？？？？？？？？ 4
3、審議關于《公司獨立董事2016年度述職報告》 ？？？？？？？？？ 4
4、審議關于《公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 4
5、審議關于《公司2016年年度報告全文及摘要》 ？？？？？？？？？ 5
6、審議關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度
財務和內控審計機構的議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 5
7、審議關于公司董事、監事2016年度報酬的議案 ？？？？？？？？？ 5
8、審議關于公司與關聯方江蘇陽光服飾有限公司2017年度日常關聯交
易預計情況的議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 5
9、審議關于公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案 ？？？？？？ 6
10、審議關于為控股股東江蘇陽光集團有限公司提供擔保的議案 ？？？ 6
11、審議關于《公司2016年度監事會工作報告》？？？？？？？？？？ 6
12、審議關于選舉董事的議案（非獨立董事） ？？？？？？？？？？？ 6
13、審議關于選舉獨立董事的議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？ 7
14、審議關于選舉監事的議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 7
會議材料附件 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 9
附件1、公司2016年度董事會工作報告 ？？？？？？？？？？？？？？ 9
附件2、公司2016年度財務決算報告 ？？？？？？？？？？？？？？？ 29
附件3、公司獨立董事2016年度述職報告 ？？？？？？？？？？？？？ 35
附件4、公司2016年度董事、監事任職時間及報酬 ？？？？？？？？？ 40
附件5、公司2017年度日常關聯交易預計公告 ？？？？？？？？？？？ 41
附件6、公司關于為控股股東提供擔保的公告？？？？？？？？？？？？ 51
附件7、江蘇陽光股份有限公司2016年度監事會工作報告 ？？？？？？ 55
附件8、公司第七屆董事會成員候選人簡歷？？？？？？？？？？？？？ 58
附件9、公司第七屆監事會成員候選人簡歷？？？？？？？？？？？？？ 59
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江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議議程
一、本公司董事會擬以現場會議和網絡投票相結合的方式召開江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會。
1、現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月10日13點 30分
召開地點：江蘇省江陰市新橋鎮陽光科技大廈19樓會議室
2、網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
會議審議如下事項：
1、審議《公司2016年度董事會工作報告》；
2、審議《公司2016年度財務決算報告》；
3、審議《公司獨立董事2016年度述職報告》；
4、審議《公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》；
5、審議《公司2016年年度報告全文及摘要》；
6、審議關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財
務和內控審計機構的議案；
7、審議關于公司董事、監事2016年度報酬的議案；
8、審議關于公司與關聯方江蘇陽光服飾有限公司2017年度日常關聯交易
預計情況的議案；
9、審議關于公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案；
10、審議關于為控股股東江蘇陽光集團有限公司提供擔保的議案；
11、審議《公司2016年度監事會工作報告》；
12、審議關于選舉董事的議案（非獨立董事）；
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13、審議關于選舉獨立董事的議案；
14、審議關于選舉監事的議案。
上述議案12、議案13和議案14將采取累積投票制方式進行投票表決
二、主持人宣布現場會議開始。
三、審議如下議案：
議案一：關于《公司2016年度董事會工作報告》
1、主持人：請董事會代表作公司2016年度董事會工作報告（詳見附件1，
P9-28）；
2、主持人：請各位股東對公司2016年度董事會工作報告進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案二：關于《公司2016年度財務決算報告》
1、主持人：由財務總監徐霞女士作本公司2016年度財務決算報告（詳見
附件2，P29-34）；
2、主持人：請各位股東對本公司2016年度財務決算報告進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案三：關于《公司獨立董事2016年度述職報告》
1、主持人：由獨立董事代表作公司2016年度獨立董事述職報告（詳見附
件3，P35-39）；
2、主持人：請各位股東對公司獨立董事2016年度職報告進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案四：關于《公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
1、主持人：由財務總監徐霞女士宣讀本公司2016年度利潤分配及資本公
積金轉增股本議案：
根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司共實現歸屬
于上市公司股東的凈利潤 152,880,318.17元，母公司共實現凈利潤
138,570,500.53元,加上以前年度未分配利潤-190,443,111.29元，本年度末實
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際可供股東分配的利潤為-51,872,610.76元，鑒于2016年度母公司當年可供
股東分配的利潤為負數，公司2016年度不分配不轉增。
2、主持人：請各位股東對本公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股
本議案進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案五：關于《公司2016年年度報告全文及摘要》
1、主持人：公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《公司2016年
年度報告全文及摘要》；
2、主持人：請各位股東對此議案進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案六：關于公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2017 年度
財務和內控審計機構的議案
1、主持人：立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司提供了2016年
的財務和內控審計服務，雙方合作愉快，公司現聘任立信會計師事務所（特殊
普通合伙）為2017年度公司的財務和內控審計機構；
2、主持人：請各位股東對此議案進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案七：關于公司董事、監事2016年度報酬的議案
1、主持人：公司2016年度董事、監事從公司領取的應付報酬總額517.18
萬元（詳見附件4，P40）；
2、主持人：請各位股東對此議案進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案八：關于公司與關聯方江蘇陽光服飾有限公司 2017 年度日常關聯交
易預計情況的議案
1、主持人：公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司與關
聯方江蘇陽光服飾有限公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》（公告內
容詳見附件5，P41-50）；
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2、主持人：請各位股東對此議案進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案九：關于公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案
1、主持人：公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司2017
年度日常關聯交易預計情況的議案》，該議案審議的關聯方涵蓋了除江蘇陽光服
飾有限公司外的須關聯董事回避表決的關聯單位（公告內容詳見附件 5，
P41-50）；
2、主持人：請各位股東對此議案進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案十：關于為控股股東江蘇陽光集團有限公司提供擔保的議案
1、主持人：公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于為控股股
東江蘇陽光集團有限公司提供擔保的議案》（公告內容詳見附件6，P51-54）；
2、主持人：請各位股東對此議案進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案十一：關于《公司2016年度監事會工作報告》
1、主持人：由監事會主席曹敬農女士作公司2016年度監事會工作報告（詳
見附件7，P55-57）；
2、主持人：請各位股東對公司2016年度監事會工作報告進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案十二：關于選舉董事的議案（非獨立董事）
1、主持人：鑒于本公司第六屆董事會任期即將屆滿，現公司擬進行董事會
換屆。根據公司現行《公司章程》規定，公司第七屆董事會應由9名董事組成，
其中獨立董事3名，董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期3年，公司董事會同意推薦陳麗芬、陸宇、王洪明、劉玉林、高青化、徐偉民為公司第七屆董事會成員候選人（非獨立董事）（簡歷詳見附件8，P58）；
2、主持人：請與各位股東對此議案進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
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議案十三：關于選舉獨立董事的議案
1、主持人：鑒于本公司第六屆董事會任期即將屆滿，現公司擬進行董事會
換屆。根據公司現行《公司章程》規定，公司第七屆董事會應由9名董事組成，
其中獨立董事3名，董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期3年，公司董事會同意推薦盧青、劉斌、王榮朝為公司第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件8，P58）；
2、主持人：請與各位股東對此議案進行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決（填寫表決票）。
議案十四：關于公司監事會換屆選舉的議案
1、主持人：鑒于公司第六屆監事會任期即將屆滿，現公司擬進行監事會換
屆，根據公司現行《公司章程》的規定，第七屆監事會由3名監事組成，其中職
工代表出任的監事1名，監事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三
年，同意推薦貢清、李明鳳為公司第七屆監事會成員候選人，并提交公司2016
年度股東大會審議。
經公司職工代表大會選舉，曹敬農為公司第七屆監事會職工監事。（以上監事的簡歷詳見附件9，P59）
2、主持人：請各位股東對公司監事會換屆選舉的議案進行審議。
3、主持人：請各位股東對此議案進行表決；（填寫表決票）
四、主持人：請與會股東及代表推選唱票人、監票人、統票人，統計表決結果；
唱票人： 監票人： 統票人：
五、股東發言及回答股東問題；
六、休會（統計現場投票表決結果，合并統計現場投票結果和網絡投票結果）
七、主持人：請統票人宣布表決結果；
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八、主持人：請出席本次會議律師（江蘇世紀同仁律師事務所律師）發言；
九、主持人：請董事會秘書徐偉民宣讀本次股東大會決議；
十、主持人宣布本次會議結束。
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會議材料附件
附件1：
江蘇陽光股份有限公司2016年度董事會工作報告
各位股東及股東代理人：
現在我受董事會委托匯報公司2016年度董事會工作情況。
一、公司業務概要
公司屬于紡織制造業中的毛紡織行業，同時有子公司從事熱電產業。主要從事精紡呢絨面料、毛紡、電汽的生產和銷售。
（一）紡織產業：公司紡織業務主要采用訂單式生產銷售模式，主要原材料是羊毛，大部分從澳大利亞進口，主要生產毛紗和精紡面料，供應給國內及國外采購商用于西服的制作。
目前，公司的陽光呢絨形成了100支、120支、150支、180支、300支等高
支超薄呢系列，緊密紡、多組分復合紡紗、賽絡紡等新型紡紗系列，以及羊絨精紡面料、天然纖維休閑面料、功能復合型面料等20多個系列8000多個品種。主導產品有：1、可溶性纖維面料（高支輕薄產品），采用新型材料水溶性纖維開發的高支輕薄面料。2、純毛高支超薄精品（美麗諾花呢），該產品采用澳大利亞美麗諾羊毛（最細），不僅具有極好的保暖吸濕功能，而且具有伸縮適度的張力，展現華貴的氣質。3、陶纖花呢（XLA彈性纖維系列產品），采用DOWXLA新型彈性纖維極好的耐熱性和穩定的耐化學品性能，研制開發出陶纖花呢。該產品穿著舒適，質感華貴，改善了面料的懸垂性和手感。4、高支天絲薄花呢，采用進口澳毛、超細滌綸、天絲三組份的高檔精紡面料，具有優美的外觀，呢面細膩光潔，手感柔軟、豐滿，懸垂性好，有動感，透氣性好，吸濕率高，強力高。與羊毛相比，可貼身穿著無刺癢感。5、緊密紡面料，采取國際最先進的緊密紡紗技術進行紡紗，紡紗過程中纖維散失少，紗線光潔圓潤，毛羽少，條干均勻，強力高，彈性好。與傳統毛織物相比，風格獨特、新穎，呢面勻凈，光澤自然，手感滑糯、活絡，懸垂性好。做成服裝后不易起毛起球，耐磨耐穿，抗皺性透氣性好，穿著舒適。6、多功能精紡面料，本產品對羊毛纖維性能進行研究，采用了新型后整理工藝，使精紡面料達到具備抗靜電、防水、防油、防污、易護理等功能，并且面料具有良好的彈性及抗皺性，該產品呢面細潔、手感舒適、柔爽，光澤自然，具有抗皺、易護理功能。
報告期內，毛紗產品產量與上年度相比基本持平，銷量下滑較大。面料產品產銷量與上年度相比略有下降，產品價格基本穩定，原料價格略有下降，紡織產業營業收入 1,462,401,589.92元，與上年相比下降 3.27%；營業成本江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第10頁共59頁
1,123,762,629.52元，與上年相比下降6.34%，毛利率增加2.53個百分點。
紡織工業是我國傳統支柱產業、重要的民生產業和創造國際化新優勢的產業，是科技與時尚融合、衣著消費與產業用并舉的產業。2016 年，在全球經濟低迷、市場需求偏弱的復雜形勢下，我國紡織行業深入推進轉型升級，積極落實供給側改革，紡織行業全年實現平穩增長，行業盈利能力穩定，運行質量持續改善，但企業成本負擔依然較重，行業面臨較大發展壓力。2017 年，世界經濟加快復蘇，國際市場需求回暖趨勢將支撐我國紡織品服裝出口，國內宏觀經濟穩定增長也為內需市場提供積極支撐，行業原料供給也將在農業供給側改革推進下預期穩定，為行業平穩運行奠定基礎。隨著行業不斷落實“三品戰略”，在紡織服裝產品研發、零售模式等方面滿足消費升級需求，把握消費升級機遇，提高供給質量和效率，有望實現行業運行平穩向好，穩中提質。紡織制造業整體上屬于成熟行業，在行業地位上，公司是國內毛紡行業的領軍企業，是國內毛紡企業的出口大戶。
（二）熱電產業：公司在江陰新橋、云亭、璜塘及鹽城大豐等地，投資了四家熱電廠，分別是新橋熱電、云亭熱電、璜塘熱電、大豐熱電，主要生產電力和蒸汽，電力上網銷售給省電力公司，蒸汽用于滿足所轄地域用熱的需求。其中，云亭熱電為響應市政府規劃已關停，相關配套設施由江陰云亭熱力有限公司使用并支付給云亭熱電相關補償款，對云亭熱電的經營業績、利潤等無不利影響。報告期內，電力和蒸汽的產銷量均有小幅增長 ，2016年上半年原材料煤價格大幅下跌，而進入下半年乃至四季度，煤炭價格有所回升，綜合原材料煤炭的價格的影響，2016年熱電產業的毛利率增加4.96個百分點。
二、公司核心競爭力
公司是國內規模最大的精紡呢絨生產企業和薄型面料生產基地，行業地位高，品牌知名度高，規模優勢突出；公司科研實力雄厚，裝備水平先進，在紡織行業內技術優勢明顯。公司自成立以來，始終堅持“立足高起點、利用高科技、發展高精尖、創出高效益”的發展戰略。
2016年公司在科技創新方面繼續取得新突破：
1、2016年公司共申請118項專利，獲授權專利71項，其中發明專利4項，外觀設計專利67項。
2、2016年，公司以品牌價值23.62億元，榮獲“2016中國紡織服裝行業品牌價值50強企業”。
3、《精紡毛織物雙面功能整理技術研發及應用》獲中國紡織工業聯合會科技進步三等獎。
目前為止，公司共承擔國家863計劃4項、國家科技支撐計劃1項、國家火炬計劃項目16項、國家重點新產品26項、國家重點技術創新項目7項、國家創新能江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第11頁共59頁
力項目1項。公司主導產品精紡呢絨面料先后獲部優產品4只、省優產品20只，國家級新品3只、省級新品13只，并連續多年獲得國家技術監督局等部委聯合授予的“最暢銷國產商品金橋獎”第一名，“陽光”商標是我國精毛紡行業第一個中國馳名商標。
公司每年為國內外主要服裝企業提供高端毛紡面料，是全球頂級品牌服裝長期供應商。在產品創新方面，公司堅持“人無我有、人有我優、人優我特、人特我?！薄ⅰ跋热艘徊?、快人一拍”的產品研發和技術創新理念，持續保持產品和技術優勢，實現了全球紡織行業領先的產品創新能力。公司多項核心技術處于行業乃至世界領先水平，如三合一彈力紡紗法、超高支全毛紡紗織造技術、水洗、針織、半精紡工藝在毛紡上的融合技術、防透及具有視覺遮蔽功能面料生產技術、精紡面料的多元化功能整理技術、中國唯一的一條全自動毛條染色生產線。公司完善的技術開發體系、精良的裝備，保證了技術創新的水平和活力，保證了企業在行業中始終處于領先的地位。
三、管理層討論與分析
2016年，在全球經濟低迷、市場需求偏弱的復雜形勢下，我國紡織行業深
入推進轉型升級，積極落實供給側結構改革，紡織行業全年實現平穩增長，行
業盈利能力穩定，運行質量持續改善，但企業成本負擔依然較重，行業面臨較
大發展壓力。
公司管理層和全體員工在董事會的領導下，緊緊圍繞公司發展戰略和經營目標，堅持“立足高起點、利用高科技、發展高精尖、創出高效益”的企業宗旨，發揚“通力合作、敢于拼搏、打破常規、永不滿足”的企業精神，不斷強化內部管理，不斷加大產品研發力度，不斷開拓國內外兩個市場，提高生產的智能化、自動化水平，實現公司的創新發展，努力克服各種不利因素，在當前復雜的經濟形勢下，確保企業生產經營的平穩進行。同時公司大力實施全球化戰略，報告期內在埃塞俄比亞投資毛紡織染項目，總投資額3.5億美元。另外在報告期內，公司斥資1.98億元認購了江蘇海安農村商業銀行股份有限公司增發的股份，約占其增資擴股后總股本的4.95%。
在國際市場打響中國自主高端的品牌，是公司一心追求的戰略目標，為實現這一目標公司提出了“新木桶理論”：制定戰略時發揮長板優勢，把優勢發揮至極致，提升核心競爭力；實施戰略過程中關注短板，科學規避風險，持續改進管理辦法。一方面，把自身優勢無限放大，強化競爭能力；另一方面，識別企業日江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第12頁共59頁
常經營、管理過程中存在的風險即‘短板’，利用各種技術、方法進行改進，合理避之。
一直以來，公司視產品質量為企業的生命，在“陽光新木桶理論”的指導下，經過多年來實踐經驗的總結，公司構建了質量管理創新模式――“陽光經緯模式”：以標準為緯線、以改進為經線，將公司“編織”成為更具競爭力的紡織企業。
公司原有子公司寧夏陽光于2013年進入破產程序，目前破產程序已完成。
公司不從事多晶硅相關業務。（相關事項詳見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn公告）
四、報告期內主要經營情況
(一) 報告期內，公司實現營業收入20.92億元，同比增加2.08%；營業利潤
2.06億元，同比增加42.07%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.53億元，同
比增加37.84%。
(二) 紡織產業實現營業收入14.62億元，較上年同期減少3.27%，營業成本
11.24億元，較上年同期減少6.34%，毛利率為23.16%,較上年同期增加2.53
個百分點。
(三)
熱電產業實現營業收入5.79億元，較上年同期增加18.65%，營業成本4.24
億元，較上年同期增加10.99%，毛利率為26.72%，較上年同期增加4.96個
百分點。
(四) 主營業務分析
利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 2,092,172,271.84 2,049,556,352.03 2.08
營業成本 1,558,766,124.81 1,592,904,960.21 -2.14
銷售費用 22,331,269.53 21,013,333.33 6.27
管理費用 188,108,207.09 201,047,055.98 -6.44
財務費用 103,503,037.40 109,780,607.12 -5.72
經營活動產生的現金流量凈額 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54
投資活動產生的現金流量凈額 154,813,829.62 -683,467,554.72 122.65
籌資活動產生的現金流量凈額 -79,311,572.51 77,144,848.98 -202.81
研發支出 14,123,954.96 15,272,840.03 -7.52
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資產減值損失 5,612,874.48 -7,760,628.66 172.32
營業利潤 205,760,303.35 144,815,842.95 42.08
營業外收入 13,457,411.41 22,226,268.34 -39.45
營業外支出 1,819,366.14 12,438,995.51 -85.37
利潤總額 217,398,348.62 154,603,115.78 40.62
所得稅費用 38,711,329.05 27,898,383.62 38.76
凈利潤 178,687,019.57 126,704,732.16 41.03
歸屬于母公司所有者的凈利潤 152,880,318.17 111,254,159.40 37.42
少數股東損益 25,806,701.40 15,450,572.76 67.03
經營活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期減少42.54%，主要系本期購
買商品、接受勞務支付的現金增加所致；
投資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期增加 122.65%，主要系本期
收回委托放款所致；
籌資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期減少 202.81%，主要系本期
取得借款收到的現金減少所致。
資產減值損失本報告期比上年同期減少172.32%，主要系2016年度比2015年
度其他應收款減少以及收回壞賬所致；
營業利潤本報告期比上年同期增加 42.08%，主要系云亭停產替代發電以及原材
料價格下降所致；
營業外收入本報告期比上年同期減少 39.45%，主要系本期收到的政府補助減少
所致；
營業外支出本報告期比上年同期減少 85.37%，主要系本期無形資產處置損失減
少所致；
利潤總額本報告期比上年同期增加 40.62%，主要系云亭停產替代發電以及原材
料價格下降所致；
所得稅費用本報告期比上年同期增加 38.76%，主要系本期遞延所得稅費用增加
所致；
凈利潤本報告期比上年同期增加 41.03%，主要系云亭停產替代發電以及原材料
價格下降所致；
歸屬于母公司所有者的凈利潤本報告期比上年同期增加 37.42%，主要系本期熱
電行業利潤增加所致；
少數股東權益本報告期比上年同期增加67.03%，主要系本期熱電行業利潤增加
所致。
1. 收入和成本分析
(1).主營業務分行業、分產品、分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業務分行業情況
分行業 營業收入 營業成本 毛利率 營業收 營業成 毛利率比
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第14頁共59頁
（%） 入比上 本比上 上年增減
年增減 年增減 （%）
（%） （%）
紡織行業 1,462,401,589.92 1,123,762,629.52 23.16 -3.27 -6.34 增加2.53
個百分點
電汽行業 578,990,383.94 424,276,385.54 26.72 18.65 10.99 增加
4.96個百
分點
主營業務分產品情況
營業收 營業成 毛利率比
分產品 營業收入 營業成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
毛紡銷售 90,312,794.59 51,106,374.46 43.41 -19.60 -38.66 增加
17.58個
百分點
面料銷售 1,372,088,795.33 1,072,656,255.06 21.82 -1.93 -3.90 增加1.6
個百分點
電汽銷售 578,990,383.94 424,276,385.54 26.72 18.65 10.99 增加
4.96個百
分點
主營業務分地區情況
營業收 營業成 毛利率比
分地區 營業收入 營業成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
內銷 1,292,374,749.06 949,377,973.11 26.54 7.37 5.30 增加1.45
個百分點
外銷 749,017,224.80 598,661,041.95 20.07 -5.93 -11.98 增加5.49
個百分點
主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明
□適用 √不適用
(2).產銷量情況分析表
√適用□不適用
生產量比 銷售量比 庫存量比
主要產品 生產量 銷售量 庫存量 上年增減 上年增減 上年增減
（%） （%） （%）
面料 2292.36萬 2231.50萬 596.96萬 -4.42 -3.46 14.65
米 米 米
毛紗 7925.9噸 440.4噸 361.5噸 -0.47 -41.39 -9.03
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第15頁共59頁
電 63788萬度 51106萬度 0 11.58 14.01 不適用
汽 498.27萬 318.97萬 0 8.09 8.11 不適用
噸 噸
(3).成本分析表
單位：元
分行業情況
本期
本期占 上年同 金額情
成本 總成本 期占總 較上況
分行業 構成 本期金額 比例 上年同期金額 成本比 年同說
項目 (%) 例(%) 期變明
動比
例(%)
紡織行業 原材 614,473,405.82 54.68 649,703,497.04 54.15 -5.42
料
紡織行業 直接 237,900,548.67 21.17 249,682,913.64 20.81 -4.72
人工
紡織行業 制造 271,388,675.03 24.15 300,435,375.18 25.04 -9.67
費用
紡織行業 合計 1,123,762,629.52 100.00 1,199,821,785.86 100.00 -6.34
電汽行業 原材 317,740,585.13 74.89 272,337,024.56 71.30 16.67
料
電汽行業 直接 18,583,305.69 4.38 17,111,779.38 4.48 8.60
人工
電汽行業 制造 87,952,494.72 20.73 92,510,557.29 24.22 -4.93
費用
電汽行業 合計 424,276,385.54 100.00 381,959,361.23 100.00 11.08
2. 費用
報表項目 本期金額（元） 上期金額（元） 變動比率（%）
銷售費用 22,331,269.53 21,013,333.33 6.27
管理費用 188,108,207.09 201,047,055.98 -6.44
財務費用 103,503,037.40 109,780,607.12 -5.72
3. 研發投入
研發投入情況表
單位：元
本期費用化研發投入 14,123,954.96
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第16頁共59頁
本期資本化研發投入 0.00
研發投入合計 14,123,954.96
研發投入總額占營業收入比例（%） 0.6751
公司研發人員的數量 188
研發人員數量占公司總人數的比 4.93
例（%）
研發投入資本化的比重（%） 0
4. 現金流
現金流量表科目 本報告期（元） 上年同期（元） 變動幅度（%）
經營活動產生的現金流量凈額 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54
投資活動產生的現金流量凈額 154,813,829.62 -683,467,554.72 122.65
籌資活動產生的現金流量凈額 -79,311,572.51 77,144,848.98 -202.81
經營活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期減少42.54%，主要系本
期購買商品、接受勞務支付的現金增加所致；
投資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期增加122.65%，主要系本
期收回委托放款所致；
籌資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期減少202.81%，主要系本
期取得借款收到的現金減少所致。
5. 其他情況
主要銷售客戶的情況
前五名客戶銷售額958,902,380.23元，占年度銷售總額45.83%；其中前五名
客戶銷售額中關聯方銷售額530,453,190.87元，占年度銷售總額25.35 %。
前五名供應商采購額768,221,989.53元，占年度采購總額58.39%；其中前五
名供應商采購額中關聯方采購額0元，占年度采購總額0%。
其他說明
前五名客戶的營業收入情況
本期金額 營業收入總額 占營業收入比例
江蘇陽光服飾有限公司 476,207,149.43 22.76%
國網江蘇省電力公司 187,066,721.84 8.94%
TAKISADA-NAGOYACO.,LTD. 123,199,777.15 5.89%
江陰祝塘新力熱能供應有限公司 118,182,690.37 5.65%
江陰鑫輝太陽能有限公司 54,246,041.44 2.59%
合計 958,902,380.23 45.83%
前五名供應商的采購額情況
供應商名稱 采購額 占總采購額比例
第一名 210,718,245.98 16.02%
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第17頁共59頁
第二名 193,957,241.43 14.74%
第三名 140,152,221.62 10.65%
第四名 119,419,334.46 9.08%
第五名 103,974,946.04 7.90%
合計 768,221,989.53 58.39%
(五) 非主營業務導致利潤重大變化的說明
委托放款產生的投資收益
(六) 資產、負債情況分析
資產及負債狀況
單位：元
本期期 上期期 本期期
末數占 末數占 末金額
項目名稱 本期期末數 總資產 上期期末數 總資產 較上期 情況說明
的比例 的比例 期末變
（%） （%） 動比例
（%）
貨幣資金 665,689,783.31 14.78 272,020,838.83 6.41 144.72 主要系收回委
托放款所致
主要系商業承
應收票據 121,347,940.70 2.70 217,870,166.35 5.14 -44.30 兌匯票到期托
收承兌所致
預付款項 39,637,952.04 0.88 17,012,091.46 0.40 133.00 主要系預付原
料款增加所致
主要系本期原
存貨 715,501,587.89 15.89 511,241,403.99 12.05 39.95 材料采購增加
所致
其他流動 主要系本期收
資產 47,273,926.75 1.05 600,000,000.00 14.14 -92.12 回委托放款所
致
主要系本期增
可供出售 加江蘇海安農
金融資產 254,877,929.88 5.66 56,877,929.88 1.34 348.11 村商業銀行股
份有限公司投
資所致
主要系本期人
在建工程 145,676,090.02 3.24 35,048,736.75 0.83 315.64 才科技研發樓
投資增加所致
應交稅費 14,089,727.30 0.31 2,584,520.40 0.06 445.16 主要系本期會
計政策變更，
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第18頁共59頁
留抵進項稅重
分類至其他流
動資產核算所
致
(七) 行業經營性信息分析
2016年我國紡織業經濟運行及效益：數據顯示，2016年1-12月，我國紡織
業運行總體情況出現好轉，多數數據同比上漲，僅出口交貨值出現下降，虧損企業數量有所增加，但虧損額度下降。
2016年1-12月，紡織工業增加值同比增長4.9%，生產運行總體平穩；紡織
業固定資產投資增長10.7%；紡織業產銷率達到98.4%，服裝制造業為97.7%；
但紡織出口交貨值同比下降0.9%。
2016年1-12月，紡織業主營業務收入同比增長4.1%；紡織業虧損企業同比
增加7.0%，虧損額同比下降5.8%；利潤保持增長，紡織業利潤同比增長4.4%，
紡織業產成品庫存同比下降0.1%
1、行業基本情況和行業地位
公司所屬行業為紡織業，可細分為毛紡行業，按加工工藝可分為精紡呢絨行業。
毛紡行業作為紡織工業的重要組成部分，是關系到國計民生的重要行業，因此得到我國政府的大力扶持。毛紡行業中的精紡呢絨行業，在紡織工業中生產加工工藝技術最為復雜，精紡呢絨行業具有鮮明的技術密集型、資金密集型的特點，被稱為“技術紡織”，其產品的適應性，穿著的舒適性、時尚性、功能性和高檔化一直被譽為紡織產品家族的“黃金貴族”， 主要用于制作高檔服裝，產品具有較高的科技含量和附加值。
公司是國內毛紡行業的領軍企業，是國內毛紡企業的出口大戶。公司多年來專注經營精紡呢絨，以技術紡織核心專長引領行業高端領域。目前，公司、山東如意等幾家企業占據了毛紡織高端產品市場。近年來公司一直進入中國毛紡、毛針織行業競爭力10強、中國紡織服裝企業競爭力500強、中國紡織服裝行業品牌價值50強企業。
2、行業發展階段和發展情況
（1）80年代中期至90年代中期：中國經濟高速發展，內需增加，毛紡行
業生產總量高速增長，一躍成為世界毛紡大國，但企業基本處于低水平粗放型生產經營階段；
（2）90年代中期至90年代末：由于低水平重復建設，產品供過于求，企
業整體經濟效益下滑，1997年國家將紡織行業列為企業改革發展的突破口行業，
給予一系列的政策支持，有力推動了毛紡行業的結構調整步伐，產業結構出現了江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第19頁共59頁
積極的變化，通過更新改造，淘汰部分落后的毛紡設備，總量得到控制，技術裝備水平有了進一步提高；
（3）2000年以來：我國精紡呢絨企業，加大了技術改造和技術開發的投入，
積極調整產品結構，產品品質有了較大提高，在結構調整中，生產能力逐漸從一些大城市退出，向靠近市場的沿海區域長江三角洲的江浙一帶，珠江三角洲的廣州以及山東等地集中，開始出現帶有區域特色的產業集群。紡織行業以面料為突破口，應用高新技術改造傳統產業，取得了良好的效果，有力地推動了紡織行業技術進步和產業水平的提升。精紡呢絨行業作為紡織行業重要組成部分，其產業結構發生了深刻變化。企業更加注重產品的輕薄化和功能性的開發，新型紡紗工藝層出不窮，新型技術在毛紡面料整理中廣泛應用，原料改性和新原料的使用大大提升和擴展了面料的性能，織機的智能化、高速化大大提高了生產效率和產品質量。
上述變化也導致了世界精紡呢絨產品的競爭由“價格和質量的競爭”轉變為“以高新技術為導向，以品牌為焦點的”的綜合經濟實力的競爭，并正在對中國精紡呢絨行業參與國際競爭產生深刻的影響。
近年來，由于紡織行業內需消費增幅下降，飽受節能減排、清潔生產、生態安全等環保壓力，原料價格波動，終端銷售渠道重大變化等因素的影響，紡織業已進入較持續的、低增長的發展階段。目前，在國內紡織環境下行的影響下，我國毛紡織行業面臨諸多挑戰，進入轉方式、調結構的關鍵時期。2016 年，我國紡織行業運行總體呈“緩中趨穩”發展態勢，毛紡行業生產總體放緩，貿易形勢下滑，行業發展并不樂觀。未來5-10年中國毛紡工業將進入新的發展階段，走新型工業化道路，進一步加大科技投入，提高行業自主創新能力，培育品牌，提高產品附加值，轉變出口增長方式，是行業實現可持續發展的關鍵。
3、公司所屬行業的周期性特點：
（1）宏觀周期性特點：毛紡行業面向下游服裝行業，精紡呢絨是高檔服裝的主要原料，服裝消費者遍布全球各個國家和地區，隨著全球經濟的增長和人們生活水平的逐步提高，產品整體需求穩定增長，因此其發展受宏觀經濟變化影響，與全球宏觀經濟周期相關。
（2）季節周期性特點：毛紡行業的生產和銷售呈現一定的季節性特征。由于毛紡織服裝大多在秋冬季節銷售，每年的秋冬季度是需求的旺季。
(八) 投資狀況分析
對外股權投資總體分析
1、2016年10月22日，公司第六屆董事會第十八次會議通過了《關于擬對公
司子公司江陰金帝毛紡織有限公司進行分立的議案》，派生成立江陰賽維毛紡織
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第20頁共59頁
有限公司，注冊資本為481,227,377.54元,公司持有其100%股權。
2、2016年11月4日，公司第六屆董事會第十九次會議通過了《關于公司投資
參股江蘇海安農村商業銀行股份有限公司的議案》，公司擬以自有資金1.98億
元人民幣認購江蘇海安農村商業銀行股份有限公司增發的股份4950萬股，約占
其增資擴股后股份總數的4.95%。
3、2016年4月6日，公司第六屆董事會第十四次會議通過了《關于投資設立
子公司的議案》；2016年12月28日，公司第六屆董事會第二十次會議通過了
《關于調整設立陽光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司出資主體的議案》，公司全資
子公司昊天投資有限公司出資 99%，昊天投資有限公司全資子公司勝天投資有
限公司出資1%，陽光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司注冊資本為500萬美元。
4、公司全資子公司昊天投資有限公司設立全資子公司勝天投資有限公司，注冊
地：維爾京群島。
(九) 主要控股參股公司分析
單位：元 幣種：人民幣
公司名稱 主要產品或服 注冊資本 總資產 凈資產 凈利潤
務
后整理 呢絨后整理加 2.2億元 455,646,581.58 258,803,911.85 3,315,630.51
工
呢絨銷售 呢絨服裝銷售 500萬元 220,791,316.29 -5,464,143.62 -1,048,073.04
新橋熱電 生產電力蒸汽 1800萬美元 329,206,970.07 281,956,975.27 33,916,348.77
璜塘熱電 生產電力蒸汽 2.2億元 479,924,880.98 271,549,233.35 32,511,714.31
云亭熱電 生產電力蒸汽 1.4億元 197,411,274.30 187,059,776.87 33,483,112.01
大豐熱電 生產電力蒸汽 2.4億元 162,585,160.54 154,721,138.23 2,475,958.58
精紡毛紗、呢
江陰金帝 絨、坯布的制 55592萬元 563,367,860.90 556,121,762.20 154,640.89
造、加工
昊天投資 海外投資及貿 5萬美元 19,221,559.92 4,402,624.80 1,201,131.13
易業務
勝天投資 海外投資及貿 5萬美元 34,531.15 -153.85 -153.85
易業務
精紡毛紗、呢
陽光埃塞 絨、坯布的制 500萬美元 82,150,331.26 2,080,995.94 -104.06
造、加工
對公司凈利潤影響達到10%以上的控股或參股公司經營情況
公司 營業收入 營業利潤 凈利潤 本期貢獻的凈利占上市
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第21頁共59頁
名稱 潤或投資收益 公司凈
利潤比
重
新橋 265,242,200.00 210,246,570.62 33,916,348.77 27,245,268.75 17.82%
熱電
璜塘 275,911,756.17 220,946,681.50 32,511,714.31 24,383,785.73 15.95%
熱電
云亭 73,710,489.57 21,719,774.30 33,483,112.01 25,112,334.01 16.43%
熱電
五、公司關于公司未來發展的討論與分析
(一) 行業競爭格局和發展趨勢
毛紡行業中的精紡呢絨行業，在紡織工業中生產加工工藝技術最為復雜，精紡呢絨行業具有鮮明的技術密集型、資金密集型的特點，被稱為“技術紡織”，其產品的適應性，穿著的舒適性、時尚性、功能性和高檔化一直被譽為紡織產品家族的“黃金貴族”，主要用于制作高檔服裝，產品具有較高的科技含量和附加值。中國的精梳呢絨行業通過多年的發展，形成了基本穩定的競爭格局。與棉紡行業等不同，精毛紡行業存在著一定的進入壁壘。精梳呢絨生產涉及的工序環節達100多道，所用紡織設備90%以上需要進口，一家企業從進入精紡呢絨行業到真正實現規?；a并獲得穩定的訂單，往往需要10年以上的時間，對技術水平、設備工藝和資金投入均要求較高?？傮w上看，國內毛紡行業中的精紡呢絨行業具有一定的全球競爭力，行業內具有較強競爭力的企業比較突出，行業格局比較穩定。
在世界貿易低速增長，我國經濟全面向新常態轉換的宏觀經濟背景下，我國毛紡織產業進入轉方式、調結構、穩增長的關鍵時期，行業整體面臨諸多挑戰和機遇，轉型升級、創新發展迫在眉睫。目前，國內紡織服裝產業正由“產能擴張”向“價值增長”、由“依賴出口”向“內外兼顧”轉變。未來一段時間，中國紡織服裝產業發展速度將放緩，但產業體系的構建、價值體系的重塑、市場體系的完善等，將使紡織服裝產業內在素質得到根本提升，從而完成中國紡織服裝產業在國際分工中產業地位的升級，并以此贏取未來發展的契機。作為紡織服裝產業的高端產品，受益于行業的深刻變革和國內消費升級趨勢，毛紡行業的技術更新和產業升級步伐將加快。
(二) 公司發展戰略
世界和中國經濟進入“新常態”，公司繼續堅持“立足高起點、利用高科技、發展高精尖、創出高效益”的企業宗旨，發揚“通力合作、敢于拼搏、打破常規、永不滿足”的企業精神，不斷強化內部管理，不斷加大產品研發力度，不斷開拓國內外兩個市場，提高運營效率和整體效益，并大力實施全球化戰略，實現企業江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第22頁共59頁
的可持續發展。將公司打造成一個“主業突出、品牌卓越、研發力強”的百年名企是本公司未來發展的宏偉目標。在當下這個數字經濟、互聯網成為常態，全面進入創新的大時代，江蘇陽光作為以傳統制造業為主的企業，同時也作為中國毛紡行業的龍頭企業，將迅速行動起來，以滿足客戶需求為導向，以技術創新提高制造智能化水平，以產品創新拓展新的市場，以業態創新優化營銷模式，按照“傳統產業高新化，高新產業規?；?，品牌經營專業化，資本運作產業化”的總體方向，加快轉型升級，實現提質增效，為打造百年名企而不懈努力。
(三) 經營計劃
在2017年公司將繼續緊緊圍繞增強核心競爭力，不斷挖掘自身內部優勢，
加大研發力度，推進標準化管理，提高質量管理水平，全面提升公司的綜合競爭力，具體如下：
1、以效率為核心，細化各項管理工作。
將通過崗位分析和流程優化著重挖掘人員和設備效率，要求各部門對應主要職責細化工作計劃，尤其細化質量、生產流程管理，切實提升公司管理水平。
2、繼續走技術創新道路，并且不斷提高技術創新能力。公司不僅要做到技術創新，還要做好技術創新，公司要堅持“技術為先、質量為主、人才為本”的技術創新方針，并切實把技術創新與品牌戰略統一起來，形成一種統一推進的機制。
3、重視關鍵技術人才和關鍵管理人才的培養力度。2017 年，公司將繼續
加大年輕骨干人員培養力度，增加高層次人才引進力度和數量，培養優秀技術
人才，增加公司技術人員儲備。
4、大力實施全球化戰略，打造陽光自主高端品牌，鞏固產品競爭力，保持
企業較強的產品議價能力，實現陽光品牌“高端化、國際化”的發展戰略。
(四) 可能面對的風險
一、原材料價格上漲風險
紡織產業的主要原材料為羊毛，熱電產業的主要原材料為煤炭，受國內外經濟形勢、市場需求變動等因素影響，未來公司主要原材料價格存在不確定性，特別是煤炭價格在2016年4季度已經出現了明顯的上漲。原材料價格的上漲，將直接影響公司生產成本，影響公司盈利水平；
二、勞動力價格上漲風險
公司系勞動密集型行業，公司雖已通過設備引進提高了產品生產流程的自動化率，但近年來勞動力成本不斷提升，將對公司的利潤增長產生不利影響；
三、公司還可能面對匯率變動、利率變動等金融風險（詳見“第十一節、十與金融工具相關的風險（二）”中的相關描述），以及產業政策、出口退稅政策等政策變動產生的風險。
在宏觀環境劇烈波動、監管政策不斷調整的情況下，公司必須保持高度的警惕，積極應對可能來自外部的各種難以預見的風險，減少對公司生產經營產生的江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第23頁共59頁
不利影響。
六、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案
根據中國證監會《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》的規定，
公司于2014年2月27日召開第五屆董事會第二十五次會議審議了《關于修訂公
司章程的議案》（詳見公司2014年2月28日在《上海證券報》、《中國證券報》
及上海證券交易所網站http://sse.com.cn公告），并于2014年3月24日第一
次臨時股東大會審議通過（詳見公司2014年3月25日在《上海證券報》、《中
國證券報》及上海證券交易所網站http://sse.com.cn公告）。修訂后的《公司
章程》進一步增強公司現金分紅的透明度，更好的回報投資者，為中小股東充分表達訴求提供了制度保障，充分維護了中小股東的合法權益。
公司利潤分配政策制定后，公司嚴格執行公司利潤分配政策。鑒于2015年
度母公司當年可供股東分配的利潤為負數，公司2015年度不進行利潤分配，因
此報告期內沒有需要執行的利潤分配方案。
根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司共實現歸屬
于上市公司股東的凈利潤152,880,318.17元，母公司共實現凈利潤
138,570,500.53元,加上以前年度未分配利潤-190,443,111.29元，本年度末實
際可供股東分配的利潤為-51,872,610.76元，鑒于2016年度母公司當年可供股
東分配的利潤為負數，公司2016年度不分配不轉增。
七、注冊會計師對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明
江蘇陽光股份有限公司股東大會：
我們審計了后附的江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）2016年
度非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況匯總表（以下簡稱“匯總表”）。
該匯總表已由貴公司管理層按照監管機構的有關規定編制以滿足監管要求。
一、管理層對匯總表的責任
管理層負責按照中國證券監督管理委員會和國務院國有資產監督管理委員會印發的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）及其他相關規定編制匯總表以滿足監管要求，并負責設計、執行和維護必要的內部控制，以使匯總表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。
二、注冊會計師的責任
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第24頁共59頁
我們的責任是在執行審計工作的基礎上對匯總表發表專項審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對匯總表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關匯總表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的匯總表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與匯總表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價匯總表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表專項審計意見提供了基礎。
三、專項審計意見
我們認為，貴公司2016年度非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況
匯總表的財務信息在所有重大方面按照監管機構的相關規定編制以滿足監管要求。
四、編制基礎和本專項審計說明使用者、使用目的的限制
我們提醒匯總表使用者關注，匯總表是江蘇陽光股份有限公司為滿足中國證券
監督管理委員會等監管機構的要求而編制的。因此，匯總表可能不適于其他用
途。本專項審計說明僅供江蘇陽光股份有限公司2016年年度報告披露之目的，
不得用作任何其他用途。本段內容不影響已發表的審計意見。
立信會計師事務所 中國注冊會計師： 諸旭敏
（特殊普通合伙）
中國注冊會計師： 顧志芳
中國？上海 二O一六年四月十六日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第25頁共59頁
江蘇陽光股份有限公司2015年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
編制單位：江蘇陽光股份有限公司 單位：元
其他關聯 往來方與上市公司的 上市公司核 2015年期初占用2015年度占用累計2015年度償還累2015年期末占用
資金往來 資金往來方名稱 關系 算的會計科 資金余額 發生金額（不含利 計發生金額 資金余額 往來形成原因 往來性質
目 息）
海潤光伏科技股份 母公司控制的公司 應收賬款 474,425.00 474,425.00 - 銷售汽 經營性往來
有限公司
湖北美爾雅銷售有 母公司參股的公司 應收賬款 1,830,897.76 7,767,589.33 9,598,487.09 銷售面料 經營性往來
限公司
陽光時尚服飾有限 母公司全資子公司 應收賬款 2,917.60 519.20 2,398.40 銷售電 經營性往來
公司
江陰陽光大廈有限 母公司全資子公司 應收賬款 71,834.40 10,397.80 82,232.20 銷售電、汽 經營性往來
大股東及 公司
其附屬企 江蘇華東紡織產品 母公司全資子公司 應收賬款 21,972.50 3,609.70 25,582.20銷售電、水、汽 經營性往來
業 檢測有限公司
江蘇陽光生態園科技母公司控制的公司 應收賬款 188,851.00 188,851.00 銷售電、汽 經營性往來
有限公司
江陰鑫輝太陽能有 母公司控制的公司 應收賬款 32,198,999.40 32,198,999.40 - 銷售電、汽 經營性往來
限公司
江陰鑫輝太陽能有 母公司控制的公司 應收票據 6,447,481.89 6,447,481.89 - 銷售電、汽 經營性往來
限公司
小計 41,048,528.55 7,970,447.83 39,121,425.49 9,897,550.89
江蘇陽光呢絨服飾 本公司的全資子公司 應收賬款 163,757,480.98 49,136,636.33 212,894,117.31 銷售面料 經營性往來
銷售有限公司
上市公司 昊天投資有限公司 本公司的全資子公司 應收賬款 13,694,801.55 282,726.81 13,412,074.74 銷售面料 經營性往來
的子公司
及其附屬 江蘇陽光璜塘熱電 本公司的控股子公司 其他應收款 105,118,374.63 30,000,074.24 135,118,448.87往來款、銷售輔材 非經營性往來
企業 有限公司
SunshineEthiopia本公司的全資子公司 其他應收款 - 80,000,000.00 80,000,000.00 代付工程款 非經營性往來
WoolTextilePLC
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第26頁共59頁
Federal
小計 282,570,657.16 159,136,710.57 282,726.81 441,424,640.92
江陰勝海實業有限 本公司參股公司 應收賬款 291,048.00 283,627.00 574,675.00 銷售汽 經營性往來
公司
其他關聯 江蘇陽光服飾有限 實質性關聯方 應收賬款 158,690,761.03 16,923,382.51 141,767,378.52 銷售汽、面料 經營性往來
方及其附 公司
屬企業 江蘇陽光服飾有限 實質性關聯方 應收票據 167,945,797.39 - 銷售面料 經營性往來
公司 167,945,797.39
小計 326,927,606.42 283,627.00184,869,179.90 142,342,053.52
總計 650,546,792.13 167,390,785.40224,273,332.20 593,664,245.33
江蘇陽光股份有限公司2015年度股東大會會議材料 第27頁共59頁
八、公司獨立董事關于對外擔保的專項說明及獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》的有關規定，我們作為江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司截至2016年12月31日的關聯方資金占用及對外擔保情況進行專項核查。
根據證監發[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司
對外擔保若干問題的通知》、證監發[2005]120號《中國證券監督管理委員會、
中國銀行業監督管理委員會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》文件精神，公司目前對外擔保情況如下：
1、公司為控股子公司江蘇陽光璜塘熱電有限公司（以下簡稱：璜塘熱電）
向向富邦華一銀行申請的綜合授信提供連帶責任保證，保證額度為3500萬元人
民幣，期限自2016年4月17日至2017年9月30日。截至2016年底，擔保余
額為3500萬元人民幣。
2、公司為控股股東江蘇陽光集團有限公司（以下簡稱：陽光集團）提供了
擔?？傤~不超過5億元人民幣的貸款擔保，期限為三年（2014年5月8日至2017
年5月8日）。截至2016年底，擔保余額為5億元人民幣。
截至2016年底，公司對外擔保余額為5.35億元人民幣（含對子公司的擔保）。
公司獨立董事對公司目前的對外擔保情況進行了嚴格審查，并發表如下獨立意見：（1）、公司的對外擔保屬實：①公司為控股子公司璜塘熱電的擔保事項已
經公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，并在相關公告中均履行了信息披露義務。公司在審議《江蘇陽光股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的議案》時表決程序合法、有效，符合公司全體股東的利益，沒有損害公司及公司股東、尤其是中小投資者的利益。②鑒于陽光集團已為公司提供了相當數額的擔保的事實，本著互?；ダ脑瓌t，我們同意為陽光集團提供擔保，公司為控股股東陽光集團擔保事項已經公司第五屆董事會第二十六次會議及公司2013年度股東大會
審議通過，并在相關公告中均履行了信息披露義務，公司董事會在審議此議案時的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，相關聯董事進行了回避表決，審議程序合法，議案中提及的擔保對上市公司以及全體股東而言是公平的，該項擔保不存在損害中小股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益。
（2）、公司嚴格按照《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第28頁共59頁
執行對外擔保的有關決策程序，嚴格控制對外擔保的風險，切實維護了公司、股東，尤其是中小股東的利益。
江蘇陽光股份有限公司
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第29頁共59頁
附件2：
江蘇陽光股份有限公司2016年財務決算報告
財務總監：徐霞
各位股東及股東代理人：
現在將2016年財務決算情況報告如下：
2016年財務決算情況
(一)報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標
1、主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
本期比
主要會計數據 2016年 2015年 上年同 2014年
期增減
(%)
營業收入 2,092,172,271.84 2,049,556,352.03 2.08 2,265,201,877.00
歸屬于上市公 152,880,318.17 111,254,159.40 37.42 78,920,295.20
司股東的凈利
潤
歸屬于上市公 120,705,788.40 67,962,916.40 77.61 71,283,965.38
司股東的扣除
非經常性損益
的凈利潤
經營活動產生 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54 219,729,601.88
的現金流量凈
額
本期末
比上年
2016年末 2015年末 同期末 2014年末
增減（
%）
歸屬于上市公 1,953,854,541.94 1,800,962,284.00 8.49 1,689,708,124.60
司股東的凈資
產
總資產 4,502,610,870.77 4,242,786,792.09 6.12 3,877,317,814.46
期末總股本 1,783,340,326 1,783,340,326 0 1,783,340,326
2、主要財務數據
主要財務指標 2016年 2015年 本期比上年 2014年
同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.0857 0.0624 37.34 0.0443
稀釋每股收益（元／股） 0.0857 0.0624 37.34 0.0443
扣除非經常性損益后的基本 0.0677 0.0381 77.69 0.0400
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第30頁共59頁
每股收益（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 8.14 6.37 增加1.77個百 4.77
分點
扣除非經常性損益后的加權 6.43 3.89 增加2.54個百 4.30
平均凈資產收益率（%） 分點
(二)2015年分季度主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
營業收入 434,100,499.53 586,824,094.08 539,015,993.42 532,231,684.81
歸屬于上市公
司股東的凈利 33,593,860.43 50,276,774.92 47,181,843.18 21,827,839.64
潤
歸屬于上市公
司股東的扣除 22,489,317.20 40,357,123.81 46,930,068.34 10,929,279.05
非經常性損益
后的凈利潤
經營活動產生
的現金流量凈 -33,081,230.63 121,632,014.37 -267,325,671.58 455,056,279.99
額
(三)非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目 2016年金額 附注（如 2015年金額 2014年金額
適用）
非流動資產處置損益 4,285,563.94 -11,506,900.37 -500,675.79
計入當期損益的政府補助，但與 6,701,787.95 19,588,623.51 4,896,089.60
公司正常經營業務密切相關，符
合國家政策規定、按照一定標準
定額或定量持續享受的政府補
助除外
單獨進行減值測試的應收款項 2,167,407.75 8,287,149.00 0.00
減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益 21,094,674.52 27,846,000.00 0.00
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外 1,136,317.14 2,140,728.96 3,873,323.70
收入和支出
少數股東權益影響額 -1,131,978.22 331,024.74 -221,709.38
所得稅影響額 -2,079,243.31 -3,395,382.84 -410,698.31
合計 32,174,529.77 43,291,243.00 7,636,329.82
(四) 主營業務分行業、分產品、分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業務分行業情況
分行業 營業收入 營業成本 毛利率 營業收 營業成 毛利率比
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第31頁共59頁
（%） 入比上 本比上 上年增減
年增減 年增減 （%）
（%） （%）
紡織行業 1,462,401,589.92 1,123,762,629.52 23.16 -3.27 -6.34 增加2.53
個百分點
電汽行業 578,990,383.94 424,276,385.54 26.72 18.65 10.99 增加 4.96
個百分點
主營業務分產品情況
營業收 營業成 毛利率比
分產品 營業收入 營業成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
毛紡銷售 90,312,794.59 51,106,374.46 43.41 -19.60 -38.66 增加
17.58個
百分點
面料銷售 1,372,088,795.33 1,072,656,255.06 21.82 -1.93 -3.90 增加1.6
個百分點
電汽銷售 578,990,383.94 424,276,385.54 26.72 18.65 10.99 增加 4.96
個百分點
主營業務分地區情況
營業收 營業成 毛利率比
分地區 營業收入 營業成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
內銷 1,292,374,749.06 949,377,973.11 26.54 7.37 5.30 增加1.45
個百分點
外銷 749,017,224.80 598,661,041.95 20.07 -5.93 -11.98 增加5.49
個百分點
(五)成本分析表
單位：元
分行業情況
本期
本期占 上年同 金額情
成本 總成本 期占總 較上況
分行業 構成 本期金額 比例 上年同期金額 成本比 年同說
項目 (%) 例(%) 期變明
動比
例(%)
紡織行 原材 614,473,405.82 54.68 649,703,497.04 54.15 -5.42
業 料
紡織行 直接 237,900,548.67 21.17 249,682,913.64 20.81 -4.72
業 人工
紡織行 制造 271,388,675.03 24.15 300,435,375.18 25.04 -9.67
業 費用
紡織行 合計 1,123,762,629.52 100.00 1,199,821,785.86 100.00 -6.34
業
電汽行 原材 317,740,585.13 74.89 272,337,024.56 71.30 16.67
業 料
電汽行 直接 18,583,305.69 4.38 17,111,779.38 4.48 8.60
業 人工
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第32頁共59頁
電汽行 制造 87,952,494.72 20.73 92,510,557.29 24.22 -4.93
業 費用
電汽行 合計 424,276,385.54 100.00 381,959,361.23 100.00 11.08
業
(六)費用
報表項目 本期金額（元） 上期金額（元） 變動比率（%）
銷售費用 22,331,269.53 21,013,333.33 6.27
管理費用 188,108,207.09 201,047,055.98 -6.44
財務費用 103,503,037.40 109,780,607.12 -5.72
本報告期銷售費用、管理費用、財務費用與上年同期相比，變動較小。
(七)現金流
現金流量表科目 本報告期（元） 上年同期（元） 變動幅度（%）
經營活動產生的現金流量凈額 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54
投資活動產生的現金流量凈額 154,813,829.62 -683,467,554.72 122.65
籌資活動產生的現金流量凈額 -79,311,572.51 77,144,848.98 -202.81
經營活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期減少42.54%，主要系本期購買商品、接
受勞務支付的現金增加所致；
投資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期增加122.65%，主要系本期收回委托放款
所致；
籌資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期減少202.81%，主要系本期取得借款收到
的現金減少所致。
(八)利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 2,092,172,271.84 2,049,556,352.03 2.08
營業成本 1,558,766,124.81 1,592,904,960.21 -2.14
銷售費用 22,331,269.53 21,013,333.33 6.27
管理費用 188,108,207.09 201,047,055.98 -6.44
財務費用 103,503,037.40 109,780,607.12 -5.72
經營活動產生的現金流量凈額 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54
投資活動產生的現金流量凈額 154,813,829.62 -683,467,554.72 122.65
籌資活動產生的現金流量凈額 -79,311,572.51 77,144,848.98 -202.81
研發支出 14,123,954.96 15,272,840.03 -7.52
資產減值損失 5,612,874.48 -7,760,628.66 172.32
營業利潤 205,760,303.35 144,815,842.95 42.08
營業外收入 13,457,411.41 22,226,268.34 -39.45
營業外支出 1,819,366.14 12,438,995.51 -85.37
利潤總額 217,398,348.62 154,603,115.78 40.62
所得稅費用 38,711,329.05 27,898,383.62 38.76
凈利潤 178,687,019.57 126,704,732.16 41.03
歸屬于母公司所有者的凈利潤 152,880,318.17 111,254,159.40 37.42
少數股東損益 25,806,701.40 15,450,572.76 67.03
經營活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期減少42.54%，主要系本期購買商品、接
受勞務支付的現金增加所致；
投資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期增加122.65%，主要系本期收回委托放款
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第33頁共59頁
所致；
籌資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期減少202.81%，主要系本期取得借款收到
的現金減少所致。
資產減值損失本報告期比上年同期減少172.32%，主要系2016年度比2015年度其他應收款
減少以及收回壞賬所致；
營業利潤本報告期比上年同期增加42.08%，主要系云亭停產替代發電以及原材料價格下降
所致；
營業外收入本報告期比上年同期減少39.45%，主要系本期收到的政府補助減少所致；
營業外支出本報告期比上年同期減少85.37%，主要系本期無形資產處置損失減少所致；
利潤總額本報告期比上年同期增加40.62%，主要系云亭停產替代發電以及原材料價格下降
所致；
所得稅費用本報告期比上年同期增加38.76%，主要系本期遞延所得稅費用增加所致；
凈利潤本報告期比上年同期增加41.03%，主要系云亭停產替代發電以及原材料價格下降所
致；
歸屬于母公司所有者的凈利潤本報告期比上年同期增加37.42%，主要系本期熱電行業利潤
增加所致；
少數股東權益本報告期比上年同期增加67.03%，主要系本期熱電行業利潤增加所致。
（九）資產、負債情況分析
資產及負債狀況
單位：元
本期期 上期期 本期期末
末數占 末數占 金額較上
項目名稱 本期期末數 總資產 上期期末數 總資產 期期末變 情況說明
的比例 的比例 動比例
（%） （%） （%）
貨幣資金 665,689,783.31 14.78 272,020,838.83 6.41 144.72 主要系收回
委托放款所
致
應收票據 121,347,940.70 2.70 217,870,166.35 5.14 -44.30 主要系商業
承兌匯票到
期托收承兌
所致
預付款項 39,637,952.04 0.88 17,012,091.46 0.40 133.00 主要系預付
原料款增加
所致
存貨 715,501,587.89 15.89 511,241,403.99 12.05 39.95 主要系本期
原材料采購
增加所致
其他流動 47,273,926.75 1.05 600,000,000.00 14.14 -92.12 主要系本期
資產 收回委托放
款所致
可供出售 254,877,929.88 5.66 56,877,929.88 1.34 348.11 主要系本期
金融資產 增加江蘇海
安農村商業
銀行股份有
限公司投資
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第34頁共59頁
所致
在建工程 145,676,090.02 3.24 35,048,736.75 0.83 315.64 主要系本期
人才科技研
發樓投資增
加所致
應交稅費 14,089,727.30 0.31 2,584,520.40 0.06 445.16 主要系本期
會計政策變
更，留抵進項
稅重分類至
其他流動資
產核算所致
江蘇陽光股份有限公司
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第35頁共59頁
附件3：
江蘇陽光股份有限公司
獨立董事2016年度述職報告
作為江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事制度》等有關規定，在2016年度工作中忠實履行職責，積極參加相關會議，認真審議董事會各項議案，并對相關事項發表獨立意見，充分發揮獨立作用，切實維護公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益?，F將我們在2016年度履行獨立董事職責的情況報告如下：
一、獨立董事基本情況
2016年度，公司第六屆董事會獨立董事成員為：劉斌、徐小娟、王榮朝（原獨立董事盧青先生因擔任公司獨立董事滿六年，經2016年2月1日召開的公司2016年第一次臨時股東大會選舉，王榮朝先生當選為公司第六屆董事會獨立董事）。
劉斌先生，1972年出生，農工民主黨黨員，財務會計大專學歷，高級會計師、注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、注冊房地產估價師，現任江陰中正普信會計師事務所副所長。
徐小娟女士，1957 年出生，大專學歷，注冊會計師、注冊資產評估師、注
冊稅務師，曾在江陰棉紡織廠財務科工作，曾任江陰暨陽會計師事務所審計二部主任，現任江陰暨陽會計師事務所副所長。
王榮朝先生，1966年出生，民盟盟員，南京大學法律碩士學歷，二級律師，
2002年7月-2015年5月，江蘇遠聞律師事務所律師、合伙人；2015年6月-現
在，江蘇普悅律師事務所副主任、合伙人。
我們作為公司獨立董事，均未在公司擔任除獨立董事以外的任何職務，我們能夠保持客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。
二、獨立董事年度履職情況
1、參加董事會、股東大會情況
2016年度公司共召開8次董事會，我們均積極出席會議，劉斌先生應出席
會議8次，親自出席8次；徐小娟女士應出席會議8次，親自出席8次；王榮朝
先生應出席會議7次，親自出席7次。我們在召開董事會前主動了解并獲取作出
決策前所需要的情況和資料，對公司送發的董事會會議材料進行了認真審閱,以
電話溝通、參與會議、郵件發送等方式與董事會秘書及相關工作人員保持聯系溝通，了解公司生產經營實際情況，并以專業知識和經驗對公司的經營決策和規范江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第36頁共59頁
運作提出了專業性判斷和建設性意見，我們對董事會的全部議案進行了獨立、審慎的判斷，并投出贊成票，未有反對和棄權的情況。
2016年度，公司董事會戰略委員會召開了2次會議、薪酬與考核委員會召
開了2次會議、審計委員會召開了4次會議、提名委員會召開了1次會議。我們
均按照各自職責參加了相應的專門委員會會議。
此外，公司2016年度共召開股東大會4次，我們均出席了公司2015年年度
股東大會；臨時股東大會劉斌先生出席3次、徐小娟女士出席1次、王榮朝先生
出席0次。
2、對公司進行現場考察及公司配合獨立董事工作的情況
2016 年度，我們多次到公司進行實地考察，密切關注公司的生產經營情況
和財務狀況，并通過電話和郵件，與公司高級管理人員保持密切聯系，及時獲取公司重大事項的進展情況，掌握公司經營動態，高度關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注媒體刊載的相關報道，積極履行獨立董事職責。
年度內，獨立董事行使職權時，上市公司有關人員能做到積極配合。上市公司為獨立董事提供了必要的工作條件，保證了獨立董事享有與其他董事同等的知情權，凡需經董事會決策的事項，能夠按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
（一）關聯交易情況
公司關聯交易業務嚴格按照證監會要求進行交易預計及披露，相關議案經董事會審議并報股東大會審議通過后執行。我們認真關注公司關聯交易情況，對相關議案進行了事前審核，并發表獨立意見。認為公司日常關聯交易符合公司的實際情況，是為了滿足公司的日常生產經營需要，定價依據和結算方式公平，符合國家有關法律法規規定，不會造成對公司利益的損害，不存在損害中小股東的情況。
（二）對外擔保及資金占用情況
（1）公司第五屆董事會第二十六次會議、2013年年度股東大會審議通過《江
蘇陽光股份有限公司為控股股東江蘇陽光集團有限公司提供擔保的議案》：同意公司為陽光集團提供擔保額總額不超過5億元人民幣，期限為三年，截至2016年底，擔保余額為5億元人民幣。（2）公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》：同意公司為璜塘熱電向富邦華一銀行申請的綜合授信提供連帶責任保證，保證額度為3500萬元人民幣，期限自2016年4月17日至2017年9月30日。截至2016年底，擔保余額為3500萬元人民江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第37頁共59頁
幣。
我們發表了如下意見：（1）鑒于集團公司已為公司提供了相當數額擔保的事實，本著互?；ダ脑瓌t，我們同意為集團公司提供擔保。（2）同意公司為控股子公司擔保。公司為控股子公司提供擔保是為了滿足其正常生產經營的需要，不會造成對公司利益的損害。
公司嚴格控制擔保風險，公司董事會在審議過程中決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，相關聯董事進行了回避表決，審議程序合法，議案中提及的擔保對上市公司以及全體股東而言是公平的，該項擔保不存在損害中小股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益。
截至報告期末，公司對外擔保余額為5.35億（含對子公司的擔保），不存
在非經營性資金占用的情況。
（三）募集資金的使用情況
報告期內，公司沒有募集資金的使用情況。
（四）獨立董事提名及董事、高級管理人員薪酬情況
報告期內，公司進行了1名獨立董事選舉，我們認真審查了相關候選人的個
人資料及提名程序，認為候選人任職資格合法，能夠勝任工作，提名方式、選舉及聘任程序合法合規。
報告期內，在公司年度報告中披露的董事、高級管理人員的薪酬符合公司績效考核和薪酬制度的管理規定，嚴格按照考核結果發放。
（五）聘任或者更換會計師事務所情況
立信會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務工作的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，盡職盡責的完成各項審計任務，公司2015年年度股東大會審議通過了《續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務和內控審計機構的議案》，未發生改聘事務所的情況。
（六）現金分紅及其投資者回報情況
公司重視對投資者的回報，充分重視股東特別是中小股東的合理要求和意見,能保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展。公司先后在2012年第二次臨時股東大會、2014 年第一次臨時股東大會審議通過了修訂《公司章程》，修訂后的《公司章程》進一步明確了現金分紅政策，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號――上市公司現金分紅》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》的規定，修訂后的利潤分配政策更好地保護了股東特別是中小股東的利益。
根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司本年度末實際可供股東江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第38頁共59頁
分配的利潤為-190,443,111.29元，為負數，公司2015年度不分配不轉增，因
此報告期內沒有需要執行的利潤分配方案。
（七）公司及股東承諾履行情況
報告期內，公司及股東沒有發生違反承諾履行的情況。
（八）信息披露的執行情況
報告期內，我們持續關注公司的信息披露工作和公眾傳媒對公司的報道，公司嚴格按照《公司章程》及《信息披露事務管理制度》等規定和要求，履行信息披露義務，做好信息披露工作。在指定的信息披露媒體、網站，以定期報告、臨時公告等形式，真實、準確、完整、及時地披露公司信息，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（九）內部控制的執行情況
我們十分關注公司的內部控制是否存在重大缺陷，我們將督促公司內控工作機構有效開展內部控制的建設、執行與評價工作，推進企業內部控制規范體系穩步、持續實施。目前，公司已建立了規范有效的內部控制制度體系，公司的法人治理、業務運營、財務管理以及重大事項決策等活動均嚴格按照各項規定進行，執行情況良好。
（十）董事會及其下屬專門委員會的運作情況
公司董事會下設有戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會四個專業委員會，并按照《公司章程》、董事會相關制度規范運作。根據公司各獨立董事的專業特長，我們分別在各專業委員會中任職，積極參與各委員會的工作。報告期內，公司董事會召開了8次會議，戰略委員會召開了2次會議，薪酬與考核委員會召開了2次會議，審計委員會召開了4次會議，提名委員會召開了1次會議。我們就公司戰略發展、年度審計報告、關聯交易、人員薪酬考核及任免、內控制度等事項進行審議，并向董事會提出專業委員會意見。
四、總體評價和建議
2016 年度任職期間，我們本著獨立客觀、忠實誠信、勤勉盡責的原則，按
照各項法律法規及《公司章程》的要求，積極履行獨立董事的職責，充分發揮獨立董事的作用，促進公司規范運作、健康發展，切實維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。
2017 年度，我們將繼續謹慎、認真、勤勉地行使公司章程所賦予獨立董事
的各項職責和權力，利用自己的專業知識和經驗為公司提供更多有建設性的意見和建議，促進公司科學決策水平的提高，為公司可持續和健康發展做出應有的努力和貢獻，維護公司及全體股東的利益。
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第39頁共59頁
特此報告。
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第40頁共59頁
附件4：
江蘇陽光股份有限公司2016年度董事、監事任職時間及報酬表
序號 姓名 職務 本年度任職時間 報酬金額（萬元）（稅前）
1 陳麗芬 董事長 2016.01―2016.12 160.72
2 陸克平 董事 2016.01―2016.12 0
3 王洪明 董事 2016.01―2016.12 90.25
4 劉玉林 董事 2016.01―2016.12 50.54
5 高青化 董事 2016.01―2016.12 50.53
6 徐偉民 董事 2016.01―2016.12 40.37
7 盧青 獨立董事 2016.01―2016.01 0.5
8 徐小娟 獨立董事 2016.01―2016.12 6
9 劉斌 獨立董事 2016.01―2016.12 6
10 王榮朝 獨立董事 2016.02―2016.12 5.5
11 曹敬農 監事會主席 2016.01―2016.12 36.21
12 李明鳳 監事 2016.01―2016.12 50.19
13 貢清 監事 2016.01―2016.12 20.37
合 計 517.18
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附件5
股票代碼：600220 股票簡稱：江蘇陽光 公告編號：臨2017-012
江蘇陽光股份有限公司2017年度日常關聯交易預計公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇陽光股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于2017
年度日常關聯交易預計情況的議案》，該項議案涵蓋了公司及控股子公司2017年
度預計與江陰豐源碳化有限公司（以下簡稱“豐源碳化”）、 江陰勝海實業有限
公司（以下簡稱“勝海實業”）、江蘇陽光服飾有限公司（以下簡稱“陽光服飾”）、
江陰陽光大廈有限公司（以下簡稱“陽光大廈”）、 陽光時尚服飾有限公司（以
下簡稱“陽光時尚”）、 湖北美爾雅銷售有限公司（以下簡稱“美爾雅”）、江蘇
華東紡織產品檢測有限公司（以下簡稱“華東紡織”）、江蘇陽光集團有限公司（以下簡稱“陽光集團”）、江陰陽光加油站有限公司（以下簡稱“陽光加油站”）、江陰新橋污水處理有限公司（以下簡稱“污水處理公司”）發生的日常關聯交易。
一、預計全年日常關聯交易的基本情況 單位：萬元
按產品和勞務 關聯人 2017年預計總金額 2016年實際 2016年的預
等進一步劃分 發生的金額 計金額
水電、汽 豐源碳化 600 354.73 600
水電、汽 勝海實業 1000 725,43 1000
面料、毛紡、 陽光服飾 65000 47614.98 65000
水電、汽
水電、汽、租 陽光大廈 200 144.33 150
銷售產品 賃費
水電、租賃費 陽光時尚 35 69045 21.02 35
或商品 美爾雅 2000 3000
面料 1419.46
水電、汽 陽光生態園 150 54.32 0
汽 海潤光伏 - 125.63 500
水電、汽 鑫輝太陽能 - 2675.12 7600
水電、汽、租 華東紡織 60 50.36 60
賃費
采購產品 土地租賃費 陽光集團 243.234 243.234 243.234
或商品餐飲、會務費 2403.234
陽光大廈 650 595.10 600
等
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第42頁共59頁
服裝、原料 陽光服飾 1000 29.71 3000
原料 勝海實業 150 75.29 0
汽油等 陽光加油站 360 171.85 360
碳化加工 豐源碳化 150 92.33 150
接受勞務 污水處理 污水處理公司 600 950 376.67 800
檢測費 華東紡織 200 168.53 200
合計 ―― ―― 72398.234 72398.234 51411.914 75198.234
備注：海潤光伏及其子公司鑫輝太陽能自2016年7月起不再為我公司關聯方企業。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）豐源碳化
1、基本情況
企業名稱：江陰豐源碳化有限公司
住所：江陰市新橋工業園區
注冊資本：150萬美元
經營范圍：碳化特種纖維及成品的生產、加工
截止2016年12月31日，豐源碳化總資產為1737.60萬元，凈資產1603.77
萬元，2016年1月至12月凈利潤為108.13萬元。
2、關聯關系
豐源碳化是公司參股5%的參股子公司。
3、履約能力分析：目前豐源碳化生產和經營情況良好，財務狀況良好，多年業務往來中從未拖欠公司款項，其應向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預計與豐源碳化進行的日常關聯交易總金額大約750萬元。
（二）勝海實業
1、基本情況
企業名稱：江陰勝海實業有限公司
住址：江陰新橋工業園區
注冊資本：900萬美元
經營范圍：生產、加工特種纖維
截止2016年12月31日，勝海實業總資產為14587.21萬元，凈資產7853.26
萬元，2016年1月至12月凈利潤為333.07萬元。
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第43頁共59頁
2、關聯關系
勝海實業是公司參股10%的參股子公司
3、履約能力分析：目前勝海實業生產和經營情況正常，多年業務往來中從未拖欠公司款項，其應向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預計與勝海實業進行的日常關聯交易總金額大約1150萬元。
（三）陽光服飾
1、基本情況
企業名稱：江蘇陽光服飾有限公司
住址：江陰市新橋鎮陶新路428號
注冊資本：46146.959萬元
經營范圍：服裝、領帶、票夾、皮帶、圍巾、手巾、手袋的制造、加工；服裝、紡織原料（不含籽棉）、紡織品、針織品的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。
截止2016年12月31日，陽光服飾總資產為221643.29萬元萬元，凈資產
52297.97萬元萬元，2016年1月至12月凈利潤為1078.39萬元萬元。
2、關聯關系
由于陽光服飾原為本公司控股子公司，股權轉讓手續于2012年9月8日前
全部辦理完畢，同時陽光服飾為本公司第一大銷售客戶，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，陽光服飾與本公司及本公司子公司的交易均視為關聯交易。
3、履約能力分析：目前陽光服飾生產和經營情況正常，其應向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預計與陽光服飾進行的日常關聯交易總金額大約66000萬元。
（四）陽光大廈
1、基本情況
企業名稱：江陰陽光大廈有限公司
住址：江陰市新橋鎮陶新路18號
注冊資本：170萬元
經營范圍：住宿；大型餐館（含涼菜、不含裱花蛋糕，不含生食海產品）；
舞會；理發店；美容店；保齡球、桌球、棋牌、健身的服務；豬、牛、羊、家禽江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第44頁共59頁
的飼養、屠宰、銷售；蔬菜種植。
截止2016年12月31日，陽光大廈總資產為768.97萬元，凈資產102.18萬
元，2016年1月至12月凈利潤為-2.74萬元。
2、關聯關系
陽光大廈是江蘇陽光控股集團有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前陽光大廈生產和經營情況正常，多年業務往來中從未拖欠公司款項，其應向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預計與陽光大廈進行的日常關聯交易總金額大約850萬元。
（五）陽光時尚
1、基本情況
企業名稱：陽光時尚服飾有限公司
住址：江陰市新橋鎮陶新路18號
注冊資本：5010萬元
經營范圍：服裝、鞋帽、針織品、紡織品、日用百貨、皮革制品、首飾、工藝品的銷售；服裝、鞋帽、針織品、紡織品、日用百貨、皮革制品、首飾、工藝品的網上銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。
截止2016年12月31日，陽光時尚總資產為5784.62萬元，凈資產4515.91
萬元，2016年1月至12月凈利潤為-201.74萬元。
2、關聯關系
陽光時尚是江蘇陽光控股集團有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前陽光時尚生產和經營情況正常，多年業務往來中從未拖欠公司款項，其應向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預計與陽光時尚進行的日常關聯交易總金額大約35萬元。
（六）美爾雅
1、基本情況
企業名稱：湖北美爾雅銷售有限公司
住所：黃石市團城山開發區8號小區
注冊資本：1000萬元
經營范圍：精毛紡織制品，服裝及輔料研發、設計、制造、加工、銷售；辦江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第45頁共59頁
公自動化設備、儀器儀表、五金交電銷售；干洗各類服裝。
截止2016年9月30日，美爾雅總資產為45243.02萬元，凈資產9563.02萬
元，2016年1月至9月凈利潤為297.00萬元。
2、關聯關系：江蘇陽光控股集團有限公司原持有湖北美爾雅集團有限公司
20.06%股權，湖北美爾雅銷售有限公司為湖北美爾雅集團有限公司控制的公司，2016年6月8日，江蘇陽光控股集團有限公司已將湖北美爾雅集團有限公司的股權轉讓，根據有關規定，公司與美爾雅的關聯交易預計到2017年6月底。
3、履約能力分析：目前湖北美爾雅生產和經營情況良好，財務狀況良好，其應向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預計與湖北美爾雅進行的日常關聯交易總金額大約2000萬元。
（七）華東紡織
1、基本情況
企業名稱：江蘇華東紡織產品檢測有限公司
住址：江陰市新橋鎮陶新路18號
注冊資本：1000萬元
經營范圍：紡織品、服飾面料及輔料的檢驗測試服務。
截止2016年12月31日，華東紡織總資產為1151.66萬元，凈資產1090.60
萬元，2016年1月至12月凈利潤為21.98萬元。
2、關聯關系
華東紡織是江蘇陽光集團有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前華東紡織生產和經營情況正常，其應向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預計與華東紡織進行的日常關聯交易總金額大約260萬元。
（八）陽光生態園
1、基本情況
企業名稱：江蘇陽光生態園科技有限公司
住址：江陰市新橋鎮陶新路18號
注冊資本：2000萬元
經營范圍：花卉、林木的研究、開發、種植、銷售（不含種子苗木）；水產（不含種苗）的養殖、銷售；提供旅游觀光服務；園藝綠化工程施工（憑有效資江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第46頁共59頁
質證書經營）。
截止2016年12月31日，陽光生態園總資產為5952.13萬元，凈資產2484.44
萬元，2016年1月至12月凈利潤為59.78萬元。
2、關聯關系
陽光生態園是江蘇陽光控股集團有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前陽光生態園生產和經營情況正常，其應向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預計與陽光生態園進行的日常關聯交易總金額大約150萬元。
（九）陽光集團
1、基本情況
企業名稱：江蘇陽光集團有限公司
住址：江陰市新橋鎮陶新路18號
注冊資本：195387.3萬元
經營范圍：呢絨、毛紗、針織絨、絨線、羊毛衫、服裝、特種勞動防護用品（防靜電工作服、防酸工作服、阻燃防護服）、針織品、裝具、紡織工業專用設備及配件的制造、加工；染整；洗毛；紡織原料（不含籽棉）、金屬材料、建材、玻璃紡機配件、五金、電器、通訊設備（不含衛星電視廣播地面接收設施和發射裝置）的銷售；飲用水處理技術的研究、開發、銷售；礦泉水、包裝飲用水、飲料的生產、銷售；光伏電站技術開發、技術咨詢、技術轉讓；光伏電站系統建設；
光伏發電；售電；光伏設備及配件的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。
截止2016年9月30日，陽光集團總資產2,189,602.76萬元，凈資產918,596.05
萬元，2016年1月至9月凈利潤27,115.86萬元。
2、關聯關系
陽光集團是公司的控股股東。
3、履約能力分析：目前陽光集團生產和經營情況良好，財務狀況良好，履約能力良好。
4、2017年公司預計與陽關集團進行的日常關聯交易總金額大約243.234萬元。
（十）陽光加油站
1、基本情況
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第47頁共59頁
企業名稱：江陰陽光加油站有限公司
住址：江陰市華士鎮新華路68號
注冊資本：100萬元
經營范圍：汽油、柴油、煤油的零售；潤滑油的銷售。
截止2016年12月31日，陽光加油站總資產為794.81萬元，凈資產126.46
萬元，2016年1月至12月凈利潤為55.97萬元。
2、關聯關系：陽光加油站是江蘇陽光控股集團有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前陽光加油站生產和經營情況良好，財務狀況良好，履約能力良好。
4、2017年公司預計與陽光加油站進行的日常關聯交易總金額大約360萬元。
（十一）污水處理公司
1、基本情況
企業名稱：江陰新橋污水處理有限公司
住址：江陰市新橋鎮工業園區（雷下村）
注冊資本：180萬美元
經營范圍：從事污水綜合處理。
截止2016年12月31日，污水處理公司總資產為5990.08萬元，凈資產-352.39
萬元，2016年1月至12月凈利潤為-402.45萬元。
2、關聯關系
污水處理公司是公司的控股股東江蘇陽光集團有限公司的參股子公司。
3、履約能力分析：目前污水處理廠生產和經營情況正常，多年業務往來中從未拖欠公司款項，履約能力良好。
4、2017年公司預計與污水處理廠進行的日常關聯交易總金額大約600萬元。
三、定價政策和定價依據
（一）公司向關聯公司銷售產品或商品的定價原則：根據市場價格確定面料價格；根據市場價格確定供用電的價格；根據江陰市物價局規定的工業用蒸汽的價格確定供用汽的價格。
（二）公司向關聯公司采購產品或商品的定價原則：不高于市場價格的前提下，雙方協商確定。
（三）公司向關聯公司接受勞務的定價原則：根據勞務市場價格，雙方協商江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第48頁共59頁
確定。
上述日常關聯交易定價公允，不存在利益轉移情況。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
（一）公司向關聯公司提供水電、汽、面料、毛紡、辦公室出租，主要是因為關聯公司一直使用公司提供的水電、汽、面料、毛紡、辦公室出租。
（二）公司向關聯公司接受勞務，主要是接受碳化加工、污水處理、紡織品檢測服務。
（三）公司向關聯公司租用土地、購買餐飲、會務費等，主要是因為公司及公司控股子公司常年來一直向關聯公司租用土地，及購買餐飲、會務費用。
上述日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，沒有損害公司及股東利益，對于公司2017年度財務狀況、經營成果不會產生重大影響，也不會影響公司的獨立性。
五、審議程序
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述交易構成了關聯交易。公司獨立董事對董事會提供的相關材料進行了認真審閱，并出具了事前認可意見書。
2017年4月17日公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司
2017年度日常關聯交易預計情況的議案》，公司關聯董事回避表決。表決情況為：
4票同意，0票反對，0票棄權；同時通過了《關于公司與關聯方江蘇陽光服飾
有限公司2017年發生日常關聯交易預計情況的議案》，無關聯董事，表決情況為：
9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，認為上述關聯交易符合公司的實際情況，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的行為。
六、關聯交易協議簽署情況
（一）2014年4月28日，公司與陽光大廈簽訂“房屋租賃合同” 租用本
公司的房屋。
交易價格：依據上述定價原則確定。
結算方式：貨幣資金。
協議有效期限：2014年5月1日起至2017年4月30日止。
（二）2014年12月30日，公司與陽光時尚簽訂“房屋租賃合同”租用本
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第49頁共59頁
公司的房屋。
交易價格：依據上述定價原則確定。
結算方式：貨幣資金。
協議有效期限：2015年1月1日起至2017年12月31日止。
（三）2015年12月25日，公司及公司控股子公司分別與陽光集團公司簽
訂“土地租賃合同”租用陽光集團的土地。
交易價格：依據上述定價原則確定。
結算方式：貨幣資金。
協議有效期限：2016年1月1日起至2018年12月31日止。
（四）2016年12月31日，公司及控股子公司分別與豐源碳化、勝海實業、
陽光服飾、陽光大廈、陽光時尚、美爾雅、華東紡織、陽光生態園簽定《2017年度供用水電框架協議》、《2017年度供用電框架協議》、《2017年度供用汽框架協議》、《2017年度供用毛紡框架協議》、《2017年度供用面料框架協議》，約定公司分別向其提供生產所需水電、汽、毛紡、面料。
交易價格：依據上述定價原則確定。
結算方式：貨幣資金。
協議有效期限：2017年1月1日起至2017年12月31日止。
（五）2016年12月31日，公司及公司控股子公司與陽光大廈、陽光服飾、
陽光加油站分別簽定《2017年度餐飲、會務費框架協議》、《2017年度采購面料
等框架協議》、《2017年度油類費用框架協議》，約定公司向其購買餐飲、會務費
用、面料、油費等。
交易價格：依據上述定價原則確定。
結算方式：貨幣資金。
協議有效期限：2017年1月1日起至2017年12月31日止。
（六）2016年12月31日，公司及公司控股子公司與豐源碳化、華東紡織、
污水處理公司分別簽定《2017年度勞務服務框架協議》、《2017年度污水處理框
架協議》，約定由豐源碳化在保證服務質量的前提下向公司提供碳化加工；由華東紡織在保證服務質量的前提下向公司提供檢測服務；由污水處理公司在保證服務質量的前提下向公司提供污水處理服務。
交易價格：依據上述定價原則，具體勞務內容及每項服務的費用另行簽定協江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第50頁共59頁
議確定。
結算方式：貨幣資金。
協議有效期限：2017年1月1日起至2017年12月31日止。
七、備查文件目錄。
公司第六屆董事會第二十二次會議決議
獨立董事關于2017年度日常關聯交易預計情況事前認可意見書
獨立董事關于2017年度日常關聯交易預計情況的獨立意見
特此公告。
江蘇陽光股份有限公司董事會
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第51頁共59頁
附件6：
股票代碼：600220 股票簡稱：江蘇陽光 編號：臨2017-013
江蘇陽光股份有限公司
關于為控股股東提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：江蘇陽光集團有限公司（本公司控股股東，以下簡稱“陽
光集團”）。
● 本次擔保金額及累計為其擔保余額：公司目前為其擔保累計余額為5億元
人民幣。
● 本次未提供反擔保。
● 公司對外擔保累計余額：截至本公告日，公司發生對外擔保累計余額為
5.7億元人民幣（含本公司對子公司提供擔保7000萬元人民幣）。
● 本公司擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
公司為控股股東陽光集團提供不超過5億元人民幣的貸款擔保期限即將于
2017年5月8日屆滿。截至2016年12月31日，陽光集團已為公司提供了相當數額的擔保，為有利于經營發展，本公司（包括下屬子公司）將繼續為陽光集團提供余額不超過5億元人民幣（含5億元）的擔保，期限為三年，自股東大會通過之日起計算。公司將提請股東大會授權公司經營管理層辦理相關擔保手續，在上述擔保額度范圍內的單筆擔保不再單獨提交公司董事會和股東大會審議。
陽光集團為本公司控股股東，持有本公司8.448％的股份，根據《上海證券
交易所股票上市規則》規定，本次交易構成關聯交易。
2017年4月17日，公司召開第六屆董事會第二十二次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為控股股東江蘇陽光集團有限公司提供擔保的
議案》，同意公司（包括下屬子公司）作為控股股東江蘇陽光集團有限公司向金融機構進行融資的擔保單位，為其提供余額不超過5億元人民幣（含5億元）的擔保。關聯董事陸克平先生、陳麗芬女士、王洪明先生、高青化先生、劉玉林先生回避了表決，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。獨立董事進行了事前認可并發表獨立意見。
此項交易尚須獲得本公司股東大會的批準，江蘇陽光集團有限公司及相關
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第52頁共59頁
關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
二、被擔保人基本情況
企業名稱：江蘇陽光集團有限公司
住址：江陰市新橋鎮陶新路18號
注冊資本：195387.3萬元人民幣
法定代表人：陳麗芬
經營范圍：呢絨、毛紗、針織絨、絨線、羊毛衫、服裝、特種勞動防護用品（防靜電工作服、防酸工作服、阻燃防護服）、針織品、裝具、紡織工業專用設備及配件的制造、加工；染整；洗毛；紡織原料（不含籽棉）、金屬材料、建材、玻璃紡機配件、五金、電器、通訊設備（不含衛星電視廣播地面接收設施和發射裝置）的銷售；飲用水處理技術的研究、開發、銷售；礦泉水、包裝飲用水、飲料的生產、銷售；光伏電站技術開發、技術咨詢、技術轉讓；光伏電站系統建設；
光伏發電；售電；光伏設備及配件的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截止2015年12月31日（經審計），陽光集團總資產2,167,105.19萬元，凈
資產891,480.20萬元。2015年1月至12月營業收入818,540.30萬元，凈利潤
107,530.30萬元。
截止2016年9月30日（未經審計），陽光集團總資產2,189,602.76萬元，負
債1,066,495.69萬元，凈資產918,596.05萬元，2016年1月至9月凈利潤27,115.86
萬元。
陽光集團持有本公司 8.448％的股權，為本公司控股股東。陽光集團股權結
構如下圖：
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第53頁共59頁
陸克平 陳麗芬 王洪明
58.2925% 38.7075% 3%
江蘇陽光控股集團有限公司
100%
江蘇陽光集團有限公司 陳麗芬 郁琴芬 孫寧玲
8.448% 8.309% 8.092% 5.139%
江蘇陽光股份有限公司
三、擔保協議的主要內容
1、擔保額度：擔保余額不超過5億元人民幣（含5億元）。
2、擔保期限：三年，自股東大會通過之日起計算。
3、其他：本次公司（包括下屬子公司）計劃為陽光集團提供擔保，待股東大會批準后由公司經營管理層和財務人員負責辦理具體事宜，每筆借貸業務的具體內容以實際簽署的擔保合同為準，本公司將及時對擔保協議簽訂情況和具體實施情況予以公告。
四、董事會意見
公司董事會認為：多年以來，陽光集團為本公司生產經營方面給予了大力
支持，特別是在籌資方面一直作為本公司及子公司向銀行融資的擔保單位。公司為陽光集團提供不超過5億元人民幣的貸款擔保期限即將到期。因此，本著互保
互利的原則，我們同意公司（包括下屬子公司）作為控股股東江蘇陽光集團有限公司向金融機構進行融資的擔保單位，為其提供余額不超過5億元人民幣（含5
億元）的擔保，期限為三年，自2016年度股東大會通過之日起計算。目前，陽光集團經營、資信狀況良好，具備償還債務的能力，本公司為其擔保風險可控，不會對公司正常生產經營產生不利影響，本次擔保事項的實施對雙方的發展都是有益的。
獨立董事對此發表了事前認可意見書和獨立意見書，認為為陽光集團提供擔保對雙方的經營發展都是有益的，本次擔保風險可控，不會對公司正常生產經營產生影響。公司董事會在審議此議案時程序合法，該項擔保不存在損害中小股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益。同意公司（包括下屬子公司）為陽光集團提供擔保。
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第54頁共59頁
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告日，本公司及子公司的累計對外擔保余額為5.7億元人民幣，占最近一期審計凈資產的29.17%，其中本公司對控股子公司提供擔?？傤~為7000
萬元人民幣，占最近一期審計凈資產的3.58%，無逾期擔保。
六、 備查文件目錄
1、公司董事會決議；
2、獨立董事事前認可意見書；
3、獨立董事意見；
4、被擔保人財務報表；
5、被擔保人營業執照復印件。
特此公告
江蘇陽光股份有限公司董事會
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第55頁共59頁
附件7：
江蘇陽光股份有限公司2016年度監事會工作報告
各位股東及股東代理人：
目前，公司監事會共有監事3名，其中職工監事1名，現在我代表監事會，
將公司有關2016年度監事會工作情況匯報如下：
2016 年，公司監事會按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上
市規則》等法律法規和《公司章程》、《公司監事會議事規則》的規定，以維護公司和股東利益為最高準則，依法獨立行使職權，忠實履行監督職能。
一、監事會的工作情況
召開會議的次數 4
監事會會議情況 監事會會議議題
一、審議通過了《公司 2015 年度監事會工作報告》，并將該報
告提交公司2015年度股東大會審議；二、審議通過了《公司2015
2016年4月 年度財務決算報告》；三、審議通過了《公司 2015 年度利潤分
16 日,第六屆監事 配及資本公積金轉增股本的預案》；四、審議通過了《公司2015
會第八次會議在 年度內部控制評價報告》；五、審議通過了《關于續聘立信會計
公司會議室召開 師事務所（特殊普通合伙）為2016年度財務和內控審計機構的
議案》；六、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》；
七、審議通過了《關于公司2016年度日常關聯交易預計情況的
議案》；八、審議通過了《公司2015年年度報告全文及摘要》。
2016年4月 審議通過了《江蘇陽光股份有限公司2016年第一季度報告
27日，第六屆監事 全文及正文的議案》。
會第九次會議在
公司會議室召開
2016年8月 審議通過了《江蘇陽光股份有限公司 年半年度報告全
16日，第六屆監事 2016
會第十次會議在 文及摘要》的決議。
公司會議室召開
2016年10月 審議通過了《江蘇陽光股份有限公司2016年第三季度報告
22日，第六屆監事 全文及正文的決議》。
會第十一次會議
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第56頁共59頁
在公司會議室召
開
2016 年監事會切實履行《公司法》、《公司章程》賦予的職責，列席了年內
公司董事會、公司股東大會所有會議，定期和不定期到下屬單位檢查內部控制制度及其落實情況，及時了解和掌握公司運營各方面的情況，對公司經營狀況、財務狀況和公司高級管理人員的行為進行了有效的監督，為公司規范運作和健康發展提供了有力的保障。
二、監事會對公司依法運作情況的意見
報告期內，董事會能夠嚴格按照《證券法》、《公司法》及有關法規和制度進行規范化運作，本著審慎經營、有效防范化解資產損失風險的原則，工作認真負責，決策科學合理，決策程序規范合法，公司的內控制度繼續完善并得到切實執行。監事會在監督公司董事及高級管理人員履行職責的情況時，未發現任何違法違規的行為，亦未發現任何損害股東權益的問題。
三、監事會對檢查公司財務情況的意見
監事會認為，報告期內公司財務行為是嚴格遵照公司財務管理及內控制度進行的，公司財務報告真實、完整地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了無保留意見的審計報告。
四、募集資金使用情況的意見
報告期內，公司無募集資金。
五、監事會對會計政策變更的意見
公司本次會計政策變更是根據國家政策的變化進行的調整，會計政策變更的審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。
六、監事會對公司關聯交易情況的意見
監事會對公司2016年度發生的關聯交易進行了監督和核查，認為：公司發
生的關聯交易均按市場公平交易的原則進行，定價公允，程序合規，不存在損害公司和關聯股東利益的情形。
七、公司收購出售資產情況的意見
報告期內，公司未發生收購、出售資產的情況。
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第57頁共59頁
八、對內部控制制度建設的意見
報告期內，監事會對公司內部控制制度建設的情況進行了核查。
監事會認為：公司董事會高度重視內控工作，持續推進內控體系建設，根據《公司法》、《企業內部控制基本規范》及其配套指引等有關法律法規要求，結合自身實際情況,公司嚴格按照監管要求不斷完善內部控制制度，持續強化內控規范的執行和落實，在日常監督和專項檢查的基礎上，對公司的關鍵業務流程、關鍵控制環節、內部控制的有效性進行了嚴格的自我管控，不斷提高公司內部控制體系運作效率，保護廣大投資者利益。
2017年，監事會將繼續嚴格遵照國家有關法律法規和《公司章程》的要求，
充分行使法律法規賦予的權利，忠實、勤勉地履行監督職責，對公司董事會的依法運作、董事及高級管理人員的履職等作監督檢查，督促公司持續優化內控管理體系，充分維護全體股東尤其是中小投資者的合法權益。
江蘇陽光股份有限公司監事會
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第58頁共59頁
附件8：
公司第七屆董事會成員候選人簡歷
（1） 陳麗芬女士，上屆董事，1959 年出生，大學本科學歷，高級工程師。曾
任江陰市精毛紡廠副廠長兼黨支部副書記，集團公司黨委副書記、副總經理?，F任本公司董事長、總經理。曾獲“全國青年星火帶頭人”、“全國紡織巾幗建功標兵”、“全國紡織系統勞動模范”、“江蘇省優秀技術開發人才”、“江蘇省三八紅旗手”等榮譽稱號，并當選為中國毛紡行業協會副理事長、第十一、十二屆全國人大代表。
（2） 王洪明先生，上屆董事，1966 年出生，大專文化。曾任集團公司銷售部
副部長、公司銷售部部長。現任本公司副總經理。
（3） 陸宇先生，1975年出生，1995年9月至1999年7月在上海武警指揮學院
學習，曾任上海神力科技有限公司董事長、江蘇陽光生態園科技有限公司 總經理、董事長等，2017年2月至今擔任江蘇陽光海克醫療器械有限公司董事長。
（4） 劉玉林先生，上屆董事，1966 年出生，大學本科。曾任蘭州三毛集團公
司設備主任、分廠廠長，甘肅金昌毛紡織有限公司總經理，江蘇陽光集團 公司織部主任、生產技術部主任。從2012年9月份開始就職于江蘇陽光股份有限公司銷售部。
（5） 高青化先生，上屆董事，1970 年生，大專文化，畢業于合肥聯合大學專
門用途英語，曾任常州東方石油化工有限公司業務員，現任江蘇陽光股份有限公司生產技術部部長。
（6） 徐偉民先生，上屆董事，1977 年出生，大學本科。現任江蘇陽光股份有
限公司董事會秘書。
（7） 劉斌先生，1972 年出生，農工民主黨黨員，財務會計大專學歷，高級會
計師、注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、注冊房地產估價師，現任江陰中正普信會計師事務所副所長。
（8） 王榮朝先生， 1966年出生，民盟盟員，南京大學法律碩士學歷，二級律
師，2002年7月-2015年5月，江蘇遠聞律師事務所律師、合伙人；2015年6月-現在，江蘇普悅律師事務所副主任、合伙人。
（9） 盧青先生，1977 年出生，民盟盟員，大學學歷，經濟師。曾在江蘇省國
際信托投資公司投資銀行部、國信證券有限責任公司江陰營業部、江陰市新國聯投資發展有限公司投資發展部、南門印象開發發展有限公司征地拆 遷部任職，2011年12月-2016年12月，任江陰電力投資有限公司副總經 理，2016年至今，任江陰市新國聯投資發展有限公司對外投資部負責人。江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第59頁共59頁
附件9：
公司第七屆監事會成員候選人簡歷
曹敬農女士，上屆監事，1963 年生，大專文化，工程師，畢業于江蘇省江
陰職業大學織機系，現為公司生產技術部科員。
貢清先生，上屆監事，1979年生，法學本科學歷，1998年到2002年就讀于
江蘇大學，2002年至今在江蘇陽光股份有限公司從事法務工作。
李明鳳先生，上屆監事，1967 年生，大學本科。曾任總裝備部風云二號衛
星遠洋測控系統主程序員，神舟二號飛船遠洋測控系統測試組組長，上海復高信息技術有限公司通信部主任，現任江蘇陽光股份有限公司信息中心主任。
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