北方華創:關于增加2017年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2017-049
北方華創科技集團股份有限公司
關于增加2017年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易概述
（一）年初預計情況
2017年3月14日、4月20召開的公司第六屆董事會第五次會議及2016年
度股東大會審議通過了《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》，預計2017
年公司及控股子公司與關聯人北京七星華電科技集團有限責任公司（以下簡稱“七星集團”）、北京電子城物業管理有限公司（以下簡稱“電子城物業”）、京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”）、北京正東電子動力集團有限公司（以下簡稱“正東電子”）發生關聯交易總金額不超過29,970.93萬元。 （二）2017年度日常關聯交易預計金額及2017年上半年實際發生金額關聯交 關聯 關聯交易 關聯交易 2017年預計 實際發生 實際發生額占同易類別人 內容 定價原則 金額（萬元） 金額 類業務比例（%）向關聯 七星 土地租賃 市場價格 58.28 0 0人租賃 集團
土地 小計 - - 58.28 0 0
向關聯 七星 房屋租賃 市場價格 1,523.93 793.67 74.91
人租賃 集團
房屋 小計 - - 1,523.93 793.67 74.91
七星 水、電、暖 政府/市 2,050.72 907.02 94.28
集團 氣、物業費 場定價
向關聯 電子
人采購 城物 電費 政府價格 228.00 0 0
燃料和業
動力 正東 電費 政府價格 90.00 21.77 2.26
電子
小計 - - 2,368.72 928.79 96.54
向關聯 京東 設備 市場價格 25,000.00 16,496.19 5.50
人銷售方
產品、 七星 材料/設備 市場價格 1,020.00 119.94 0.12
商品 集團
小計 - - 26,020.00 16，616．13 5.62
向關聯 七星 材料/配件 市場價格 0 218.92 2.99
人提供 集團
綜合服 小計 - - 0 218.92 2.99
務
合計 - - - 29,970.93 18，557.51 -
（三）新增關聯交易預計的類別和金額
2017年8月22日，公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關于增加2017
年度日常關聯交易預計的議案》，同意增加2017年度與京東方日常關聯交易（銷
售產品、商品）預計不超過15,000萬元，除此之外，其他關聯交易預計金額不
變。
董事張勁松、謝小明、張建輝作為本次關聯交易的關聯董事回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見。該議案無需提交股東大會審議。
二、關聯人介紹和關聯關系
1、基本情況
京東方科技集團股份有限公司，1993年4月成立，住址為北京市朝陽區酒
仙橋路10號，注冊資本3,515,306.7743萬元，法定代表人為王東升。
經營范圍：制造電子產品、通信設備、機械電器設備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業氣體、工具模具、蒸汽熱汽；制造電子計算機軟硬件；購銷電子產品、通信設備、電子計算機軟硬件；計算機數據處理；設計、銷售機械電器設備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業氣體、工具模具、蒸汽熱汽；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓；承辦展覽展銷活動；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；無線電尋呼業務；自有房產的物業管理（含房屋出租）；機動車停車服務；企業管理咨詢。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
截至 2016年 12月 31 日，京東方總資產 20,513,501.10 萬元，凈資產
7,869,998.85萬元，2016年度實現營業收入6,889,565.90萬元，歸屬于上市公
司股東的凈利潤188,257.17萬元。
截至 2017年 3月 31 日，京東方總資產 21,374,374.72 萬元，凈資產
8,097,438.64萬元，2017年一季度實現營業收入2,185,497.44萬元，歸屬于上
市公司股東的凈利潤241,301.57萬元。
2、與本公司的關聯關系
本公司與京東方的實際控制人均為北京電子控股有限責任公司，同受北京電子控股有限責任公司的實際控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（二）項規定的情形。
3、已發生關聯交易總額
2017 年上半年，本公司及下屬控股子公司與京東方實際發生的產品及備件
的交易總金額為6,970.05萬元，已簽訂產品銷售訂單16,496.19萬元。
三、關聯交易主要內容
（一）定價原則和交易價格
上述關聯交易遵循公平合理的市場定價原則，由雙方協商確定。
（二）關聯交易協議簽署情況
公司將根據業務發展的具體情況與上述關聯方在業務實際發生時簽署有關采購、銷售商品協議。
（三）履約能力分析
本公司認為上述關聯方依法存續且經營正常，履約情況良好。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與上述關聯方的日常關聯交易是公司業務發展的需要，對于公司的生產經營是必要的，預計在今后的生產經營中，相關關聯交易還會持續。本次關聯交易價款按市場方式定價、參照市場價格并經雙方充分協商確定，遵循公開、公平、公正的原則，沒有損害上市公司和非關聯股東的利益，交易的決策程序嚴格按照公司的相關制度進行。日常關聯交易的實施不會對公司獨立性產生不利影響，公司不會因此對相關關聯方產生依賴或被其控制。
五、獨立董事獨立意見
公司獨立董事對該事項發表的獨立意見如下：
經審閱公司《關于增加2017年度日常關聯交易預計的議案》，我們認為：公
司與關聯人之間發生的日常關聯交易為公司正常的產品銷售業務，且主要業務不會因關聯交易而對關聯人形成依賴。上述日常關聯交易關聯董事回避表決，表決程序合法，交易遵循了公平、公開、公正的市場化原則，交易價格以市場價格確定，不會損害中小股東利益，符合中國證監會和深交所的相關規定。
六、備查文件
（一）第六屆董事會第九次會議決議
（二）關于增加2017年度日常關聯交易預計的事前認可意見
特此公告。
北方華創科技集團股份有限公司董事會
二○一七年八月二十二日
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