东台咀科汽车维修投资有限公司

證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 公告編號：2019-015 關于東海平湖油氣田獲油氣發現的公告 近日，公司控股的上海石油天然氣有限公司在東海平湖油氣田團結亭構造團三斷塊已實施的PH12井鉆探獲油氣發現，現將相關事宜公告如下。 東海平湖油氣田PH12井是一口大位移井，該井以團結亭構造團三斷塊南高點花港組和平湖組地層為目標，水平位移5351米，井深7296米（垂深3655米），共計鉆遇油層27米、氣層12米。經初步計算，PH12井區探明... 詳細>>>

證券代碼：600642 證券簡稱：申能股份 公告編號：2019-014 申能股份有限公司2018年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A股每股現金紅利0.20元 相關日期 現金紅利發放 股份類... 詳細>>>

申能股份有限公司 第三十九次（2018年度）股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2019年5月21日 (二)股東大會召開的地點：上海市新華路160號上海影城 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其... 詳細>>>

上海市錦天城律師事務所 關于申能股份有限公司 第三十九次（2018年度）股東大會的 法律意見書 地址：上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9/11/12層 電話：021-20511000 傳真：021-20511999 郵編：200120 上海市錦天城律師事務所 關于申能股份有限公司 第三十九次（2018年度）股東大會的 法律意見書 致：申能股... 詳細>>>

申能股份有限公司 第三十九次（2018年度） 股東大會文件 二○一九年五月二十一日 文件目錄 股東大會須知.............................................................................................3 申能股份有限公司第三十九次（2018年度）股東大會議程............... 5 申能股份有限公司2018年度董事會工作報告...................................... 7 申能股份有限公司2018年... 詳細>>>

證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 公告編號：2019-012 申能股份有限公司關于 非公開發行股票申請獲中國證監會核準的公告 日前，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準申能股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2019】684號）。主要內容為： 核準公司非公開發行不超過36,000萬股新股，本批復自核準發行之日起6個月內有效。 公司將按照有關法律法規和核準文件要求，以及公司股東大會的授權... 詳細>>>

公司代碼：600642 公司簡稱：申能股份 申能股份有限公司 2018年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因... 詳細>>>

公司代碼：600642 公司簡稱：申能股份 申能股份有限公司 2018年年度報告摘要 一重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規 劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、... 詳細>>>

申能股份有限公司 2018年度內部控制評價報告 申能股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全... 詳細>>>

申能股份有限公司2018年度社會責任報告 一、報告說明 （一）重要提示。 本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 （二）關于本報告 本報告旨在真實反映申能股有限公司2018年度社會責任的發展與實踐，包括在促進社會可持續發展、促進環境及生態可持續發展、促進經濟可持續發展方面的工作，向利益相關者公開報告企業... 詳細>>>

公司代碼：600642 公司簡稱：申能股份 申能股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項............................................................. 詳細>>>

證券代碼：600642 證券簡稱：申能股份 公告編號：2019-011 申能股份有限公司 關于召開第三十九次（2018年度）股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年5月21日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 ... 詳細>>>

申能股份有限公司董事會審計委員會 2018年度履職情況報告 根據中國證監會《上市公司董事會審計委員會運作指引》、《申能股份有限公司章程》和《申能股份有限公司董事會審計委員會工作制度》的有關規定，申能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會就2018年度的履職情況報告如下： 一、董事會審計委員會基本情況 公司第九屆董事會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）由獨立董事劉浩、劉運宏及董... 詳細>>>

600642:申能股份:2018年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明 詳細>>>

600642:申能股份:2018年內部控制審計報告 詳細>>>

600642:申能股份:2018年度審計報告 詳細>>>

600642:申能股份獨立董事關于2018年度相關事項的獨立意見 詳細>>>

600642:申能股份2018年度獨立董事述職報告 詳細>>>

申能股份有限公司 第九屆董事會第十一次會議決議公告 申能股份有限公司第九屆董事會第十一次會議于2019年4月26日在上海召開。公司于2019年4月15日以書面方式通知全體董事。會議應到董事11名，參加表決董事11名，董事臧良委托董事苗啟新代為表決。監事會成員、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議由董事長須偉泉主持，審議并通過了以下決議： 一、一致通過了《申能股份有限公司2018年度總經理... 詳細>>>

證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：2019-010 申能股份有限公司 第九屆監事會第八次會議決議公告 2019年4月26日，申能股份有限公司第九屆監事會第八次會議在上海召開。會議應到監事5名，參加表決監事5名。受監事會主席宋雪楓先生委托，監事劉先軍先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。 會議通過了以下決議： 一、全票審核通過了《申能股份有限公司2018年度報告》及其摘... 詳細>>>