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證券簡稱： 方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2020―049 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七屆董事會第三十四次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三 十四次臨時會議于 2020 年 7 月 3 日以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議 應參與表決董事 11 人，實際參與表決董事 11 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案： 一、關于修訂《公司章程》部分條款的議案 公司 2019 年度利潤分配實施完成，使得公司注冊資本發生變化和為了有效 提高對外投資決策效率，現對《公司章程》中的相應條款進行修訂。 表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第四次臨時股東大會審議批準。 二、關于續聘會計師事務所的的議案 為保持公司審計工作的穩定性、連續性，公司擬續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財務報告和內部控制審計機構。 表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第四次臨時股東大會審議批準。 二、關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的議案 公司定于 2020 年 7 月 20 日召開公司 2020 年第四次臨時股東大會，會議審 議《關于修訂 <公司章程> 部分條款的議案》和《關于續聘會計師事務所的議案》。 表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事會 2020 年 7 月 4 日