天齊鋰業:第三屆董事會第三十六次會議決議公告
證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業 公告編號：2017-001
天齊鋰業股份有限公司
第三屆董事會第三十六次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準
確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天齊鋰業”）第三屆董事會第三十六次會議（以下簡稱“會議”）于2017年1月13日上午9:30在成都市高朋東路十號前樓二樓會議室以現場方式召開，會議由公司董事長蔣衛平先生召集并主持。召開本次會議的通知及相關資料已于2017年1月5日通過傳真、電子郵件、專人送達等方式送達各位董事。本次會議應到董事7人（其中獨立董事3人），實到董事7人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，合法有效。
本次會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于董事會換屆暨選舉第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
鑒于公司第三屆董事會任期將于2017年1月14日屆滿。為保障公司董事會正常運行，并根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司控股股東成都天齊實業（集團）有限公司提名蔣衛平先生、蔣安琪女士，公司董事會提名吳薇女士、鄒軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事候選人簡歷詳見本公告附件一），任期為自股東大會審議通過該提名之日起三年。
上述候選人中兼任公司高級管理人員以及職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
獨立董事對公司董事會換屆選舉發表的獨立意見詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
此議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關于董事會換屆暨選舉第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
鑒于公司第三屆董事會任期將于2017年1月14日屆滿。為保障公司董事會正常運行，并根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會提名杜坤倫先生、潘鷹先生和魏向輝先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見本公告附件二）。
上述三位獨立董事候選人的任職資格尚需經深圳證券交易所等監管部門備案無異議后方可提交股東大會審議。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》及獨立董事對董事會換屆選舉發表的獨立意見詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）此議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
三、審議《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-003）詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。
特此公告。
天齊鋰業股份有限公司董事會
二�一七年一月十四日
附件一、非獨立董事候選人簡介
1、蔣衛平先生，中國國籍，白族，生于1955年，大學本科學歷，高級經濟師，現任公司董事長。先后在成都機械廠、四川省九三學社和中國農業機械西南公司工作，1997年開始獨立創業，2004年通過旗下企業收購了射洪鋰鹽廠，2007年12月至今任公司董事長，2011年8月29日至2012年12月20日任公司總經理。現任成都天齊實業（集團）有限公司董事長，遂寧市人大常委會委員，四川省政協委員。
截至本公告日，蔣衛平先生未持有公司股份，由蔣衛平先生控股的成都天齊實業（集團）有限公司持有公司股份356,124,600股，持股比例為35.81%，蔣衛平先生為公司的實際控制人，除此之外，蔣衛平先生與張靜女士（持有公司股份51,290,880股，持股比例為5.16%）系夫妻關系，與公司第四屆董事會非獨立董事候選人蔣安琪女士系父女關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
2、吳薇女士，中國國籍，漢族，生于1974年，碩士學歷，現任公司首席執行官（總經理）。先后在電子科技大學、北京賽爾畢博信息技術有限公司和諾基亞企業發展辦公室工作，曾經在成都天齊實業（集團）有限公司工作任副總經理，負責公司戰略發展、投資合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司首席執行官（總經理）。
截至本公告日，吳薇女士持有公司股份1,520,000股，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
3、鄒軍先生，中國國籍，漢族，生于1973年，會計學碩士，中國注冊會計師、注冊稅務師，現任公司財務總監。曾任重慶天健會計師事務所部門經理、高級經理，從事上市公司審計和管理咨詢工作。2007年12月至今任公司董事、首席財務官（財務總監）。
截至本公告日，鄒軍先生持有公司股份1,368,000股，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
4、蔣安琪女士，中國國籍，白族，生于1987年，大學本科學歷，在讀研究生，先后就職于TQC設備有限公司、成都天齊實業（集團）有限公司，現擔任成都天齊實業（集團）有限公司副總經理，分管戰略發展、對外投資及市場分析等工作。
截至本公告日，蔣安琪女士未持有公司股份，系公司實際控制人蔣衛平先生和一致行動人張靜女士（持有公司股份51,290,880股，持股比例為5.16%）之女；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
附件二 獨立董事候選人簡介
1、杜坤倫先生，中國國籍，漢族，生于1969年，經濟學博士，中國注冊會計師、高級會計師、中國注冊資產評估師?，F任四川省社會科學院金融與財貿經濟研究所副所長、副研究員、碩士生導師。先后在四川省商業廳從事全省商業內審工作；在四川省就業服務管理局從事全省就業經費與失業保險資金管理工作；在成都托管經營有限公司從事資本運營工作；在中國證監會成都稽查局、四川證監局從事證券執法和上市公司、中介機構監管工作，曾任中國證監會第十二屆、第十三屆主板發審委委員?，F任四川省社會科學院金融與財貿經濟研究所副研究員、副所長、碩士生導師，并擔任通威股份、瀘州老窖、成發科技、成飛集成獨立董事。
截至本公告日，杜坤倫先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
2、潘鷹先生，中國國籍，生于1973年，研究生學歷，法律碩士，在讀法學博士，副教授，主要從事公司法、破產法和公司治理方面研究。曾經先后就職于四川省人民檢察院、成都市中級人民法院。2005年1月至今在西南財經大學法學院任教。
截至本公告日，潘鷹先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
3、魏向輝先生，中國國籍，男，生于1972年，研究生學歷，在讀管理學博士，現任盛德基業控股有限公司首席運營官。是香港科技大學全日制MBA，美國密歇根大學國際交流MBA，高管領導力發展與組織績效管理資深專家，曾任佐佑顧問公司高級合伙人、博思達管理咨詢公司總經理、萬達集團商業管理系統副總經理、三九企業集團總裁助理、英國TESCO集團商業公司總經理等職務。
截至本公告日，魏向輝先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
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