江特電機:第八屆董事會第二十二次會議決議公告
證券代碼:002176 證券簡稱:江特電機 公告編號:臨2017-061 江西特種電機股份有限公司 第八屆董事會第二十二次會議決議公告 本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、董事會會議召開情況 江西特種電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十二次會議通知于2017年9月18日以書面或電子郵件的方式發出,2017年9月22日上午10:00在公司辦公樓五樓會議室以通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議,本次會議應參加表決的董事7名,實際參加表決董事7名(董事劉萍、金惟偉以通訊表決方式表決),公司3名監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 審議通過《關于對外擔保的議案》 公司擬為泰豪科技股份有限公司提供人民幣1億元的連帶責任保證方式的擔保,擔保期限為1年,用于對方融資需要,泰豪科技股份有限公司將為公司提供反擔保。 具體內容詳見2017年9月22日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上的《江西特種電機股份有限公司對外擔保公告》。 表決情況:同意7 票,反對0票,棄權0 票。 獨立董事意見詳見2017年9月22日巨潮資訊網。 本議案經公司董事會審議通過后需經公司股東大會審議。 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特種電機股份有限公司 董事會 二O一七年九月二十二日
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