華友鈷業2017年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603799 證券簡稱：華友鈷業 公告編號：2017-060
浙江華友鈷業股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年9月11日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路18號浙江華友鈷
業股份有限公司行政大樓一樓一號會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 64
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 366,476,167
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 61.8341
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，董事陳紅良先生主持了會議。對于涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東桐鄉市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）已回避表決。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席2人，董事長陳雪華先生，副董事長謝偉通先生，
獨立董事余偉平先生、董秀良先生、王穎女士因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李瑞先生出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關于新增日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 95,429,958 99.9151 81,000 0.0849 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例 票 比例
（%）數 （%）
1 《關于新增 95,429,958 99.9151 81,000 0.0849 0 0.0000
日常關聯交
易的議案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案以超過出席會議有效表決權的三分之二的同意票數獲得通過；
2、本次會議議案涉及關聯交易，關聯股東桐鄉市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）回避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：韋笑、呂興偉
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
浙江華友鈷業股份有限公司
2017年9月12日
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