悅心健康:關于召開2017年第三次臨時股東大會通知的更正格式公告
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2017-083
上海悅心健康集團股份有限公司
關于召開2017年第三次臨時股東大會通知的更正格式公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月30日在指定信息披露媒體上刊登了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號:2017-080），按照深圳證券交易所中小企業板2017年3月修訂發布的《中小企業板上市公司信息披露公告格式第4號 上市公司召開股東大會通知公告格式》要求，為便于投資者更好地行使股東權利，公司對股東大會通知公告格式予以更正，除公告格式更正外，公司原股東大會通知內容不變，現將更正后的2017年第三次臨時股東大會通知公告如下：
一、 召開會議基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2017年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會，公司第六屆董事會第六次會議審議
通過了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法性、合規性情況：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議時間為：2017年10月16日13:30
（2）網絡投票時間為：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年10月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為2017年10月15日15:00時―2017年10月16日15:00時的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、會議的股權登記日：2017年10月10日
7、出席對象：
（1）截至2017年10月10日15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：上海市閔行區浦江鎮三魯公路2121號公司會議室
二、會議審議事項
1、審議《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案》；
2、逐項審議《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》；
2.1、發行股份購買資產
2.1.1.交易方案及交易方式；
2.1.2.標的資產的定價及定價依據；
2.1.3.發行股票的種類和面值；
2.1.4.發行方式及發行對象；
2.1.5.定價基準日、定價依據和發行價格；
2.1.6.發行股份數量；
2.1.7.本次發行股票的鎖定期；
2.1.8.業績承諾及補償；
2.1.9.本次發行股份的上市地點；
2.1.10.期間損益歸屬；
2.1.11.標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任；
2.1.12.公司滾存未分配利潤的處理；
2.1.13.本次發行決議的有效期；
2.2、發行股份募集配套資金
2.2.1.發行股票的種類和面值；
2.2.2.發行方式及發行對象；
2.2.3.定價基準日、定價依據和發行價格；
2.2.4.發行數量及募集配套資金總額；
2.2.5.募集配套資金用途；
2.2.6.鎖定期安排；
2.2.7.公司滾存未分配利潤的處理；
2.2.8.上市地點；
2.2.9.決議有效期；
3、審議《關于
<上海悅心健康集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>
及其摘要的議案》；
4、審議《關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案》；5、審議《關于本次交易不構成
<上市公司重大資產重組管理辦法>
第十三條規定的重組上市的議案》； 6、審議《關于本次交易符合
<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>
第四條規定的議案》； 7、審議《關于本次交易符合
<上市公司重大資產重組管理辦法>
第四十三條規定的議案》； 8、審議《關于公司股票價格波動是否達到
<關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知>
（證監公司字[2007]128號）第五條相關標準的說明的議案》； 9、審議《關于簽訂附條件生效的
<發行股份購買資產協議>
的議案》； 10、審議《關于簽訂附條件生效的
<發行股份購買資產協議之補充協議>
的議案》；11、審議《關于簽訂附條件生效的
<發行股份購買資產之盈利補償協議>
的議案》；12、審議《關于簽訂附條件生效的
<發行股份購買資產之盈利補償協議的補充協議>
的議案》； 13、審議《關于簽訂
<附條件生效的股份認購合同>
的議案》； 14、審議《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》； 15、審議《關于批準本次交易審計報告、評估報告及審閱報告的議案》； 16、審議《關于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案》； 17、審議《關于公司未來三年（2017-2019年）股東回報規劃的議案》； 18、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》；19、審議《關于增加經營范圍、變更注冊資本并修訂公司
<章程>
的議案》。 以上議案8、9、11、13已經公司第六屆董事會第二次會議審議通過，其余議案已經第六屆董事會第六次會議審議通過，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，會議決議已分別于2017年6月21日、2017年9月30日在公司指定信息披露媒體進行披露，公告編號：2017-049、2017-077。公司的指定信息披露媒體為：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 以上全部議案均為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。以上議案1-16、議案18涉及關聯交易事項，關聯股東需回避表決。 以上全部議案將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露(中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：本次股東大會審議所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金 √ 暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案》 2.00 《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金 √ 作為投票 暨關聯交易具體方案的議案》（本議案需逐項表 對象的子議案 決） 數：（22） - 1、《發行股份購買資產》 - 2.01 01：《交易方案及交易方式》 √ 2.02 02：《標的資產的定價及定價依據》 √ 2.03 03：《發行股票的種類和面值》 √ 2.04 04：《發行方式及發行對象》 √ 2.05 05：《定價基準日、定價依據和發行價格》 √ 2.06 06：《發行股份數量》 √ 2.07 07：《本次發行股票的鎖定期》 √ 2.08 08：《業績承諾及補償》 √ 2.09 09：《本次發行股份的上市地點》 √ 2.10 10：《期間損益歸屬》 √ 2.11 11：《標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約 √ 責任》 2.12 12：《公司滾存未分配利潤的處理》 √ 2.13 13：《本次發行決議的有效期》 √ - 2、《發行股份募集配套資金》 - 2.14 14：《發行股票的種類和面值》 √ 2.15 15：《發行方式及發行對象》 √ 2.16 16：《定價基準日、定價依據和發行價格》 √ 2.17 17：《發行數量及募集配套資金總額》 √ 2.18 18：《募集配套資金用途》 √ 2.19 19：《鎖定期安排》 √ 2.20 20：《公司滾存未分配利潤的處理》 √ 2.21 21：《上市地點》 √ 2.22 21：《決議有效期》 √ 3.00 《關于
<上海悅心健康集團股份有限公司發行股 √ 份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書 （草案）>
及其摘要的議案》 4.00 《關于公司本次發行股份購買資產并募集配套 √ 資金構成關聯交易的議案》 5.00 《關于本次交易不構成
<上市公司重大資產重組 √ 管理辦法>
第十三條規定的重組上市的議案》 6.00 《關于本次交易符合
<關于規范上市公司重大資 √ 產重組若干問題的規定>
第四條規定的議案》 7.00 《關于本次交易符合
<上市公司重大資產重組管 √ 理辦法>
第四十三條規定的議案》 8.00 《關于公司股票價格波動是否達到
<關于規范上 √ 市公司信息披露及相關各方行為的通知>
（證監 公司字[2007]128號）第五條相關標準的說明的 議案》 9.00 《關于簽訂附條件生效的
<發行股份購買資產協 √ 議>
的議案》 10.00 《關于簽訂附條件生效的
<發行股份購買資產協 √ 議之補充協議>
的議案》 11.00 《關于簽訂附條件生效的
<發行股份購買資產之 √ 盈利補償協議>
的議案》 12.00 《關于簽訂附條件生效的
<發行股份購買資產之 √ 盈利補償協議的補充協議>
的議案》 13.00 《關于簽訂
<附條件生效的股份認購合同>
的議 √ 案》 14.00 《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理 √ 性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價 的公允性的議案》 15.00 《關于批準本次交易審計報告、評估報告及審閱 √ 報告的議案》 16.00 《關于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股 √ 收益情形的議案》 17.00 《關于公司未來三年（2017-2019年）股東回報 √ 規劃的議案》 18.00 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次 √ 交易相關事宜的議案》 19.00 《關于增加經營范圍、變更注冊資本并修訂公司 √
<章程>
的議案》 四、會議登記等事項 1、登記時間：2017年10月13日9：00至16：00； 2、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。 3、登記方式： （1）個人股東持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等辦理登記手續；委托他人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件二）和代理人有效身份證件等辦理登記手續； （2）法人股東應由法定代表人持本人身份證、持股憑證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、持股憑證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、能證明法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續； （3）異地股東可以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。 4、會議聯系方式 聯系人：周小姐 電話：021-52383315 傳真：021-52383305 地址：上海市東諸安浜路165弄29號4樓 郵編：200050 本次會議會期半天，參加會議人員的食宿及交通費用自理。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。 六、備查文件 1、第六屆董事會第二次會議決議； 2、第六屆董事會第六次會議決議； 3、深圳證券交易所要求的其他文件。 公司因上述公告格式更正給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 董事會 二○一七年十月十日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票程序： 1、投票代碼：362162 2、投票簡稱：悅心投票 3、填報表決意見或選舉票數 （1）本次股東大會所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 （2）本次股東大會設總議案，股東對總議案進行投票時，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2017年10月16日9:30-11:30， 13:00-15:00 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年10月15日15：00，結束時 間為2017年10月16日15：00； 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 上海悅心健康集團股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會授權委托書 截止2017年10月10日，本人（本單位） 持有上海悅心健康 集團股份有限公司股普通股，茲委托 （身份證號: ）出席 上海悅心健康集團股份有限公司2017年第三次臨時股東大會（并代為行使表決 權）（并按以下意思表示代為行使表決權）： 備注 提案 該列打勾的 提案名稱 同意 反對 棄權 編碼 欄目可以投 票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 1.00 關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合 √ 相關法律、法規規定的議案 2.00 關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體 √ 方案的議案 - 發行股份購買資產 - 2.01 交易方案及交易方式 √ 2.02 標的資產的定價及定價依據 √ 2.03 發行股票的種類和面值 √ 2.04 發行方式及發行對象 √ 2.05 定價基準日、定價依據和發行價格 √ 2.06 發行股份數量 √ 2.07 本次發行股票的鎖定期 √ 2.08 業績承諾及補償 √ 2.09 本次發行股份的上市地點 √ 2.10 期間損益歸屬 √ 2.11 標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任 √ 2.12 公司滾存未分配利潤的處理 √ 2.13 本次發行決議的有效期 √ - 發行股份募集配套資金 - 2.14 發行股票的種類和面值 √ 2.15 發行方式及發行對象 √ 2.16 定價基準日、定價依據和發行價格 √ 2.17 發行數量及募集配套資金總額 √ 2.18 募集配套資金用途 √ 2.19 鎖定期安排 √ 2.20 公司滾存未分配利潤的處理 √ 2.21 上市地點 √ 2.22 決議有效期 √ 3.00 關于《上海悅心健康集團股份有限公司發行股份購買資產并 √ 募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案 4.00 關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金構成關聯交 √ 易的議案 5.00 關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第 √ 十三條規定的重組上市的議案 6.00 關于本次交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問 √ 題的規定》第四條規定的議案 7.00 關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四 √ 十三條規定的議案 關于公司股票價格波動是否達到《關于規范上市公司信息披 8.00 露及相關各方行為的通知》（證監公司字[2007]128號）第五 √ 條相關標準的說明的議案 9.00 關于簽訂附條件生效的《發行股份購買資產協議》的議案 √ 10.00 關于簽訂附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》 √ 的議案 11.00 關于簽訂附條件生效的《發行股份購買資產之盈利補償協議》 √ 的議案 12.00 關于簽訂附條件生效的《發行股份購買資產之盈利補償協議 √ 的補充協議》的議案 13.00 關于簽訂《附條件生效的股份認購合同》的議案 √ 14.00 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法 √ 與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案 15.00 關于批準本次交易審計報告、評估報告及審閱報告的議案 √ 16.00 關于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案 √ 17.00 關于公司未來三年（2017-2019年）股東回報規劃的議案 √ 18.00 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的 √ 議案 19.00 關于增加經營范圍、變更注冊資本并修訂公司《章程》的議 √ 案 本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。 委托人（簽名）： 委托人股東賬號： 委托人營業執照注冊（身份證）號： 簽署日期： （個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）
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