航天彩虹:獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
航天彩虹無人機股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司法》及《公司章程》等有關規定，作為公司的獨立董事，對公司第五屆董事會第十五次會議審議的相關事項，發表如下獨立意見： 一、《關于聘任周穎女士為公司副總經理的議案》的獨立意見 經認真審閱周穎女士的個人簡歷及任職資格、專業能力、從業經歷等相關資料，我們認為上述人員具備相關法律、法規及《公司章程》規定的任職資格，不存在深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司法》及《公司章程》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在上述規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，任職經歷和職業素養能夠勝任所聘任崗位的要求。公司董事會聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們同意公司聘任周穎女士為公司副總經理。 二、《關于為子公司提供擔保的議案》的獨立意見 為確保公司及子公司 2020 年度生產經營的持續、穩健發展，公司擬為子公司提供相應的擔保，以滿足其日常經營的融資需求。被擔保方均為公司的全資子公司，具有穩定的償還能力和還款計劃，公司承擔的擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東 權益的情形，審議決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，我們同意上述議案。 三、《關于重大資產重組標的資產利潤補償期屆滿減值測試的議案》的獨立意見 經核查，公司已按照《上市公司重大資產重組管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第 127 號）及重大資產重組參與各方簽署的《盈利預測補償協議》、《盈利預測補償協議之補充協議》的要求，對公司 2017 年重大資產重組注入標的資產履行了減值測試程序，測試結果合理，公允反映了公司重大資產重組標的資產的減值測試結論。同時，公司履行了必要的審議程序，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，我們同意上述議案。 四、《關于放棄參股公司優先認繳出資權暨關聯交易的議案》的獨立意見 此次引入投資者對北京南洋慧通新技術有限公司（以下簡稱“南洋慧通”）增資符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定,并履行了必要的審批程序。本次交易構成關聯交易,關聯董事回避了該議案的表決，關聯交易決策程序合法、合規，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們同意上述議案。 五、《關于公司擬轉讓參股公司股權的議案》的獨立意見 此次股權轉讓系公司根據經營發展需要，為實現主業聚焦、降低經營風險而作出。本次交易以資產評估值為定價基礎，并通過公開掛牌交易，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。董事會審議表決程序合法合規，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們同意上述議案。 （以下無正文） （本頁無正文，為《航天彩虹無人機股份有限公司獨立董事關 于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》之簽署 頁） 獨立董事（簽名） （馬東立） （常 明） （徐建軍） 年 月 日
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