方大炭素關于調增部分日常關聯交易預計金額的公告
證券簡稱：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號：2017―107
方大炭素新材料科技股份有限公司
關于調增部分日常關聯交易預計金額的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：根據購銷各方生產經營需要，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年預計向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿易有限公司銷售炭素制品等產品，關聯交易金額約為含稅13220萬元，相比于年初預計增加10070萬元。
●關聯交易影響：公司本次預計調增的關聯交易，為公司日常經營相關的關聯交易，不會對本公司本期及未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對公司的獨立性產生影響。
●本次日常關聯交易事項不需提交股東大會審議。
一、日常關聯交易基本情況
（一） 日常關聯交易履行的審議程序
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次公司調增向方大特鋼科技股份有限公司、江西海鷗貿易有限公司、江西萍鋼實業股份有限公司及其子公司如萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司、萍鄉萍鋼鋼鐵有限公司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等子公司銷售炭素制品等產品的年初預計銷售金額，該交易構成了關聯交易。公司獨立董事對董事會提供的相關材料進行了認真審閱，并出具了事前認可意見書。
2017年9月26日，公司第六屆董事會第四十次臨時會議審議通過了《關于調增部分日常關聯交易預計金額》，關聯董事回避表決，非關聯董事一致同意，表決通過。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，認為公司本次對2017年度部分日常關聯交易的預計金額進行調增，屬于正常經營貿易行為，關聯交易均以市場價格進行，不存在損害公司及全體股東的利益。關聯董事已回避表決，同意本 次調增2017年度部分日常關聯交易預計金額。
（二）本次增加的日常經營性關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
上年實際發
本次預計增加后的
關聯交易類別 關聯人 生金額（含
金額（含稅）
稅）
銷售產品-炭素制品等 方大特鋼科技股份有限公司 7120 916.63
江西萍鋼實業股份有限公司及
銷售產品-炭素制品等 其子公司如萍鄉萍鋼安源鋼鐵 5200 2358.44
有限公司、萍鄉萍鋼鋼鐵有限公
司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等
銷售產品-電極 江西海鷗貿易有限公司 900 91.99
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）方大特鋼科技股份有限公司
方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“方大特鋼”）是公司控股股東遼寧方大集團實業有限公司的間接控股子公司，遼寧方大集團實業有限公司通過江西方大鋼鐵集團有限公司100%的股權而間接持有方大特鋼48.52%的股權。
注冊地址：南昌市高新技術產業開發區火炬大道31號
注冊資本：拾叁億貳仟陸佰零玖萬貳仟玖佰捌拾伍元整
成立日期：1999年9月16日
公司類型：其他股份有限公司（上市公司）
主營業務為黑色金屬冶煉及其壓延加工產品的制造、銷售；汽車板簧、彈簧扁鋼等產品的生產與銷售；鐵精粉生產、銷售。
截止2017年6月30日，方大特鋼科技股份有限公司總資產936,654.83萬元；歸屬于上市公司股東的凈資產302,047.75萬元；2017年上半年營業收入
627,170.57萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤70,455.49萬元。（未經審計）（二）江西萍鋼實業股份有限公司
公司控股股東遼寧方大集團實業有限公司及其全資子公司江西方大鋼鐵集團有限公司均為江西萍鋼實業股份有限公司（以下簡稱“江西萍鋼”）股東。其中：遼寧方大集團實業業有限公司持股8.482%，江西方大鋼鐵集團有限公司持股21.425%。主要全資子公司：萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等。
注冊地址：江西省南昌市紅谷灘新區綠茵路669號1219室
注冊資本：伍拾億貳仟零叁拾叁萬肆仟貳佰貳拾叁元整
成立日期：1999年11月29日
公司類型：股份有限公司（非上市）
主要經營范圍：黑色金屬冶煉及其壓延加工；金屬制品的生產、銷售（以上生產項限分支經營）；焦爐煤氣、煤焦油、粗苯、硫酸銨、氧氣、氮氣、氬氣生產、銷售（以上生產、銷售項目限分支經營）；礦產品的購銷；對外貿易經營、自有房屋租賃等。
截止2017年6月30日，江西萍鋼實業股份有限公司總資產2,921,689.45萬元；凈資產1,104,791.54萬元；2017年上半年營業收入1,722,814.43萬元，凈利潤162,852.07萬元。（未經審計）
（三）江西海鷗貿易有限公司
公司控股股東遼寧方大集團實業業有限公司系江西海鷗貿易有限公司（以下簡稱“江西海鷗”）間接股東。遼寧方大集團實業業有限公司通過江西方大鋼鐵集團控制持有江西海鷗100%股份。
注冊地址：江西省新余市渝水區下村鎮
注冊資本：伍仟萬元整
成立日期：2013年05月20日
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：鐵礦石、鐵精粉、焦炭、鋼材、五金、化工產品（不含危險化學品）、建材、煤炭、預包裝食品、散裝食品、耐材、水渣、勞保用品銷售；道路普通貨物運輸及服務；倉儲；設備租賃；進出口貿易；企業投資（金融、證券、期貨、保險業務除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截止2017年6月30日，江西海鷗總資產33,877.21萬元；凈資產13,664.83萬元；2017年上半年營業收入103,097.49萬元，凈利潤1,575.76萬元（未經審計）。
上述方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿易有限公司依法存續，且生產經營狀況和財務狀況較良好，具備履約能力。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
根據購銷各方生產經營需要，2017年公司預計向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿易有限公司銷售炭素制品等產品，金額約為含稅13220萬元，相比于年初預計增加10070萬元。按照公司關聯交易管理制度的規定，公司與方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿易有限公司之間的關聯交易遵循公平合理、自愿互利的原則，以公允的市場價格作為定價基礎，根據各方簽訂的購銷合同執行。
四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
該關聯交易是基于公司和方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿易有限公司之間正常生產經營購銷需要。不會對公司財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響，也不會損害公司和中小股東的利益。公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、 備查文件目錄
1、本公司2017年第六屆董事會第四十次臨時會議決議；
2、獨立董事事前認可意見及獨立董事意見。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會
2017年9月27日
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