深圳惠程:第五屆董事會第四十九次會議決議公告
1 證券代碼： 002168 股票簡稱：深圳惠程 公告編號： 2017－075 第五屆董事會第四十九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十九 次會議于2017年7月31日9:30以現場及通訊表決方式召開（本次會議通知已提前以 電子郵件和電話的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員）。會議應參加表 決董事9人，實際參與表決董事9人。 會議召開程序符合《 中華人民共和國公司法》 及《 深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規定，合法有效。 會議由董事長徐海 嘯先生主持， 經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下 議案： 一、 會議以 9 票同意、 0 票棄權、 0 票反對， 審議通過《 深圳惠程 2017 年半 年度報告》 及其摘要。 《 深圳惠程 2017 年半年度報告》 及其摘要詳見公司刊登在 2017 年 8 月 1 日 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）的相關公告。 二、 會議以 9 票同意、 0 票棄權、 0 票反對， 審議通過《深圳惠程 2017 年半 年度投資者保護工作自我評價報告》。 《深圳惠程 2017 年半年度投資者保護工作自我評價報告》 詳見公司刊登在 2017 年 8 月 1 日巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）的相關公告。 三、會議以 9 票同意、 0 票棄權、 0 票反對，審議通過《 關于聘任劉揚女士 擔任公司副總裁兼董事會秘書的議案》。 2 鑒于方莉女士因個人原因向公司董事會申請辭去公司董事會秘書的職務，根 據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》要求及實 際工作需要，經公司總裁徐海嘯先生提名和第五屆董事會提名委員會審核，公司 董事會同意聘任劉揚女士擔任公司副總裁兼董事會秘書職務，任職期間與第五屆 董事會任期相同， 劉揚女士簡歷附后。 獨立董事已對本議案發表了獨立意見。 方莉女士辭去公司董事會秘書職務后，將繼續擔任公司副總裁職務。 詳情請見公司刊登于 2017 年 8 月 1 日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資 訊網（ www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 四、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附：公司副總裁兼董事會秘書簡歷。 深圳市惠程電氣股份有限公司 董 事 會 二零一七年八月一日 3 附件： 深圳市惠程電氣股份有限公司 副總裁兼董事會秘書簡歷 劉揚女士：中國國籍，無境外永久居留權， 1987年出生，畢業于天津財經大 學會計學專業，管理學碩士。曾在中國證監會遼寧監管局、中國證監會深圳專員 辦任職，主要從事證券期貨違法違規案件調查、中介機構監督檢查等工作。 劉揚女士已取得了深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資 格符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。 截至本公告日，劉揚女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司 百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未持有公司股份； 最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；不存在《公司法》、《公 司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；不存在《深圳證券交易所 上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的不得擔任董事會秘書 的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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