銀河電子:關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2017-033
江蘇銀河電子股份有限公司
關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議決定召開2017年第一次臨時股東大會，現將召開公司2017年第一次臨時股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：2017年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。公司第六屆董事會在2017年7月20日召開
的第十三次會議上審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會召集、召開本次臨時股東大會符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議時間：2017年8月7日 下午15:00
（2）網絡投票時間：2017年8月6日至2017年8月7日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年8月7日交易
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統
投票的時間為2017年8月6日下午15:00至2017年8月7日下午15:00期間的
任意時間。
5、會議召開地點：江蘇省張家港市塘橋鎮南環路188號公司行政研發大樓
底樓會議室
6、股權登記日：2017年8月1日
7、會議召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
8、出席對象：
（1）截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司邀請的見證律師。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的議案，已經公司第六屆董事會第十三次會議、第六屆監事會第十次會議審議通過，詳見刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六屆董事會第十三次會議決議公告》、《第六屆監事會第十次會議決議公告》，審議事項具備合法性和完備性。
（二）會議審議的議案
1、《關于董事辭職并增補第六屆董事會董事的議案》（采用累積投票制）（1）選舉第六屆董事會董事候選人林超先生為公司董事
（2）選舉第六屆董事會董事候選人張家書先生為公司董事
2、《關于監事辭職并增補第六屆監事會監事的議案》（采用累積投票制）（1）選舉第六屆監事會監事候選人顧革新先生為公司監事
（2）選舉第六屆監事會監事候選人李春燕女士為公司監事
3、《關于回購公司股份的議案》
（1） 回購股份的方式；
（2）回購股份的價格；
（3）擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例；
（4） 擬用于回購的資金總額及資金來源；
（5） 回購股份的期限；
（6）回購股份的用途；
（7） 決議的有效期；
（8） 關于提請股東大會授權董事會辦理本次回購股份相關事宜的議案。
4、《關于變更公司注冊資本的議案》
5、《關于修訂
<公司章程>
的議案》
注：議案1、3屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除上市公司的董、監、高以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露；議案3、4、5為特別決議方式審議，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權的2/3以上通過, 其余議案以普通決議方式審議，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權的半數以上通過。
三、出席會議登記方法
1、登記時間：2017年8月2日-8月3日（上午9:00-11:00、下午13:00-16:00）。
2、登記地點：公司證券投資部
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年8
月3日下午16時前送達或傳真至公司證券投資部，并來電確認），本次會議不接
受電話登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。五、其他事項
1、會議聯系方式
會議聯系人：吳剛、徐鴿 郵箱：yhdm@yinhe.com
聯系電話：0512-58449138 傳真：0512-58449267
地址：江蘇省張家港市塘橋鎮南環路188號 郵編：215611
2、本次股東大會會期預計半天，出席者交通、食宿費用自理。
六、備查文件
1、第六屆董事會第十三次會議決議；
2、第六屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會
二�一七年七月二十一日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：深市股東的投票代碼為“362519”。
2、投票簡稱：“銀河投票”。
3、投票時間：2017年8月7日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“銀河投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
需逐項表決的議案，如議案3中有多個需表決的子議案，3.00元代表對議案3下全部子議案進行表決，3.01元代表議案3中子議案（1），3.02元代表議案3中子議案（2），依此類推。
股東大會總議案（不包含累積投票，即不包含議案1和2）對應的議案號為100，申報價格為100.00元。
對于選舉董事、監事議案采用累積投票的，如議案1為選舉非獨立董事，則
1.01元代表非獨立董事第一位候選人，1.02元代表非獨立董事第二位候選人，
依此類推。
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：
表 1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
議案 議案內容 對應
序號 申報價格
總議案 全部下述五項議案 100.00
1 《關于董事辭職并增補第六屆董事會董事的議案》 累積投票制
（1） 選舉第六屆董事會董事候選人林超先生為公司董事 1.01
（2） 選舉第六屆董事會董事候選人張家書先生為公司董事 1.02
2 《關于監事辭職并增補第六屆監事會監事的議案》 累積投票制
（1） 選舉第六屆監事會監事候選人顧革新先生為公司監事 2.01
（2） 選舉第六屆監事會監事候選人李春燕女士為公司監事 2.02
3 《關于回購公司股份的議案》 3.00
（1） 回購股份的方式； 3.01
（2） 回購股份的價格； 3.02
（3） 擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例； 3.03
（4） 擬用于回購的資金總額及資金來源； 3.04
（5） 回購股份的期限； 3.05
（6） 回購股份的用途； 3.06
（7） 決議的有效期； 3.07
（8） 關于提請股東大會授權董事會辦理本次回購股份相關事宜的議 3.08
案。
4 《關于變更公司注冊資本的議案》 4.00
5 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 5.00 （4）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票 制的議案（即議案3-5），在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2 股代表反對，3股代表棄權；對于采用累積投票制的議案（即議案1-2），在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。 對于采用累積投票制的議案，股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。 表2 表決意見對應“委托數量”一覽表 表決意見類型 委托數量 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表 投給候選人的選舉票數 委托數量 對候選人A投X1票 X1股 對候選人B投X2票 X2股 … … 合計 該股東持有的表決權總數 （5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。 股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 （6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。 二、通過互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年8月6日（現場股東大會召開 前一日）下午3：00，結束時間為2017年8月7日（現場股東大會結束當日） 下午3：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件： 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017 年8月7日召開的江蘇銀河電子股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。 表決意見 序號 議案內容 同意 反對 棄權 累積選舉非獨立董事的表決權總數： 股×2＝ 票 1 《關于董事辭職并增補第六屆董事會董事的議案》 同意票數 1.01 選舉第六屆董事會董事候選人林超先生為公司董事 1.02 選舉第六屆董事會董事候選人張家書先生為公司董事 累積選舉監事的表決權總數： 股×2＝ 票 2 《關于監事辭職并增補第六屆監事會監事的議案》 同意票數 2.01 選舉第六屆監事會監事候選人顧革新先生為公司監事 2.02 選舉第六屆監事會監事候選人李春燕女士為公司監事 3 《關于回購公司股份的議案》 3.01 回購股份的方式； 3.02 回購股份的價格； 3.03 擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例； 3.04 擬用于回購的資金總額及資金來源； 3.05 回購股份的期限； 3.06 回購股份的用途； 3.07 決議的有效期； 3.08 關于提請股東大會授權董事會辦理本次回購股份相關 事宜的議案。 4 《關于變更公司注冊資本的議案》 5 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼： 持股數量： 股東帳號： 受托人簽名： 身份證號碼： 受托日期： 說明： 1、如委托人未對上述議案的表決做出明確指示，則受托人有權按照自己的意思進行表決。 2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。 3、單位委托須經法定代表人簽字，并加蓋單位公章；自然人委托須經本人簽字。
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