600680:*ST上普預計2019年度日常關聯交易事項的公告
證券代碼：600680 900930 證券簡稱：*ST上普 *ST滬普B 編號：臨2019-029 上海普天郵通科技股份有限公司 預計2019年度日常關聯交易事項的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 2019年4月26日，公司第八屆董事會第四十次會議以同意4票，反對0票，棄權0票通過《關 于公司預計2019年度日常關聯交易事項的議案》，本議案屬于關聯交易，關聯董事徐千、江 建平、成�?、?#xfffd;志杰對本議案回避表決，本議案尚需提交公司股東大會審議。 （二）前次日常關聯交易的預計和執行情況 公司預計在2018年度向關聯公司采購商品51,050萬元，接受關聯人提供的勞務0萬 元，向關聯公司支付租賃費用888萬元，向關聯公司銷售商品26,120萬元，向關聯人提供 勞務1,040萬元，收取關聯公司租賃費376.50萬元，接受關聯公司擔保10,000萬元，其 他關聯交易1,500萬元，接受關聯公司委托貸款237,500萬元。實際向關聯公司采購商品 14,242.72萬元，接受關聯人提供的勞務19.67萬元，向關聯公司支付租賃費用651.28萬 元，向關聯公司銷售商品3,303.36萬元，向關聯公司提供勞務441.35萬元，向關聯公司支 付租賃費用169.58萬元，接受關聯公司擔保2,124.59萬元，其他關聯交易0萬元，接受關 聯公司委托貸款140,980萬元。 二、本次日常關聯交易預計金額和類別 （一）預計日常關聯交易情況 單位：元 關聯交易 關聯方 2019年預計金額 占同類業 2018年實際發生額 占同類業 類別 務比例 務比例 上海普天東健電 200,000.00 0.18% 60,170.92 0.04% 子科技有限公司 杭州鴻雁電器有 1,800,000.00 1.60% 172,439.29 0.10% 限公司 普天軌道交通技 術（上海）有限 81,000,000.00 100.00% 134,458,676.87 100.00% 公司 采購商品 普天信息技術有 7,719,320.48 4.67% 限公司 上海普盛物流有 8,421.04 0.01% 限公司 中國普天信息產 200,000.00 0.18% 業股份有限公司 南京普天天紀樓 200,000.00 0.18% 8,132.75 0.00% 宇智能有限公司 接受關聯 上海普天科創電 2,228.40 0.01% 人提供的 子有限公司 勞務 上海普盛物流有 10,797.27 0.05% 限公司 上海普天東健電 373.12 0.00% 子科技有限公司 普天軌道交通技 術（上海）有限 675,000.00 4.28% 183,255.88 0.90% 公司 中國普天信息產 200,000.00 1.27% 業股份有限公司 武漢普天洲際物 150,000.00 0.95% 業管理有限公司 普天信息技術有 500,000.00 3.17% 限公司 上海普天科創電 1,850,000.00 22.45% 1,808,133.00 23.37% 子有限公司 上海普天科創物 120,000.00 1.46% 作為承租 業管理有限公司 人 普天創新創業管 4,900,000.00 59.47% 4,271,580.65 55.20% 理有限公司 上海普盛物流有 433,097.16 5.60% 限公司 普天新能源（深 940,170.95 0.46% 圳）有限公司 普天新能源有限 1,000,000.00 0.71% 22,222.22 0.01% 責任公司 普天新能源（鹽 10,000.00 0.01% 城）有限公司 武漢普天電源有 700,000.00 0.50% 597,143.42 0.29% 限公司 上海普天宏美工 11,796.58 0.01% 銷售產品 程管理有限公司 普天國際貿易有 3,000,000.00 2.14% 3,015,762.59 1.47% 限公司 上海普天東健電 200,000.00 0.14% 15,901.76 0.01% 子科技有限公司 上海普天科創電 800,000.00 0.57% 56,952.70 0.03% 子有限公司 上海普天科創物 100,000.00 0.07% 12,130.54 0.01% 業管理有限公司 杭州鴻雁工貿有 5,740.52 0.00% 限公司 普天軌道交通技 術（上海）有限 24,000,000.00 100.00% 28,355,801.18 100.00% 公司 中國普天信息產 126,000.00 0.09% 業集團有限公司 中國普天信息產 200,000.00 0.14% 業股份有限公司 普天信息工程設 5,300,000.00 3.78% 計服務有限公司 普天信息技術有 3,000,000.00 2.14% 限公司 上海普天科創電 700,000.00 6% 45,768.87 0.32% 子有限公司 上海普天科創物 600,000.00 5% 120,122.67 0.84% 業管理有限公司 中國普天信息產 200,000.00 2% 業股份有限公司 普天軌道交通技 向關聯人 術（上海）有限 5,000,000.00 40% 4,227,222.96 29.66% 提供勞務 公司 普天新能源（上 2,857.14 0.02% 海）有限公司 上海普天東健電 200,000.00 2% 5,878.65 0.04% 子科技有限公司 上海普天宏美工 7,888.00 0.06% 程管理有限公司 上海幻影顯示技 3,773.58 0.03% 術有限公司 上海普天東健電 10,000.00 0.02% 119,549.18 0.31% 子科技有限公司 作為出租 普天軌道交通技 人 術（上海）有限 2,450,000.00 6.12% 1,514,632.38 3.90% 公司 杭州鴻雁工貿有 20,000.00 0.05% 61,594.67 0.16% 限公司 合計 139,411,000.00 188,279,537.39 （二）預計其他關聯交易情況 具體的關聯交易業務和金額預計如下： 單位：元 關聯交易類別 關聯方 2019年預計金額 2018年實際發生額 接受委托貸款 中國普天信息產業股份 1,950,000,000.00 1,409,800,000.00 有限公司 接受擔保 普天軌道交通技術（上 21,245,893.60 海）有限公司 合計 1,950,000,000.00 1,431,045,893.60 三、關聯方介紹和關聯關系 關聯企業名稱 主營業務 注冊資本 法定代 與本企業 表人 的關系 中國普天信息 主要經營業務或管理活動：移動通信及終 產業集團有限 端設備、數據通信、網絡通信、計算機及 39億元 呂衛平 實際控制 公司 軟件、相關的配套元器件技術開發、生產、 人 銷售、服務等。 中國普天信息 主要經營業務或管理活動：移動通信及終 產業股份有限 端設備、數據通信、網絡通信、計算機及 19.0305億元 呂衛平 母公司 公司 軟件、相關的配套元器件技術開發、生產、 銷售、服務等。 道路貨物運輸（普通貨物），倉儲，商務 上海普盛物流 信息咨詢，貨運代理，通訊設備工程安裝， 500萬元 郭為浪 參股公司 有限公司 機械設備安裝、維護，制冷設備、五金、 百貨的銷售，保潔服務。 上海普天科創 研發、生產和銷售通信設備、稅控收款機、 電子有限公司 打印機、多媒體產品、郵政產品、電子產 29581.01萬元 宋紹曾 參股公司 品，通信工程施工等 普天新能源 新能源汽車充電設施的咨詢、設計、投資、 同屬子公 （深圳）有限 建設及運營服務（具體項目另行申報）， 60000萬元 粱梅喜 司附屬子 公司 動力電池的銷售、租賃和維修（國家有專 公司 項、專營規定的，按規定執行）。 委托制造機械電器設備；技術開發、技術 普天新能源有 轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售汽車（不 289719.45萬元 成�� 同屬子公 限責任公司 含九座以下乘用車）、機械電器設備；專 司 業承包；設備租賃。 充電站配套設備、商用終端設備、軌道交 通設備、外接設備、通信電源設備的生產， 上海普天東健 銷售公司自產產品；與上述產品同類商品、 電子科技有限 電子元器件、通信設備（衛星電視廣播地 450萬美元 夏懷�] 參股公司 公司 面接收設備除外）的批發、進出口，并提 供相關配套服務；電子科技領域內的技術 開發、技術咨詢、技術服務、自有技術轉 讓。 杭州鴻雁電器 接插件記附件，電光源，燈具、LED照明 8000萬元 王米成 同屬子公 有限公司 器材，電線電纜，低壓電器及配件等。 司 上海普天科創 參股公司 物業管理有限 物業管理，商務信息咨詢等。 200萬元 袁莉 的全資子 公司 公司 批發預包裝食品、食用農產品（含水產品、 含冷鮮畜禽產品）；施工總承包；專業承包； 勞務分包；建設工程項目管理；技術開發、 技術咨詢、技術服務；貨物進出口、技術 進出口、代理進出口；基礎軟件服務；應 用軟件服務（不含醫用軟件服務）；計算機 普天國際貿易 系統服務；銷售通訊設備（不含衛星電視 5000萬元 蘇文宇 同屬子公 有限公司 廣播地面接收設施）、機械設備、電子產品、 司 汽車（不含九座以下乘用車）、汽車、摩托 車零配件、金屬礦石、非金屬礦石、建筑 材料、煤炭（不在北京地區開展實物煤交 易、儲運活動）；經濟貿易咨詢；承辦展覽 展示活動（演出除外）；銷售不帶分裝的包 裝的種子、化肥、農膜、農業機械。 普天創新創業 項目投資；物業管理；技術咨詢、技術服 1011042.33萬 宋紹曾 參股公司 管理有限公司 務、技術推廣、技術轉讓。 元 從事計算機網絡科技、信息科技專業領域 內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技 術轉讓，軌道交通通信信號系統開發，軌 普天軌道交通 道交通工程機械及部件、軌道交通專用設 同屬子公 技術（上海） 備、關鍵系統及部件、計算機軟硬件的銷 3000萬元 黃寧宅 司的全資 有限公司 售，軌道交通運營管理系統運營、維護， 子公司 大數據服務，機械設備維修、維護，計算 機系統集成，通信建設工程施工，機電安 裝建設工程施工，自有房屋租賃。 樓宇智能產品、電工器材、通信配套設備、 防雷設備、低壓電器及元器件、低壓成套 設備、照明設備、電線電纜、插座、輸配 電及控制設備、智能化冷卻系統及工業柜 系統、制冷通用設備、安防監控設備、顯 南京普天天紀 示設備、空調調節設備、UPS不間斷電源、 同屬子公 樓宇智能有限 電源模塊、動力配電設備、充電樁、充電 2000萬元 袁先明 司的控股 公司 連接器、高壓連接器、線束、計算機網絡 子公司 及外部設備、計算機軟硬件、一體化計算 機機房設備的生產、銷售；建筑智能化工 程的設計、施工、系統集成及相關咨詢服 務；自營和代理各類商品和技術的進出口 業務（國家限定公司經營或禁止進出口的 商品和技術除外）。 從事新能源汽車及充電設施的技術咨詢、 技術開發、技術服務，新能源汽車充電設 施行業投資，充電樁、汽車、汽車配件、 普天新能源 汽車用品的銷售，從事充電樁的維修、安 同屬子公 （上海）有限 裝，汽車零部件的設計，軟件開發，計算 10000萬元 曹宏斌 司的全資 公司 機系統集成，自有設備租賃（不得從事金 子公司 融租賃），自有汽車租賃（不得從事金融租 賃），道路貨物運輸（除危險化學品），合 同能源管理，設計、制作、代理各類廣告， 利用自有媒體發布廣告。 開發、生產大屏幕顯示設備及外圍配套設 備，銷售自產產品，提供產品的安裝、技 術咨詢和技術支持服務，計算機信息系統 上?；糜帮@示 集成，從事通信設備、電子信息設備、計 677.274600萬 技術有限公司 算機網絡及外圍配套設備的批發、傭金代 元 沈祥榮 參股公司 理（拍賣除外）、進出口、并提供相關的配 套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及 配額、許可證管理商品的，按國家有關規 定辦理申請）。 電子、通信產品及相關軟件、系統的研究、 開發、生產、銷售；與上述業務相關的系 統集成、投資；經營本企業自產產品及技 術出口業務；本企業生產所需的機械設備、 零配件、原輔材料及技術進口業務（國家 限定公司經營或禁止進出口商品及技術除 外）；技術咨詢、技術服務、技術轉讓； 系統及設備安裝及相關的培訓；教學儀器、 普天信息技術 通用設備、實驗室設備、廣播器材的技術 203000萬元 陶雄強 控股公司 有限公司 開發、防雷工程專業設計、多媒體設計服 務、儀器儀表機械制造業工程設計服務、 體育工程設計服務、產品設計、室內設計； 銷售化工產品（不含危險化學品及一類易 制毒化學品）；建設工程項目管理；專業 承包；銷售I類、II類、III類醫療器械。 （銷售I類、II類、III類醫療器械以及 依法須經批準的項目，經相關部門批準后 依批準的內容開展經營活動。） 物業管理；房屋出租（租賃）信息服務； 武漢普天洲際 房地產代理；家政服務；保潔服務；服裝 同屬子公 物業管理有限 洗燙；家電維修；房屋維修工程施工；汽 101萬元 陳祖哲 司的控股 公司 車零配件、鮮花禮品、五金家電的批發兼 子公司 零售。（依法須經審批的項目，經相關部 門審批后方可開展經營活動） 電動汽車和電池的技術開發、技術轉讓、 技術咨詢、技術服務；電動汽車的充、換 普天新能源 電設施的咨詢、設計、投資、建設及運營 同屬子公 （鹽城）有限 服務；電動汽車動力電池銷售、租賃、維 3000萬元 陳兵 司的全資 公司 修；電動汽車銷售；汽車租賃；停車場的 子公司 運營、管理。（依法須經批準的項目，經相 關部門批準后方可開展經營活動） 電源及新能源相關設備的制造、銷售、工 程技術服務；電池及相關產品的制造、銷 售、工程技術服務；輸配電及控制設備的 武漢普天電源 制造、銷售、工程技術服務；安防、通信 同屬子公 有限公司 設備（專營除外）、工程技術服務；物業 16000萬元 陳祖哲 司 管理及物業出租服務；環保及節能設備的 制造、銷售、工程技術服務。（上述經營 范圍中國家有專項規定的項目經審批后或 憑有效許可證方可經營） 通信設備、計算機軟硬件的研發、銷售； 通信設備、電器機械及器材、電子計算機 及配件銷售、安裝、調試、維修；建筑智 上海普天宏美 能化工程施工，機電設備安裝工程施工， 工程管理有限 通信工程施工，通信及建筑工程技術服務、554.9198萬元 彭偉東 參股公司 公司 工程管理、咨詢，電子產品、五金交電、 建筑材料、裝潢材料銷售?！疽婪毥浥?準的項目，經相關部門批準后方可開展經 營活動】 生產：電器接插件，PVC水管材，PVC電線 管材，組裝燈具。銷售：接插件及附件、 電光源、燈具、電線電纜、低壓電器及配 件、電測量記錄儀、自動抄收儀、配電組 杭州鴻雁工貿 合箱、弱電設備、塑料管槽及附件、化工 同屬子公 有限公司 產品（除化學危險物品及易制毒化學品）、 50萬元 虞鷹 司的控股 建筑材料、日用百貨、辦公用品；技術研 子公司 發、技術服務、技術咨詢、技術成果轉讓： 通信終端設備、計算機軟件、手機游戲軟 件；服務：汽車租賃、房產中介代理、企 業形象策劃。含下屬分支機構的經營范圍。 在全國范圍內承擔業務網、支撐網、基礎 網的各種規模的各類通信信息網絡系統集 普天信息工程 成；電子通信廣電行業通信工程（無線通 設計服務有限 信、有線通信）類工程勘察設計；專業承 5000.1萬元 王棟 同屬子公 公司 包；通信設備成套服務；設備安裝、調測 司 和維修；工程項目咨詢；技術咨詢、技術 服務、通信技術培訓；銷售通信產品；計 算機系統服務；技術開發、技術轉讓；軟 件開發，銷售計算機、軟件及輔助設備； 建設工程項目管理。（企業依法自主選擇 經營項目，開展經營活動；依法須經批準 的項目，經相關部門批準后依批準的內容 開展經營活動；不得從事本市產業政策禁 止和限制類項目的經營活動。） 四、各關聯方最近一個會計年度主要財務數據 （單位：萬元) 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 序號 關聯方 (2018年12月31 （2018年12月 （2018年度） （2018年度） 日) 31日） 1 杭州鴻雁電器有 123,256.86 19,797.75 67,953.96 3,831.63 限公司 普天軌道交通技 2 術(上海)有限公 69,262.63 10,285.87 39,181.41 61.13 司 3 普天信息技術有 384,822.11 172,633.69 132,144.13 1,172.67 限公司 4 中國普天信息產 630,507.52 603,052.03 9,506.05 12,268.81 業集團有限公司 5 中國普天信息產 1,504,843.47 579,275.34 114,680.21 -21,678.29 業股份有限公司 6 南京普天天紀樓 30,049.16 12,368.85 33,295.06 1,779.30 宇智能有限公司 7 上海普天科創電 213,254.02 161,027.76 22,554.86 2,713.45 子有限公司 8 武漢普天洲際物 306.47 66.51 234.97 15.91 業管理有限公司 9 上海普天科創物 5,708.94 3,750.26 4,445.68 1,687.37 業管理有限公司 10 普天創新創業管 85,635.58 66,127.47 982.50 853.95 理有限公司 11 普天新能源有限 255,317.23 238,612.39 4,392.07 -14,853.88 責任公司 12 普天新能源鹽城 1,721.10 1,167.45 103.81 -968.91 有限公司 13 武漢普天電源有 72,459.84 23,337.99 3,272.54 -950.83 限公司 14 普天國際貿易有 298,594.98 21,319.42 742,697.66 1,510.16 限公司 15 杭州鴻雁工貿有 14,169.04 -5,467.84 76,305.27 -4,515.61 限公司 16 普天信息工程設 21,878.48 8,122.99 15,147.43 1,192.90 計服務有限公司 17 普天新能源（上 4,759.87 3,268.21 316.59 -944.84 海）有限公司 18 上海普天東健電 1,236.90 138.82 280.54 -50.87 子科技有限公司 五、定價政策和定價依據 公司與上述關聯方關聯交易的定價政策和定價依據為：以公開、公平、公正的市場價格 為依據。 六、關聯交易的必要性和對公司的影響 以上關聯交易有利于提高資源使用效率，避免重復投資，降低營銷費用和降低費用成本。同時關聯交易遵循市場公允原則，不損害非關聯股東和公司利益。 七、關聯交易審議程序 （一）獨立董事事前認可 公司獨立董事李建平、何和平、謝仲華根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司 章程》等有關規定，對公司提交的有關議案及相關資料進行了審閱，在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，基于獨立判斷，同意將《關于公司預計2019度日常關聯交易事項的 議案》提交董事會審議。 （二）董事會審議表決情況 公司于2019年4月26日召開的第八屆董事會第四十次會議審議《關于公司預計2019 度日常關聯交易事項的議案》，公司關聯董事徐千、江建平、成�ァ⒑�志杰對該議案回避表 決，其余4名非關聯董事一致同意通過。 （三）獨立董事意見 公司獨立董事李建平、何和平、謝仲華對本事項發表獨立意見如下： 1、同意公司第八屆董事會第四十次會議審議的《關于公司預計2019度日常關聯交易 事項的議案》。 2、以上議案系關聯交易，其符合有關法律法規和《公司章程》的規定。交易定價客觀 公允，交易條件公平、合理。未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。 3、公司關聯董事對上述議案進行了回避表決，符合有關法規的規定。 特此公告。 上海普天郵通科技股份有限公司董事會 2019年4月30日
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