銀河電子:2019年年度股東大會之法律意見書
北京海潤天睿律師事務所 關于江蘇銀河電子股份有限公司 2019 年年度股東大會 之法律意見書 中國？北京 朝陽區建國門外大街甲 14 號廣播大廈 13 層、17 層郵政編碼：100022 13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 電話(Tel):（010）65219696 傳真(Fax):（010）88381869 二�二�年四月 北京海潤天睿律師事務所 關于江蘇銀河電子股份有限公司 2019 年年度股東大會的 法律意見書 致：江蘇銀河電子股份有限公司 北京海潤天睿律師事務所（以下簡稱“本所”）接受江蘇銀河電子股份有限公司股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師列席公司 2019 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對本次股東大會的合法性進行見證并出具法律意見。受新型冠狀病毒肺炎的影響，本所指派律師通過視頻參會的方式對本次股東大會進行見證。 本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》（以下簡稱“《股東大會規則》”）等法律法規、部門規章、規范性文件以及《江蘇銀河電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，僅對本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員資格、表決程序、表決結果發表法律意見，不對會議審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意見。 本法律意見書僅供見證公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件公告，并依法對本法律意見書承擔相應法律責任。 本所律師根據有關法律法規的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規 范和勤勉盡責的精神，對公司所提供的相關文件和有關事實進行了核查和驗證，現出具法律意見如下： 一、本次股東大會的召集、召開程序 （一）本次股東大會的召集 1.2020 年 3 月 18 日，公司召開了第七屆董事會第八次會議并審議通過了《關 于召開 2019 年年度股東大會的議案》。 2.2020 年 3 月 20 日，公司在中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體 上刊登了《關于召開 2019 年年度股東大會的通知》（以下簡稱《“ 股東大會通知》”）?！豆蓶|大會通知》載明了本次股東大會的會議召集人、會議召開日期和時間、會議召開方式、出席對象、會議審議事項、會議地點、會議登記、 網絡投票的具體流程等事項。 3.根據《股東大會通知》，本次股東大會采取現場投票和網絡投票表決相結合的方式，其中網絡投票通過深圳證券交易所交易系統、深圳證券交易所互聯網投票系統進行。通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為 2020 年 4 月 9 日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票 系統進行投票的具體時間為 2020 年 4 月 9 日 9:15 至 15:00 期間的任意時 間。 （二）本次股東大會的召開 本次股東大會現場會議于 2020 年 4 月 9 日下午 14：30 在江蘇省張家港市塘 橋鎮南環路 188 號公司行政研發大樓底樓會議室如期召開，會議由公司半數以上董事推舉的董事吳建明先生主持。本次股東大會召開的時間、地點及其他事項均與《股東大會通知》所披露的一致。 本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的 規定。 二、本次股東大會的召集人及出席、列席本次股東大會人員的資格 （一）本次股東大會召集人 本次股東大會的召集人為公司董事會。 （二）出席、列席本次股東大會的人員 根據《股東大會通知》，有權出席本次股東大會的股東為截至 2020 年 4 月 2 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東或其委托的代理人，公司的全體董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的律師。 1.根據本次股東大會出席會議股東、股東代理人的身份證明、授權委托證明、會議登記等相關文件，參加本次股東大會的股東及股東代理人共 22 人，代表公司有表決權的股份數為 435,076,068 股，占公司有表決權股份總數的 40.0345%，其中： （1）現場出席本次會議的股東及股東代理人共 17 人，代表公司股份數為 434,490,887 股，占公司股份總數的 39.9806%； （2）通過網絡投票系統參與本次會議的股東共 5 人，代表公司股份數為 585,181 股，占公司股份總數的 0.0538%； （3）參與本次會議的中小投資者 16 名，代表公司股份總數為 54,349,313 股，占公司股份總數的 5.0011%。 2.出席或列席本次股東大會的其他人員為公司的部分董事、監事、高級管理人員及見證律師。 本所律師認為，本次股東大會召集人及出席、列席本次股東大會人員的資格 符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。 三、本次股東大會的表決程序和表決結果 （一） 本次股東大會的表決程序 本次股東大會現場會議采取記名方式對所有議案逐項進行了書面投票表決，按《公司章程》規定的程序進行計票和監票，本所律師通過視頻方式對計票、監票過程進行見證；參與網絡投票的股東在規定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統、深圳證券交易所互聯網投票系統行使了表決權。以上投票全部結束后，公司將現場投票和網絡投票的表決結果進行了合并統計，并當場公布了表決結果，出席會議的股東及股東代理人沒有對表決結果提出異議。 （二） 本次股東大會的表決結果 公司出席本次股東大會現場會議的股東及委托代理人和參加網絡投票的股東，以記名投票的表決方式就提交本次股東大會審議的議案進行了投票表決。本次股東大會審議并通過了如下議案： 1.《2019 年度董事會工作報告》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 根據表決結果，該議案通過。 2.《2019 年度監事會工作報告》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 根據表決結果，該議案通過。 表決結果：同意 435,073,568 股，反對 2,000 股，棄權 500 股。同意股數占 出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9994%。 根據表決結果，該議案通過。 4.《2020 年度財務預算報告》 表決結果：同意 435,073,568 股，反對 2,000 股，棄權 500 股。同意股數占 出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9994%。 根據表決結果，該議案通過。 5.《2019 年年度報告全文及摘要》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 根據表決結果，該議案通過。 6.《關于 2019 年度利潤分配的預案》 表決結果：同意 434,494,987 股，反對 580,581 股，棄權 500 股。同意股數 占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.8664%。 其中中小投資者表決情況為：同意 53,768,232 股，占出席會議中小股東有表 決權股份總數的 98.9308%；反對 580,581 股，占出席會議所有股東有表決權股份總數的 1.0682%；棄權 500 股，占出席會議所有股東有表決權股份總數的 0.0009%。 根據表決結果，該議案通過。 7.《關于續聘會計師事務所的議案》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會議中小股東有表 決權股份總數的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會議所有股東有表決權股份總數的 0.0037%；棄權 0 股。 根據表決結果，該議案通過。 8.《關于使用自有資金購買理財產品的議案》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會議中小股東有表 決權股份總數的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會議所有股東有表決權股份總數的 0.0037%；棄權 0 股。 根據表決結果，該議案通過。 9.《關于繼續使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的議案》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會議中小股東有表 決權股份總數的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會議所有股東有表決權股份總數的 0.0037%；棄權 0 股。 根據表決結果，該議案通過。 10.《關于 2019 年度公司募集資金存放與使用情況的專項報告》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會議中小股東有表 決權股份總數的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會議所有股東有表決權股份總數的 0.0037%；棄權 0 股。 根據表決結果，該議案通過。 11.《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于永久性補充流動資金的議案》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%
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