西藏礦業:關于召開2016年年度股東大會的提示性公告
股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2017-012
西藏礦業發展股份有限公司
關于召開2016年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司” ）已于2017年3月29日在《上海證
券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露了《公司關于召開2016年年度股東大會的通知》（公告編號：2016-009）。本次年度股東大會將采取現場會議與網絡投票相結合的方式。根據有關法律、法規和規范性文件的要求，現將有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：本次股東大會為公司2016年年度股東大會。
2．股東大會的召集人：公司第六屆董事會第四十八次會議決議審議通過了《關于召開2016年年度股東大會的通知》。
3．會議召開的合法、合規性：董事會認為本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4．會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2017年4月19日下午14:30
網絡投票時間：其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年4月18日15:00至2017年4月19日15：00。
5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6．會議的股權登記日：2017年4月12日。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：西藏自治區拉薩市中和國際城金珠二路8號西藏礦業發展股份有限公司四樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議提案：
1．審議董事會二○一六年度工作報告；
詳見公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業董事會二○一六年度工作報告》。
2．審議監事會二○一六年度工作報告；
詳見公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業監事會二○一六年度工作報告》。
3. 審議公司二○一六年度財務決算報告；
詳見公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業二○一六年度財務決算報告》。
4．審議公司二○一六年度利潤分配預案；
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度歸屬于母公司股東的凈利潤為21,270,434.42元，截止2016年12月31日累計可供股東分配的利潤為-37,972,016.08元，母公司可供普通股股東分配利潤232,111,497.93元。鑒于公司發展的需要，需大量的流動資金用于生產經營，為保證公司的穩定發展及股東的長遠利益，公司擬定2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
5．審議公司二○一六年度報告及摘要；
詳見公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業二○一六年度報告及摘要》。
6．審議關于聘任公司二○一七年度審計機構的議案；
公司決定續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司二�一七年度審計機構，聘期一年，審計費為80萬元。
7．審議公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案；
詳見公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
8．審議關于修改《公司章程》部分條款的議案；
此議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
詳見公司2017年3月29日披露于巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業第六屆董事會第四十八次會議決議公告》。
9．審議關于修改《公司股東大會議事規則》部分條款的議案；
詳見公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業第六屆董事會第四十八次會議決議公告》。
10．審議公司未來三年（2017-2019年）股東回報規劃。
詳見公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業未來三年（2017-2019年）股東回報規劃》。
上述議案已經公司2017年3月27日召開的第六屆董事會第四十八次會議和第六屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2017年3月29日刊登在指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（網址：http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（二）本次股東大會還將聽取公司獨立董事2016年度述職報告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 審議董事會二○一六年度工作報告 √
2.00 審議監事會二○一六年度工作報告 √
3.00 審議公司二○一六年度財務決算報告 √
4.00 審議公司二○一六年度利潤分配預案 √
5.00 審議公司二○一六年度報告及摘要 √
6.00 審議關于聘任公司二○一七年度審計 √
機構的議案
7.00 審議公司關于使用部分閑置募集資金 √
暫時補充流動資金的議案
8.00 審議關于修改《公司章程》部分條款 √
的議案
9.00 審議關于修改《公司股東大會議事規 √
則》部分條款的議案
10.00 審議公司未來三年（2017-2019年） √
股東回報規劃
四、會議登記等事項
1．登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
（2）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人應持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2．登記時間：2017年4月18日上午10:00時至13:00時，下午15:30時至18:00
時。
3. 登記地點：
地址：西藏自治區拉薩市中和國際城金珠二路8號
郵政編碼：850000
4. 會議聯系方式
西藏礦業發展股份有限公司董事會辦公室
聯系電話： 0891-6872095
傳 真： 0891-6872095
聯系人：王迎春、寧秀英
5. 出席本次臨時股東大會現場會議的所有股東的費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
1．西藏礦業發展股份有限公司第六屆董事會第四十八次會議決議；
2．西藏礦業發展股份有限公司第六屆監事會第十六次會議決議。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書（復印有效）
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司董事會
二�一七年四月十三日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360762”，投票簡稱為“西礦投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2017年4月19日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月18日（現場股東大會召開前一
日）下午3：00，結束時間為2017年4月19日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡
服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn
在規定
時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏礦業發展股份有限公司2016年年度股東大會，并代表行使表決權。
本人（本公司）對2016年年度股東大會審議事項的表決意見：
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案： √
非累積投票提案
1.00 審議董事會二○一六年度工作 √
報告
2.00 審議監事會二○一六年度工作 √
報告
3.00 審議公司二○一六年度財務決算 √
報告
4.00 審議公司二○一六年度利潤分配 √
預案
5.00 審議公司二○一六年度報告及 √
摘要
6.00 審議關于聘任公司二○一七年度 √
審計機構的議案
7.00 審議公司關于使用部分閑置募集 √
資金暫時補充流動資金的議案
8.00 審議關于修改《公司章程》部分 √
條款的議案
9.00 審議關于修改《公司股東大會議 √
事規則》部分條款的議案
10.00 審議公司未來三年（2017-2019 √
年）股東回報規劃
注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效；如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期：自授權委托書簽署之日起至公司本次股東大會結束
授權日期：2017年月日
注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位公章。
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