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深圳市贏合科技股份有限公司 章程 二零二零年七月一日 目錄 第一章總則...... 3 第二章經營宗旨和范圍...... 4 第三章股份...... 4 第一節股份發行...... 4 第二節股份增減和回購...... 6 第三節股份轉讓...... 7 第四章股東和股東大會...... 8 第一節股東...... 8 第二節股東大會的一般規定...... 10 第三節股東大會的召集...... 12 第四節股東大會的提案與通知...... 14 第五節股東大會的召開...... 15 第六節股東大會的表決和決議...... 17 第五章董事會...... 21 第一節董事...... 21 第二節董事會...... 24 第六章總裁及其他高級管理人員...... 28 第七章監事會...... 30 第一節監事...... 30 第二節監事會...... 31 第八章財務會計制度、利潤分配和審計...... 32 第一節財務會計制度...... 32 第二節內部審計...... 35 第三節會計師事務所的聘任...... 36 第九章通知和公告...... 36 第一節通知...... 36 第二節公告...... 37 第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算...... 37 第一節合并、分立、增資和減資...... 37 第二節解散和清算...... 38 第十一章修改章程...... 40 第十二章 附則...... 40 第一章總則 第一條為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《創業板上市公司規范運作指引》（2015 年修訂）及其他有關規定，制訂本章程。 第二條公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。 公司由深圳市贏合科技有限公司以整體變更方式設立；在深圳市市場監督管理局注冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為 91440300790475026R。 第三條公司于 2015 年 4 月 23 日經中國證券監督管理委員會批準，首次向社 會公眾發行人民幣普通股 1950 萬股，于 2015 年 5 月 14 日在深圳證券交易所上 市。 第四條公司注冊名稱：深圳市贏合科技股份有限公司。 英文名稱：ShenZhenYingHe Technology Co.,Ltd. 第五條公司住所：深圳市光明區玉塘街道田寮社區寶山路 19 號曄明模具工 業園 B 棟 202； 郵政編碼：518132 第六條公司注冊資本為人民幣 563,879,205 元。 第七條公司為永久存續的股份有限公司。 第八條董事長為公司的法定代表人。 第九條公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。 第十條本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總裁和其他高級管理人員。 第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的 CEO、財務總監、副總裁、 董事會秘書。 第二章經營宗旨和范圍 第十二條公司的經營宗旨：建成世界一流專業工廠，振興民族先進裝備工業。 第十三條公司的經營范圍：自動化設備、口罩機的研發、生產與銷售、調試安裝及售后服務；五金制品的技術開發、設計、生產與銷售；電池原材料、成品電池、電子元件、手機、手機配件、車載配件的銷售；國內商業、物資供銷業、貨物及技術進出口；物業租賃；物業管理；設備租賃（不含金融租賃活動）；自動化設備、零件加工與改造；勞保（口罩、防護服、手套）的生產與銷售。（以上均不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目。） 前款所指公司經營范圍以公司登記機關核準的項目為準。 公司可以按照市場導向，根據經營發展的需要和自身能力，調整經營范圍，并按規定辦理有關變更登記手續。 第三章股份 第一節股份發行 第十四條公司的股份采取股票的形式。 第十五條公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。 同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。 第十六條公司發行的股票，以人民幣標明面值。 第十七條公司發行的股份，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司集中存管。 第十八條公司設立時發起人共 33 名，持股數量及比例具體情況如下： 序號 股東名稱 持股數量（萬股） 持股比例 1 王維東 3,531.36 60.37% 2 許小菊 371.57 6.35% 3 深圳松禾績優創業投資合伙企業（有限合伙） 320.00 5.47% 4 天津達晨創世股權投資基金合伙企業（有限合伙） 315.03 5.39% 5 天津達晨盛世股權投資基金合伙企業（有限合伙） 273.82 4.68% 6 深圳市高特佳精選恒富投資合伙企業（有限合伙） 191.96 3.28% 7 王勝玲 191.95 3.28% 8 邵紅霞 118.90 2.03% 9 上海高特佳春暉投資合伙企業（有限合伙） 100.00 1.71% 10 中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司 100.00 1.71% 11 深圳先德正銳投資企業（有限合伙） 100.00 1.71% 12 何愛彬 29.72 0.51% 13 張銘 29.72 0.51% 14 許小萍 29.58 0.51% 15 王振東 29.58 0.51% 16 楊敬 29.30 0.50% 17 劉明 21.23 0.36% 18 何祝軍 18.00 0.31% 19 林兆偉 15.57 0.27% 20 賴承勇 15.57 0.27% 21 王立磊 2.83 0.05% 22 李旺 2.12 0.04% 23 張勇 1.56 0.03% 24 崔鎖勞 1.42 0.02% 25 楊友林 1.42 0.02% 26 張俊成 1.42 0.02% 27 劉華 1.42 0.02% 28 李紅競 1.42 0.02% 29 宋永興 0.71 0.01% 30 孫中磊 0.71 0.01% 31 陳樂 0.71 0.01% 32 劉合林 0.71 0.01% 33 陳小鳳 0.71 0.01% 合計 5,850.00 100.00% 第十九條公司股份總數為 563,879,205 股，公司的股本結構為：普通股 563,879,205 股，其他種類股 0 股。 第二十條公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。 第二節股份增減和回購 第二十一條公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本： （一）公開發行股份； （二）非公開發行股份；